监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日以现场方式召开，由监事会主席王萍女士召集 [1] - 会议通知及资料于2025年6月23日通过邮件发出 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司新增套期保值业务的议案》 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 套期保值业务 - 公司开展原材料锡套期保值业务旨在降低大宗原材料价格波动对生产经营的不利影响 [1] - 该业务符合公司业务发展需要 [1] - 公司已建立健全审批程序和风险控制体系，并严格执行 [1] - 业务开展不存在损害上市公司及股东利益的情形 [1] - 监事会同意公司根据实际经营情况开展套期保值业务 [1] 信息披露 - 具体内容详见公司6月27日在上海证券交易所网站披露的公告 [2]

公司经营情况 - 2024年完成产量498,461吨，同比增长3.99%，实现销量516,095吨，同比增长6.27% [4][5] - 主营业务收入354,733.94万元，同比增长3.67%，主要因销量增加所致 [5] - 利润总额20,208.16万元，同比增长49.61%，归属于母公司净利润15,497.88万元 [26][28] - 2025年经营目标：总销量54万吨，产量52万吨，销售收入33亿元，利润总额1.5亿元 [13] 公司治理 - 公司治理结构完善，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [6][7] - 独立董事积极履职，全年召开董事会会议9次，审议议案41项 [10][11] - 2024年召开股东大会2次，审议议案13项 [11][12] - 信息披露工作评价结果为B（良好），全年披露定期报告和临时公告44份 [12] 财务情况 - 2024年资产负债率23.18%，较上年下降5.13个百分点 [29] - 每股收益0.1727元，同比增长52.97% [28] - 2024年现金分红方案：每10股派1元，合计派发现金红利8,976.05万元 [35] - 2023-2024年累计现金分红1.38亿元 [12] 关联交易 - 2025年预计与控股股东及其子公司发生日常关联交易 [4] - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理原则 [17][18] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害公司及中小股东利益 [17][18] 审计机构 - 2024年支付信永中和会计师事务所年报审计费54.6万元，内控审计费20万元 [38] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [36] - 审计委员会对事务所资质进行了充分审查 [36]

公司治理与独立董事任命 - 林三宝被提名为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 由控股股东中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司提名[1] - 候选人已通过董事会提名委员会资格审查 与提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系[1] - 候选人声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系 符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求[1] 法律合规与任职资格 - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形[1] - 候选人符合公司章程规定的独立董事任职条件[2] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] 独立性保障措施 - 候选人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 且不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名自然人股东[4] - 候选人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职 也不在公司前五名股东单位任职[4] - 候选人不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[4] 业务关系与专业资质 - 候选人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员[4] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来[4] - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验[3] 合规记录与兼职情况 - 候选人在最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[6] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 且在哈焊所华通连续担任独立董事未超过六年[7] 承诺事项 - 候选人承诺确保有足够时间和精力勤勉尽责履行职责 不受公司主要股东、实际控制人或利害关系方影响[7] - 如任职期间出现不符合独立董事任职资格情形 候选人承诺及时向董事会报告并立即辞去职务[7] - 候选人授权董事会秘书将声明内容报送深交所或对外公告 并承担相应法律责任[8]

公司基本信息 - 公司注册名称为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 英文名称为HIT Welding Industry CO.,LTD [2] - 公司住所位于江苏省常州市武进区遥观镇 邮政编码为213102 [2] - 公司注册资本为人民币181,813,400元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司于2022年1月18日获中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股4,545.34万股 并于2022年3月22日在深圳证券交易所创业板上市 [1] 公司治理结构 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人 董事长为执行事务董事 [2] - 法定代表人以公司名义从事民事活动 法律后果由公司承受 [2] - 股东以其认购股份为限对公司承担责任 公司以全部财产对债务承担责任 [2] - 公司章程对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 [3] - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、首席合规官 [3] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开、公平、公正原则 [4] - 公司已发行股份数为181,813,400股 均为普通股 [5] - 公司发起人以常州华通焊丝有限公司2011年6月30日经审计净资产为依据折算股份 [5] - 主要发起人包括常州市新昌机电设备制造有限公司（出资6002.10万元 持股92.34%）及自然人股东周全法、潘华萍、单苏文等 [5] 经营范围 - 公司经营宗旨为建立具有核心竞争力的国内一流、国际知名焊接材料企业集团 [4] - 经营范围包括金属焊丝、特种电焊条、焊接配件、弧焊机器人制造 起重机械设备制造 焊接设备及焊材生产设备制造加工 焊剂销售 硫酸亚铁和聚合硫酸铁衍生品销售 自营和代理进出口业务 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程等文件权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查询公司会计账簿、会计凭证 [12] - 股东承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [16] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [19] - 股东会行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等职权 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [22] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [36] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 董事每届任期不超过三年 独立董事连任时间不得超过六年 [42] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权牟取不正当利益 [43] 董事会职能 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘高级管理人员等职权 [48] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [50] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得存在影响独立性的情形 [54] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、征集股东权利等 [57] - 公司建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项 [58] 专门委员会 - 董事会设置审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [62] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计工作 成员包括3名不在公司担任高级管理人员的董事（其中2名独立董事） [61] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准 独立董事在委员会中过半数 [63]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[10][26][29] - 修订《公司章程》及相关治理制度，新增"控股股东和实际控制人""独立董事"和"董事会专门委员会"章节，强化股东权利和独立董事制度[27][28] - 调整股东会及董事会相关规定，完善减少注册资本政策等文字表述[27] 董监高责任险购买 - 公司拟购买董监高责任险，投保人为公司，被保险人为公司及全体董事和高级管理人员[1] - 保费不超过25万元/年，赔偿限额不超过3000万元人民币，保险期间12个月[2][3][4] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议[5][6][21][23] 2024年年度股东会议程 - 股东会将于2025年6月27日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[33][34] - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等18项议案[14][15] - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度，对中小投资者单独计票的议案有9项[35][36] 公司决策程序 - 第五届董事会第八十九次会议审议通过取消监事会和购买董监高责任险两项议案，表决结果为8票同意[10][11][13] - 第五届监事会第五十二次会议审议通过取消监事会和购买董监高责任险两项议案，表决结果为3票同意[18][19][21][22]

品大事 - 胜宏科技初步确定询价转让价格为65.85元/股，参与报价的机构投资者24家，拟转让股份2572.93万股已获全额认购，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] - 福田汽车拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，双方各持股50%，旨在拓展新能源重卡业务并提供电池租赁解决方案，提升市场竞争力 [4] - 佳都科技在5月13日至26日期间处置云从科技股份766.47万股，交易金额9964.12万元，累计税后投资收益-1628.77万元，占2024年净利润绝对值的-14.18% [5][6] - 荣晟环保控股股东冯荣华因个人原因被采取强制措施，同时因达到退休年龄辞去董事长等职务，公司经营运作正常 [7] - 重庆钢铁终止吸收合并全资子公司新港长龙，认为其独立运营有助于拓展多式联运和物流仓储业务 [8] - 哈焊华通产品可用于可控核聚变项目，但目前相关收入占比较小，公司经营环境未发生重大变化 [9] 增减持 - 新华医疗控股股东计划12个月内增持公司股份1亿元至2亿元 [10] 签大单 - 平治信息与中国电信陕西分公司签订2.46亿元AI算力技术服务框架协议，实际执行金额以具体订单为准 [12]

市场表现 - 创业板指冲高回落下跌1.18% 深成指下跌0.85% 沪指下跌0.94% [1][2] - 沪深两市全天成交额1.16万亿元 较上个交易日放量529亿元 [1] - 全市场超4200只个股下跌 个股跌多涨少 [1] 板块涨跌 - 可控核聚变概念股大涨 哈焊华通涨停 [1] - 创新药概念股走强 众生药业涨停 [1] - 贵金属 维生素等板块涨幅居前 [1] - 港口航运股调整 南京港跌停 [1] - 电力股走低 湖南发展跌停 [1] - 游戏 算力 电力等板块跌幅居前 [1] 封板数据 - 封板率62% 封板41只 触及25只 [5] - 昨涨停今表现0.86% 高开率70% 获利率45% [5]

数字化生产转型 - 南方泵业通过5G、人工智能、工业互联网等技术实现设备自动化和数字化改造，生产自动化、工厂透明化、管理数字化，半成品库存显著缩减，产品出厂一次合格率达100%，交期缩短70% [9] - 南方泵业入选"2024年浙江省未来工厂试点企业名单"，并荣获国家级"绿色工厂"荣誉称号 [9] - 华光新材"年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造项目"建成投产，生产线自动化率提升75%，生产周期缩短30% [10] - 余杭经开区推动规上工业企业数字化改造覆盖率100%，培育省市级"未来工厂"数十家 [11] 智能制造项目进展 - 杭州土星动力科技有限公司年产7万台全地形车智能制造项目建筑主体结顶 [11] - 瑞银电子先进数智化绿色制造基地项目正式投产 [11] - 杭州优尼克消毒设备有限公司年产2万立方米智能灭菌系统项目基本完工 [11] 招商引资成果 - 余杭经开区2024年外出考察57次，拜访涉外企业99家，引进优质项目51个，总投资额超290亿元 [14] - 2025年一季度集中签约五大生态圈优质项目15个，总投资额达45.15亿元 [14] - 招商聚焦"一智三新"（智能制造、新装备、新材料、新能源）和芯机能（芯片、泛机器人、数字能源）产业赛道 [12] 产业集群发展 - 新装备产业依托南方泵业等链主企业和瑞银电子、优稳自动化等关键支撑企业形成产业链 [13] - 新材料产业形成以华光新材、和顺科技、卡涞复合材料等为代表的高可靠性产业集群 [13] - 新能源产业聚集杭州比亚迪、吉利晶能微电子等行业头部企业 [13] 企业服务案例 - 宁波海斯曼健康科技股份有限公司对余杭经开区"全周期精准服务"表示认可，组建跨部门服务专班，定制"一企一策" [16] - 招商推介会后多家企业明确入驻意向，认可余杭经开区营商环境 [18]

公司调研纪要 - 2025年一季度营业收入同比下降但利润大幅增长 主要因销售价格下降和原材料成本降幅更大 同时高附加值产品销量增加 [1] - 公司产品采用竞争性定价模式 产能利用率达90%以上 [1] - 业务重点发展低合金钢 不锈钢等焊材研发 核电业务逐年增加 与多家单位合作研究三代 四代核电焊接材料 [1] - 2024年研发费用同比增长25% 重点围绕国家重点建设板块规划技术创新项目 [1] - 一季度末应收账款余额增长较大 因实行垫底赊销政策 [1] - 出口业务逐年增长 预计2025年出口6万吨 [1] - 公司市值管理以提高公司质量为基础 避免短期行为 从多方面提升经营业绩 [1] 机构背景 - 玄元投资2015年在广州注册成立 主要从事私募基金管理业务 [2] - 主创团队来自广发证券 易方达基金 摩根士丹利等金融机构 员工平均证券从业经验10年以上 [2] - 投研团队均为硕士及以上学历 毕业于清北 耶鲁 哥大等国内外知名高校 [2] - 公司以"价值·量化 双轮驱动"为核心发展理念 专注权益投资和量化投资两大方向 [2] - 权益投资坚持投研一体 构建"宏观-中观-微观"投资框架和"商业模式-价值链分析-'伟大'公司"研究框架 [2] - 量化投资坚持以基本面为核心 结合价量信息 从长期有效逻辑出发构建基础框架 [2]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间为2025年5月9日下午15:30 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长雷振、副董事长兼总经理周全法等 [2] 分红相关 - 公司制定了2025年中期分红方案，已通过董事会审议，待2024年度股东大会审议，后续实施将按要求披露 [2] - 4月25日已披露《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》，能否实施有不确定性 [3] 业务项目相关 - 公司为核聚变设备提供焊接材料，参与了紧凑型全超导核聚变实验装置项目 [2] 市值管理相关 - 公司围绕战略规划和产业布局，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，按要求做好市值管理，通过现金分红提高投资者回报，重大信息将按规则披露 [3] 并购相关 - 现阶段以内生发展、调整产品结构为主，关注国内外行业发展，寻找优质项目，不排除并购增强竞争力，当前无具体并购计划，有计划将按规则披露 [3] 子公司管理相关 - 公司通过派出人员进驻中达金属实现治理监控，建立重大事项内部报告机制，指导监督内控体系建设和运行，掌握子公司经营状况 [3]