股东会基本信息 - 公司将于2025年12月8日15:00在济南市市中区英雄山路189号公司4楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已由公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过 [7] - 议案具体内容已于2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [7] - 本次会议无特别决议议案 [8] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [10] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [12] 投票相关安排 - 对中小投资者单独计票的议案包括1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07 [9] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [13] - 同一表决权以第一次投票结果为准，持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量总和 [14] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [15] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东大会 [16] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [17][19] - 法人股东及自然人股东需凭指定证件及文件办理登记，异地股东可凭信函或传真方式登记 [20][21] - 现场登记时间为2025年12月3日上午9:30-11:30及下午14:00-16:00，登记地点为公司证券法律部 [22]

融资背景与注册情况 - 公司为拓宽融资渠道、优化债务结构及降低融资成本，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券 [1] - 交易商协会于2024年12月25日接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] 近期融资券发行结果 - 公司近期完成2025年度第四期和第五期超短期融资券的发行工作，发行总额为人民币10亿元，募集资金已到达公司指定账户 [2] - 本期发行的相关文件可在中国货币网、北京金融资产交易所和上海清算所网站查阅 [3]

核心观点 - 中南传媒控股股东申请将三家同业竞争公司注入上市公司的承诺履行期限延长5年至2030年12月8日 并采用委托经营管理方案作为暂时性解决方案 [1] 承诺履行与同业竞争解决方案 - 为履行避免同业竞争承诺 出版集团和中南传媒一直致力于将教育报刊集团 教育音像社 地图社三家公司注入中南传媒 [1] - 对注入工作构成重大影响的问题均已妥善解决 但三家公司因行业数字化转型挑战 数智化建设前期投入大及教辅政策变化影响 未来经营发展与转型存在不确定性 [1] - 为保护上市公司和中小股东利益 提出将承诺完成期限延长5年 当前继续采用委托经营方案暂时性解决同业竞争问题 [1] - 待三家公司发展前景向好 再将其以合法方式 按公允价格注入中南传媒 [1] - 三家公司委托管理费用分别为教育报刊集团100万元每年 教育音像社和地图社各10万元每年 [1] 公司治理与审批程序 - 公司第六届董事会第八次会议审议通过关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案 [2] - 关联董事贺砾辉 杨壮 李晖 熊名辉 周亦翔 王清学回避表决 4名非关联董事李桂兰 雷辉 廖圣清 易莎一致表决同意该议案 [2] - 本次交易需提交股东会审议 [2]

项目概述 - 中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司及其分公司、子公司将实施湖南图书城升级改造项目 [1] - 项目旨在持续推进区域中心门店向标准化、信息化、新业态方向转型升级 [1] - 项目总投资额为4800万元人民币，资金来源为募集资金 [1] 项目目标 - 强化文化服务窗口的功能定位 [1] - 提升公司的核心竞争力与可持续经营能力 [1] 项目核心内容 - 建筑内部功能分区将进行重构 [1] - 内部空间将进行装修升级 [1] - 建筑外立面将进行改造 [1] 项目实施主体 - 项目实施主体包括湖南省新华书店有限责任公司及其分公司湖南图书城 [1] - 项目实施主体包括湖南省新华书店有限责任公司的子公司湖南阅读花园创意文化有限公司 [1]

公司融资活动 - 中文传媒于11月20日晚间公告完成2025年度第四期和第五期超短期融资券发行工作 [2] - 两期超短期融资券发行总额为人民币10亿元 [2] - 募集资金已到达公司指定账户 [2]

资产注入延期 - 控股股东出版集团申请将三家关联公司（教育报刊集团、教育音像社、地图社）注入中南传媒的承诺履行期限延长5年至2030年12月8日 [1] - 延期原因为三家公司面临出版行业数字化转型挑战、数智化建设前期投入大以及教辅政策变化影响 未来经营发展与转型成功存在不确定性 [1] - 为保护上市公司和中小股东利益 当前采用委托经营方案暂时性解决同业竞争问题 待三家公司发展前景向好再行注入 [1] 委托经营安排 - 在延期期间 由出版集团、中南传媒及三家公司三方签署委托经营管理合同 [1] - 三家公司的年度委托管理费用分别为教育报刊集团100万元、教育音像社10万元、地图社10万元 [1] 公司治理程序 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月19日审议通过关于签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长承诺履行期限的议案 [2] - 关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决 4名非关联董事李桂兰、雷辉、廖圣清、易莎一致表决同意 [2] - 本次交易尚需提交公司股东会审议 [2]

项目投资目的 - 持续推进区域中心门店向标准化、信息化、新业态的方向转型升级 [1] - 进一步强化文化服务窗口的功能定位 [1] - 提升核心竞争力与可持续经营能力 [1] 项目投资细节 - 投资主体为中南传媒全资子公司省新华书店及其分公司、子公司 [1] - 项目使用募集资金4800万元 [1] - 核心实施内容包括建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造 [1] 公司战略方向 - 公司通过子公司对实体门店进行升级改造，显示其注重线下渠道的现代化建设和体验提升 [1]

公司资本开支与项目投资 - 中南传媒全资子公司湖南省新华书店及其分公司、子公司拟使用募集资金4800万元实施湖南图书城升级改造项目 [1] - 项目总计划投资额为4800万元 [1] - 项目核心实施内容包括建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造 [1] 项目时间规划与财务预测 - 项目建设周期计划为20个月 [1] - 项目预计运行到第四年开始产生收益 [1] - 项目完成后预计未来十年为省新华书店带来累计收入2.7亿元 [1] - 项目预计未来十年累计净利润为868.17万元 [1] - 项目投资回收期为9年 [1]

板块整体表现 - 出版板块当日整体下跌0.86%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] - 世纪天鸿以3.75%的涨幅领涨，中文在线以2.77%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股情况 - 世纪天鸿收盘价10.80元，涨幅3.75%，成交量为32.46万手，成交额为3.51亿元 [1] - ST华闻收盘价2.98元，涨幅0.68%，成交量为21.71万手，成交额为6431.12万元 [1] - 城市传媒收盘价6.99元，涨幅0.58%，成交量为5.18万手，成交额为3627.62万元 [1] 领跌个股情况 - 中文在线收盘价26.35元，跌幅2.77%，成交量为36.84万手，成交额高达9.79亿元 [2] - 中信出版收盘价29.26元，跌幅2.60%，成交量为3.90万手，成交额为1.16亿元 [2] - 粤传媒收盘价9.10元，跌幅2.57%，成交量为37.15万手，成交额为3.42亿元 [2] 板块资金流向 - 出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.51亿元，游资资金净流出9627.89万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为3.47亿元 [2] - 世纪天鸿获得主力资金净流入3499.89万元，主力净占比达9.97% [3] - 凤凰传媒获得主力资金净流入1183.99万元，主力净占比为11.30% [3] - 长江传媒获得主力资金净流入885.76万元，主力净占比为10.47% [3]

活动概况 - 2025中国文学盛典·湖南文学周暨第四届岳麓书会于11月19日在长沙启幕，活动将持续至11月23日 [1][2] - 活动主题为“阅读新时代 筑梦新征程”，由中国作协、湖南省委宣传部指导，湖南出版集团、中南出版传媒集团等主办 [2] 活动规模与内容 - 书会打造集聚“百位作家、百场活动、百种场景、百家出版商、三万种好书、五百万优惠”的文化盛宴 [2] - 主会场位于湖南国际会展中心，分会场设于长沙市少年宫、岳阳文化艺术展览中心、益阳清溪村及全省书店、学校等文化阅读空间 [2] - 主会场布置五大主题展，包括“真理之光”党的创新理论出版成果展、青少年期刊创刊号“珍本展”、儿童插画展、数智出版成果展、“旧书新知”邀请展 [2] - 重点活动包括第二届中国网络文学品牌榜发布及论坛、儿童阅读嘉年华启动仪式、青少年主题阅读、主题对谈等 [2] 行业影响与历史 - 自2022年起，岳麓书会已连续举办三届，举办各类活动超400场，成为湖南重要的文化名片 [3]