财务表现 - 报告期营业收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归属上市公司股东的净利润692.43万元 同比下降44.82% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润673.12万元 同比下降44.67% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.01元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润692.43万元 同比下降44.82% [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 利润影响因素 - 全资子公司广东宏辉食品有限公司投入运营导致运营费用增加 [1] - 固定折旧摊销及利息支出增加 同时美元汇率影响使汇兑收益减少 [1] - 期间费用较上年同期增加 [1] 业务板块表现 - 冻肉贸易业务市场价格好转 毛利率由负转正 [1] - 冻肉贸易业务改善使归属于少数股东损益的净利润增加 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 净利润692.43万元 同比下降44.82% [1] 利润分配 - 公司不进行利润分配 [1] - 不进行公积金转增股本 [1]

宏辉转债基本情况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元 [1] - 债券存续期限为自发行之日起6年，票面利率分别为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏辉转债"，债券代码"113565" [2] - 转股期限自2020年9月3日至2026年2月25日 [2] - 初始转股价格为14.61元/股，经过多次调整后，目前最新转股价格为5.85元/股 [2] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [2] - 自2025年07月24日至2025年08月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，即不低于7.61元/股，触发有条件赎回条款 [4] 提前赎回决定 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回"宏辉转债"的议案》 [4] - 决定按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"宏辉转债"全部赎回 [4] - 授权公司管理层及相关部门办理本次提前赎回的全部相关事宜 [4] 内部人员交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"宏辉转债"的情形 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序 [5] - 符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定 [6] - 保荐机构对本次提前赎回事项无异议 [6]

可转债发行概况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额33,200万元[1] - 可转债存续期限为6年 票面利率第一年0.4% 第二年0.8% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.5% 第六年3.0%[1] - 可转债于2020年3月16日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"宏辉转债" 债券代码"113565"[2] 转股安排 - 转股期限自2020年9月3日起至2026年2月25日止[2] - 初始转股价格为14.61元/股 经过多次调整后目前最新转股价格为5.85元/股[2][3] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月24日至2025年8月20日已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 即不低于7.61元/股[1][4] - 若未来连续10个交易日内仍有5个交易日收盘价格满足上述条件 将触发有条件赎回条款[1][4] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[1][4] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 或未转股票面总金额不足3,000万元[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为赎回债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[3][4]

会议基本信息 - 宏辉果蔬股份有限公司将于2025年9月8日14点00分在汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票议案和累积投票议案 [2] - 具体议案内容详见公司2025年8月22日披露的第五届董事会第二十一次会议决议公告和第五届监事会第十五次会议决议公告 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4] - 公司使用"一键通"服务向股权登记日股东名册中的股东主动推送会议信息和投票提醒 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [6] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月1日 A股股东登记在册方可参会 [7] - 现场登记时间为2025年9月4日至5日工作日9:00-12:00和13:30-17:00 [8] - 登记地址为汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室 [8] 累积投票制度说明 - 董事和独立董事选举采用累积投票制 [10] - 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [11] - 例如持有100股股票且应选董事10名 则拥有1000票选举权 [11] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或按任意组合分配给不同候选人 [12]

公司治理结构变更 - 宏辉果蔬股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年8月15日召开 全体3名监事实际出席 会议采用记名表决方式 [1] - 会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 取消监事会事项符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 有利于提升公司规范运作水平和完善治理结构 [1] 职责过渡安排 - 在股东会审议通过前 公司监事会及监事将继续履行法定职责 [2] - 监事会取消后 《监事会议事规则》及相关内部制度将废止 监事会职权由董事会审计委员会承接行使 [2] - 该议案尚须提请股东会审议 详见公司同日披露的2025-046号公告 [2] 会议程序合规性 - 会议通知以书面方式送达 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席林露妍女士主持 采用记名表决方式 [1]

董监高责任险购买方案 - 投保人为宏辉果蔬股份有限公司 [1] - 被保险人包括公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员 [1] - 赔偿限额不超过人民币5000万元 [1] - 保险费用不超过25万元 [1] - 保险期限为1年 后续每年可续保或重新投保 [1] 审议程序安排 - 全体董事回避表决 议案直接提交股东会审议 [1][2] - 授权董事会及授权人士办理保险购买相关事宜 [1] - 授权范围包括确定保险公司 保险条款及中介机构选择等事项 [1] 实施影响分析 - 符合《公司法》及《上市公司治理准则》相关规定 [2] - 为董事和高级管理人员履职提供保障 [2] - 提高管理层团队积极性 促进公司高质量发展 [2] - 保险费用处于市场合理范畴 [2] - 不会对财务状况造成重大影响 [2] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

控制权变更 - 宏辉果蔬控股股东黄俊辉与申泽瑞泰签署股份转让协议，转让1 51亿股（占总股本26 54%），每股价格5 68元，总对价8 60亿元 [1] - 转让完成后黄俊辉持股比例从44 19%降至17 66%，申泽瑞泰成为新控股股东 [1] - 实际控制人变更为叶桃、刘扬及苏州资产投资管理集团 [2] 表决权安排 - 黄俊辉签署表决权放弃协议，将放弃6844 64万股（占总股本12 00%）对应的表决权 [1] - 表决权放弃生效条件为股份过户完成且第三期款项支付完成，截至公告日尚未生效 [2] 交易执行进展 - 申泽瑞泰已支付第一、二期转让款，第三、四期款项将按协议履行 [2] - 股份过户登记手续已于2025年7月24日完成 [2] - 公司将持续监督付款进度及协议履行情况 [2]

评级结果 - 公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定" [1][2] - "宏辉转债"债项信用等级为"A+" [1][2] - 本次评级结果较前次没有变化 [2] 评级机构及时间 - 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [1][2] - 前次评级时间为2024年6月27日 [1] - 本次跟踪评级报告出具时间为2025年6月23日 [2] 债券信息 - "宏辉转债"不可作为债券质押式回购交易的质押券 [1] - "宏辉转债"为2020年2月公开发行的A股可转换公司债券 [1] 公告信息 - 跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2] - 公告编号为2025-034 [1]