会议基本信息 - 会议为2025年第四次临时股东会 由公司董事会召集 召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年8月28日 上午时段为9:15-9:25及9:30-11:30 下午网络投票时段为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日确定为2025年8月21日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 现场会议地点设在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室 [2] 审议事项 - 议案1采用累积投票制选举非独立董事 应选人数为2人 股东选举票数按持有表决权股份数乘以2计算 [2][6] - 议案涉及补选吴勇高先生和吴敏先生为第十届董事会非独立董事 [6] - 非累积投票议案包括《关于公司控股子公司发行债券的议案》 [6] - 议案1被列为影响中小投资者利益的重大事项 公司将单独统计并披露中小投资者投票情况 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月27日9:30-17:00 地点位于广州国际金融中心63楼董事会办公室 [4] - 登记方式包括个人股东持证件登记 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [4] - 接受信函或传真方式登记 需在2025年8月27日下午17点前送达并电话确认 不接受电话登记 [4] 网络投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码360987 简称"越秀投票" [10][11] - 交易系统投票时间为2025年8月28日交易时段（9:15-11:30,13:00-15:00） [12] - 互联网投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 需提前办理数字证书或服务密码认证 [12][14] - 累积投票允许对2名候选人分配票数（含零票） 但总票数不得超过持有选举票数 [11] 其他会务事项 - 会议预计半天 参会人员食宿及交通费用自理 [5] - 联系方式：联系人吴勇高/王欢欢 电话020-88835130或020-88835125 传真020-88835128 邮箱yxjk@yuexiu-finance.com [5] - 备查文件包括第十届董事会第二十五次会议决议及深交所要求的其他文件 [5]

公司财务表现 - 预期2025年上半年溢利约700万港元 而2024年同期亏损约1300万港元[1] - 溢利主要归因于购买汽车的预付款项减值亏损拨回约1860万港元[1] - 业务分部表现欠佳导致集团销售显著下跌[1] 行业市场环境 - 中国市场激烈的价格战对销售造成负面影响[1] - 地缘政治紧张局势及全球贸易限制迫在眉睫的威胁扰乱市场环境[1] - 更广大范围的挑战共同抑压销售并对财务业绩带来不利影响[1]

供股配售完成情况 - 公司于2025年8月13日下午四时完成全部未获认购供股股份的配售 [1] - 配售股份数量为1.53亿股 每股价格为1.00港元 与认购价持平 [1] - 配售完成后无净收益可供分派予不行动股东 [1]

核心观点 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月盈利同比大幅减少58%至约港币4486.6万元 主要由于缺乏出售附属公司收益及联营公司盈利贡献下降 [1] 盈利变动分析 - 盈利同比减少约港币6213.4万元（从港币1.07亿元降至4486.6万元） 降幅达58% [1] - 盈利减少主要归因于两个因素：缺乏上年同期出售附属公司产生的港币4902.8万元收益 以及应占联营公司盈利减少港币2101.9万元 [1] 比较期间表现 - 2024年同期（截至6月30日止六个月）录得盈利港币1.07亿元 [1] - 2025年同期盈利预计下降至港币4486.6万元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月18日召开十届董事会第十五次会议 全体7名董事参与表决且所有议案均获全票通过 [1] - 选举董事长王正甲担任公司执行事务董事及法定代表人 任期自董事会审议通过至十届董事会届满 [2] - 组建新一届审计委员会 成员包括肖作平 王义中 贲圣林 其中独立董事占多数且由会计专业人士肖作平担任召集人 [2] 合规性声明 - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] - 审计委员会构成满足法律法规要求 独立董事占比及专业资质均符合规定 [2]

公司财务数据 - 截至2025年7月31日 公司每股股份未经审核综合资产净值约为3.898港元 [1]

公司财务数据 - 截至2025年7月31日 公司每股股份未经审核综合资产净值约为3.898港元 [1]

公司融资动态 - 上交所已受理上海汽车集团金控管理有限公司35亿元小公募债券项目 项目状态更新日期为2025年8月14日 [1] - 本次债券募集资金总额为35亿元 其中20亿元拟用于偿还到期公司债券 剩余15亿元用于科创方向基金出资或非上市公司股权直投和增资下属子公司 [1] 资金用途规划 - 募集资金具体用途包括科创方向基金出资 非上市公司股权直投 增资下属子公司 偿还有息债务以及补充营运资金 [1] - 资金投向明确聚焦于科技创新领域 通过基金出资和直接投资方式支持非上市公司 [1]

评级结果 - 主体信用等级获AAA评级 反映公司整体信用实力强劲 [1] - 评级展望稳定 信用水平在未来12-18个月内将保持稳定 [3] 支持因素 - 杭州市经济发展水平较高 经济财政实力及增长能力在省内领先 [1] - 公司战略地位重要 业务多元化 获得潜在支持能力很强 [1] - 持有大规模优质金融资产 对利润贡献较大 [2] 股权结构 - 实际控制人变更为杭州市财政局 持股比例90.59% [2] - 全资子公司财开集团持有杭州银行股份比例由6.88%增至18.74% 成为杭州银行第一大股东 [2] 财务表现 - 2024年营业总收入215.84亿元 2025年第一季度营业总收入10.31亿元 [2] 业务构成 - 收入主要来自贸易、信托和担保等金融业务以及市民卡业务 [2] - 主要从事杭州市政府授权范围内的国有资产经营和运营管理 [2] 风险关注 - 存在其他应收款回收风险 [1] - 信托项目及债权投资面临风险较高 [1]

债券发行与上市 * 江西省金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）获得上海证券交易所同意上市 [1] * 该期债券将于2025年8月15日起在上海证券交易所上市交易 [2] * 债券证券简称为"25赣融02"，证券代码为"243419" [2] 交易与质押安排 * 债券上市后可采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交等多种交易方式 [2] * 根据中国结算规则，该债券可参与质押式回购 [2]