2025年半年度权益分派方案 - 每股派发现金红利0.05元人民币 以总股本897,604,831股为基数 共计派发现金红利44,880,241.55元人民币 [2][4] - 股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的全体股东 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向已办理指定交易的股东派发 [3][5] - 差异化分红送转未实施 分配方案经2025年第一次临时股东会审议通过 发放年度为2025年半年度 [2][6] 股东税收安排 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税 持股期限1个月内税负20% 1个月至1年税负10% 超过1年暂免征收 [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股实际派发现金红利0.045元人民币 [9] - 香港联交所投资者通过沪股通投资按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.045元 其他机构投资者自行申报企业所得税 [9] 控股子公司担保安排 - 为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司提供1,000万元综合授信担保 为中国建设银行自贡分行授信 期限2025年9月25日至2026年9月24日 [12][16] - 为控股子公司山东大西洋焊接材料有限公司提供1,000万元综合授信担保 为中国银行德州开发区支行授信 期限2025年9月22日至2026年9月21日 [12][16] - 担保方式为连带责任保证 无反担保安排 其他股东未提供担保 担保额度在年度预计范围内 已通过董事会及股东会审议 [13][14][16] 担保风险控制与合规性 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额14,100万元 占最近一期经审计总资产4.45% 净资产5.95% 无逾期担保 [19] - 担保决策基于子公司日常经营资金需求 子公司生产经营正常且资信良好 公司通过派出管理人员有效控制风险 [17][18] - 担保事项经董事会8票同意通过 公司建立担保风险防范机制 包括决策审批、总额控制及资产负债率管控 [18]

公司战略调整 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海斯米克焊材有限公司67%股权 [1] - 挂牌价格为人民币2.91亿元 对应67%股权评估值 [1] - 斯米克焊材股东全部权益价值评估值为人民币4.35亿元 [1] 业务退出原因 - 斯米克焊材生产经营场地已于2024年被政府收储 不再具备继续生产经营条件 [1] - 高污染、高能耗的焊接材料产业不再作为公司产业方向 [1] - 通过本次股权转让 公司退出有色焊材行业 [1]

公司战略调整 - 公司董事会审议通过公开挂牌转让上海斯米克焊材有限公司67%股权的议案 [1] - 挂牌价格基于股东权益评估值4.35亿元的67%对应2.91亿元 最终以国资备案评估值为准 [1] - 公司退出高污染高能耗的有色焊材行业 焊接材料产业不再作为产业方向 [1] 资产处置背景 - 斯米克焊材生产经营场地已于2024年被政府收储 不再具备继续生产经营条件 [1] - 股权转让方式通过联交所公开挂牌进行 由公司管理层授权执行 [1]

公司战略调整 - 公司董事会同意通过联交所公开挂牌转让所持上海斯米克焊材有限公司67%股权 挂牌价格为人民币29,120.17万元 对应67%股权评估值 [1] - 斯米克焊材生产经营场地已于2024年被政府收储 不再具备继续生产经营条件 [1] - 公司退出高污染 高能耗的焊接材料产业 该产业不再作为公司产业方向 [1] 交易细节 - 转让股权比例为67% 对应股东全部权益价值评估值为人民币43,462.94万元 [1] - 最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准 [1]

公司基本信息 - 公司全称为四川大西洋焊接材料股份有限公司 证券代码600558 证券简称大西洋 [1] - 公司英文名称为ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES, INC [1] 股东会议安排 - 会议时间为2025年9月12日14:00 会议地点为四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 网络投票时间以2025年8月26日公告为准 [2] 利润分配预案 - 2025年1-6月实现利润总额127.6507百万元 归属于母公司净利润89.8351百万元 [3] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润为929.9174百万元 [3] - 拟以总股本897,604,831股为基数 每10股派发现金红利0.50元(含税) 合计派发现金44,880,241.55元 [3] - 利润分配将在股东会审议通过后两个月内实施 [4] 股东参会要求 - 法人股东需出示营业执照复印件(加盖公章) 法定代表人身份证 股票账户卡 代理人需额外提供授权委托书 [1] - 个人股东需出示本人身份证 股票账户卡 持股凭证 代理人需提供委托人身份证件及授权委托书 [1] - 表决票填写要求明确 未填 错填或字迹无法辨认的均视为弃权 [2] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人许可 应围绕审议事项简明扼要 [1] - 涉及商业秘密或内幕信息的问题 公司董事及高管有权不予回答 [1] - 会议聘请四川致高(宜宾)律师事务所执业律师对会议程序进行见证并出具法律意见书 [2]

公司治理调整 - 公司拟撤销监事会及监事职位并废止《监事会议事规则》[2] - 公司计划调整董事会人数并修订《公司章程》以适应新公司法要求[2] - 相关议案已获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）但尚需提交股东会审议[2] 财务报告与利润分配 - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会确认符合法律法规要求且内容真实准确完整[1] - 2025年半年度利润分配方案综合考虑行业特点、发展阶段及盈利水平等因素[3] - 利润分配方案获监事会全票通过（3票赞成 0票反对 0票弃权）并需提交临时股东会审议[3] 会议程序合规性 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月29日通过现场与视频结合方式召开[1] - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 全体3名监事均参与表决[1] - 会议通知于2025年8月26日通过电子邮件方式发出[1]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在维护股东合法权益并明确股东会职责权限 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 公司需严格按照法律法规及《公司章程》召开股东会 确保股东依法行使权利 [1] - 董事会需切实履行职责 认真组织股东会 全体董事应勤勉尽责确保股东会正常召开 [1] 股东会职权与类型 - 股东会作为公司权力机构 需在《公司法》和《公司章程》规定范围内行使职权 并可对董事会进行明确具体授权 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在出现法定情形时两个月内召开 [2] - 若公司无法在上述期限内召开股东会 需向证监会派出机构和证券交易所报告原因并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 同意则在5日内发出通知 [3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [3] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 审计委员会同意则5日内发出通知 否则连续90日以上持股10%股东可自行召集 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向证券交易所备案 召集股东持股比例不得低于10% [4] - 董事会需配合自行召集的股东会 提供股东名册 会议费用由公司承担 [5][12][13] 股东会提案与通知 - 提案内容需属股东会职权范围 有明确议题且符合法律法规 [5] - 董事会及单独或合并持股1%以上股东有权提出提案 临时提案需在会议召开10日前提交 召集人需在2日内发出补充通知 [6] - 股东会通知需在年度会议20日前、临时会议15日前发出 内容包含会议时间地点、审议事项、股权登记日、联系方式及表决程序 [6][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更 [7] - 股东会通知需充分披露所有提案内容及董事候选人详细资料 [8][19] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消 提案不得取消 [8] 股东会召开与主持 - 股东会应在公司住所地或《公司章程》规定地点召开 采用现场会议形式并提供网络投票便利 [8] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [9] - 董事会需保证会议正常秩序 制止干扰行为 [9] - 股权登记日登记在册股东或其代理人均有权出席 公司不得拒绝 [9] - 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书及身份证件 [10] - 股东会由董事长主持 董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持 审计委员会或股东自行召集的会议由召集人或推举代表主持 [11] - 年度股东会上董事会需作工作报告 独立董事需述职 [11] - 董事及高管应就股东质询作出解释 除非涉及商业秘密 [12] 审议与表决机制 - 会议主持人需在表决前宣布现场出席股东及代理人人数及所持表决权股份总数 [12] - 每股享有一票表决权 关联股东需回避表决 中小投资者表决需单独计票并披露 [12] - 公司持有本公司股份无表决权 违规买入股份36个月内不得行使表决权 [12] - 选举董事时可实行累积投票制 持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用 每位当选董事得票数需超过出席股东所持表决权股份总数二分之一 [13] - 股东会需对所有提案逐项表决 同一事项有不同提案时按提出时间顺序表决 [13] - 审议提案时不得修改 否则视为新提案 [14] - 同一表决权只能选择一种投票方式 重复表决以第一次为准 [14] - 表决采取记名方式 股东需明确发表同意、反对或弃权意见 未填、错填或未投票视为弃权 [15][16] - 表决前需推举两名股东代表计票监票 关联股东不得参与 律师和股东代表共同负责计票监票 [16] - 会议现场结束时间不得早于网络投票 主持人需宣布表决结果 各方需对表决情况保密 [16] 股东会决议与记录 - 股东会决议需及时公告 列明出席股东及代理人人数、持股比例、表决方式及结果 [17] - 提案未获通过或变更前次决议需在决议中特别提示 [17] - 会议记录由董事会秘书负责 记载会议时间地点、出席人员、审议经过、表决结果及股东质询等内容 保存期限10年 [17] - 召集人需保证会议连续举行 因不可抗力中止需尽快恢复或终止并及时公告 [18] - 新任董事在决议生效后立即就任 派现送股等方案需在会议结束后2个月内实施 [18] - 决议内容违法则无效 控股股东不得损害中小投资者权益 程序违法或违反《公司章程》股东可60日内请求法院撤销 [18] - 对决议效力存在争议需及时提起诉讼 判决前需执行决议 公司需履行信息披露义务 [18] 附则 - 公告或通知需在证监会指定报刊刊登 篇幅较长可摘要披露但全文需同时公布于指定网站 [19] - 规则所称"以上""以内""不足"含本数 "过""低于""超过"不含本数 [19] - 规则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 与《公司章程》抵触时以章程为准 [19] - 规则自股东会决议通过之日起生效 由董事会负责解释 [19]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 分配总额为4488.02万元 占半年度归母净利润的49.96% [5][12] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 会议计划于9月12日召开 [7][13][18] 利润分配方案 - 以897,604,831股总股本为基数 每10股派发现金红利0.50元（含税） 合计派发现金红利44,880,241.55元 [5][12] - 分配金额占2025年半年度归属于公司股东净利润的比例为49.96% [12] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [5][11] 公司治理 - 第五届董事会第九十一次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 8名董事参与表决 [3][4][6] - 母公司期末未分配利润为613,304,481.77元 [12] - 利润分配预案符合公司章程及股东回报规划 [14] 股东会议安排 - 临时股东会定于2025年9月12日14:00在四川省自贡市公司生产指挥中心召开 [18][21] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [19][21] - 股权登记日为会议召开前一日收盘时 登记时间为9月10日至11日 [26][29]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14时在四川省自贡市自流井区丹阳街1号生产指挥中心二楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案 议案1已通过第五届董事会第九十一次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [2] - 持有多个账户的股东通过任一账户投票即视为全部相同类别股票均按同一意见表决 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [3] 参会资格 - 截至2025年9月5日收市后登记在册的A股股东（证券代码600558）有权参会 [4][5] - 股东可委托代理人持授权委托书及身份证件参会表决 [4][5] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月11日16:30前 [5] - 支持现场、传真或信函方式登记 需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [5] - 法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [5]

财务表现 - 上半年营业收入19.09亿元 同比下降0.15% [1] - 归母净利润8983.51万元 同比增长45.23% [1] - 基本每股收益0.1001元 [1] 股东回报 - 拟每10股分配现金红利0.5元（含税） [1]