公司融资租赁交易 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与呼和浩特市和泰供热有限公司订立了一项融资租赁协议 [1] - 交易总代价为人民币3600万元 [1] - 绿金租赁将取得承租人位于内蒙古自治区呼和浩特市的若干指定供热设备及设施的所有权 [1] - 资产随后将返租给承租人使用及占有，租赁期限为六年 [1] 交易资产详情 - 交易资产为供热设备及设施，具体位于内蒙古自治区呼和浩特市 [1] - 资产分为两部分：若干指定供热设备及设施，以及其他若干指定供热设备及设施 [1]

融资租赁交易 - 2025年12月23日绿金租赁与承租人订立3600万元（约3978万港币）融资租赁[3] - 绿金租赁分别以2100万（约2320.5万港币）和1500万（约1657.5万港币）受让资产1和资产2所有权[7] - 资产1和资产2原值分别约3782.1万（约4179.2万港币）和2003.8万（约2214.2万港币）[7] 租赁付款 - 融资租赁1付款总额约2639.4万（约2916.5万港币），2约1882.7万（约2080.4万港币）[9] 其他条款 - 现行贷款市场报价利率为3%[11] - 提前终止需结清到期未偿还金额及未偿还租赁利息总额20%赔偿[12] - 租期末或提前终止，承租人以每项资产100元（约110.5元港币）购买[12] - 承租人支付资产1和资产2免息按金63万（约69.6万港币）和45万（约49.7万港币）[13] - 担保人1和3分别质押承租人60%和40%股权[15] 交易性质 - 融资租赁及附带文件构成须披露交易，适用百分比率超5%但低于25%[3][20] 公司信息 - 公司为兴业控股，于百慕达注册，股份于联交所主板上市，代号00132[25] - 董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[27]

融资租赁交易 - 现有融资租赁1作价为人民币1800万元[8] - 融资租赁总代价人民币9000万元，约港币9882万元[14] - 融资租赁期限为五年，日期为二零二五年十一月二十六日[14][17] - 绿金租赁受让资产1和资产2所有权代价分别为人民币5000万元和4000万元[20] - 资产1和资产2原值分别约为人民币5623.4万元和5213.6万元[20] - 融资租赁合同租期为自绿金租赁支付资产转让代价之日起五年[21] - 融资租赁1租赁付款总额约为人民币5996.5万元，本金5000万元，利息等约996.5万元[24] - 融资租赁2租赁付款总额约为人民币4797.2万元，本金4000万元，利息等约797.2万元[24] - 融资租赁合同订立时现行贷款市场报价利率为3.0%[25] - 承租人提前终止合同需支付赔偿，期末或提前终止后以每项资产名义购买价人民币100元购买资产[26] - 承租人质押应收账款权利总额为人民币13500万元作为付款责任抵押[30] - 融资租赁1预期为集团营业额贡献约人民币996.5万元，承担贷款利息付款约人民币208.4万元[32] - 融资租赁2预期为集团营业额贡献约人民币797.2万元，承担贷款利息付款约人民币231万元[32] - 2025年1月20日，绿金租赁以1800万元受让担保人2位于山东威海的污水处理设施所有权并返租，租赁期5年[37] - 现有融资租赁1所有适用百分比率低于5%，获豁免披露规定；现有融资租赁2与现有交易合并计算，一项适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[38] 集团负债情况 - 2025年10月31日，集团尚未偿还计息银行贷款约48.08918亿港元，包括有抵押有担保约43.51118亿港元和无抵押无担保约4.578亿港元[52] - 集团自直接控股公司取得无抵押无担保计息贷款约2600万港元，2026年到期[53] - 集团尚未偿还抵押有担保其他贷款约3696.8万港元，由融资租赁应收款项及未来应收利息款约3752.1万港元作抵押[55] - 集团拥有无抵押无担保租赁负债约366.6万港元，尚未偿还可换股票据本金总额为1.66232亿港元，2027年10月13日到期[55] - 集团发行无抵押及无担保的计息债券约9.3339亿港元，2027年和2028年到期[55] 股权结构 - Prize Rich Inc.持有公司12.22713527亿股已发行普通股，占全部已发行股本71.41%[40] - 董事何向明持有股份144.1万股，占全部已发行股份的0.08%[67] - 股东国兴中业（香港）有限公司、Prize Rich Inc.、广东南海控股集团有限公司均持有股份14.41439842亿股，占全部已发行股份的84.18%[69] 未来展望与战略 - 全球经济不稳定、国内经济转型升级处于攻坚期，但银发经济市场空间大[59] - 集团坚持既定战略，深化“1+X”产业结构优化[60] - 大健康养老业务向质量提升与效能优化转型[61] - 科技业务聚焦“医养科技产业化”，培育新业态[62] - 融资租赁业务聚焦优势细分领域，提升运营效能[63] - 民用炸药业务转型，优化产品结构，开拓爆破业务[64] - 集团处于战略转型成效兑现节点，核心经营利润增长[65] 增资与股权交易 - 中国兴业金融同意向绿金租赁增资1.4090703057亿元人民币[72] - 中创兴科有条件同意以5443.53万元人民币购买呼研所51%股权[77] - 天诺投资同意以1.05932363亿元人民币出售广东南虹民爆有限公司31%股权[77] 其他情况 - 最后实际可行日期，集团财务或贸易状况自2024年12月31日起无重大不利变动[56] - 集团拥有足够营运资金应付目前及未来最少12个月需要[57] - 公司已根据上市规则第14.66(12)条规定获得相关确认书[58] - 最后实际可行日期，无董事在重大合约或安排中拥有重大权益[73] - 最后实际可行日期，无董事自2024年12月31日以来在集团资产收购、出售或租赁中有权益[73] - 最后实际可行日期，集团成员公司无重大诉讼或仲裁[75] - 最后实际可行日期，无董事与集团成员公司订立不可1年内免付赔偿终止的服务合约[76] - 相关文件副本将在本通函日期起14天内在联交所和公司网站发布展示[79]

公司上市信息 - 元创股份将于2025年12月18日在深圳证券交易所主板上市 [1]

公司融资租赁交易 - 兴业控股附属公司绿金租赁与呼和浩特市富升热力有限公司订立融资租赁协议 [1] - 交易以代价人民币3200万元取得承租人位于内蒙古呼和浩特市的供热设备及设施的所有权 [1] - 资产将返租予承租人使用及占有 租赁期限为六年 [1]

公司融资租赁交易 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与承租人呼和浩特市富升热力有限公司订立了一项融资租赁协议 [1] - 交易于2025年12月11日进行，绿金租赁以代价人民币3200万元取得承租人资产的所有权 [1] - 资产随后将返租予承租人使用及占有，租赁期限为六年 [1] 交易标的资产 - 融资租赁涉及的资产为位于中国内蒙古自治区呼和浩特市的若干指定供热设备及设施 [1]

公司融资租赁交易 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与呼和浩特市富升热力有限公司订立了一项融资租赁协议 [1] - 交易涉及绿金租赁以代价人民币3200万元从承租人处取得资产所有权，随后将该等资产返租给承租人使用 [1] - 融资租赁的期限为六年 [1] 交易标的资产 - 融资租赁涉及的资产为位于内蒙古自治区呼和浩特市的若干指定供热设备及设施 [1]

融资租赁 - 2025年12月11日绿金租赁订立3200万元融资租赁[3] - 转让资产所有权代价约3214.3万元[7] - 融资租赁付款总额约3962.8万元[9] - 现行贷款市场报价利率为3%[9] 交易条款 - 提前终止赔偿未偿还租赁利息20%[10] - 租期末100元购买资产[10] - 承租人支付160万元免息按金[11] 股权质押 - 担保人2、3分别质押承租人70%、30%股权[13] 公司概况 - 集团主业大健康养老，以多业务为战略支撑[18] - 兴业控股百慕达注册，股份代号00132[25]

公司IPO与业务概况 - 元创股份于12月9日开启申购，发行价格为24.75元/股，申购上限为1.95万股，发行市盈率为12.93倍，由国泰海通证券保荐，在深交所上市 [1] - 公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售，主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板，是联合收割机、挖掘机等多种履带式机械的行走部件 [1] - 公司与沃得农机、潍柴雷沃、三一重工、徐工机械、中联重机、洋马集团等知名主机厂及贸易商建立了长期稳定的合作关系，并在全球六大洲建立了销售网络 [1] 行业市场前景 - 全球非轮胎橡胶制品行业呈上升趋势，全球50强总销售额从2016年的683.38亿美元增长至2024年的848.28亿美元，年均复合增长率为2.74% [1] - 国际橡胶研究组织预测，2023至2030年间全球橡胶需求将实现2.3%的平均增长 [1] - 中国工程机械行业前景广阔，2016年至2024年间行业营业收入年复合增长率达6.88% [2] - 中国农用机械需求提升，2023年相比2016年，机耕、机播、机收面积的复合增长率分别为1.10%、3.17%、3.42% [2] 公司财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为12.61亿元、11.41亿元、13.49亿元人民币 [3] - 2022年至2024年，公司净利润分别为1.39亿元、1.78亿元、1.55亿元人民币 [3] - 2025年上半年，公司营业收入为6.52亿元，净利润为7415.53万元 [6] - 公司资产总额持续增长，从2022年末的15.88亿元增至2025年6月30日的20.40亿元 [6] - 公司资产负债率（母公司）呈下降趋势，从2022年的44.06%降至2025年6月30日的35.68% [6] - 公司加权平均净资产收益率在2023年达到18.22%，2025年上半年为5.83% [6] - 公司研发投入占营业收入的比例从2022年的0.57%提升至2025年上半年的0.94% [6]

公司融资租赁交易 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与扶余市第七供热有限责任公司订立了一项融资租赁交易 [1] - 交易于2025年12月5日进行，绿金租赁以代价人民币2000万元取得承租人资产的所有权 [1] - 资产随后将返租给承租人使用及占有，租赁期限为74个月 [1] 交易标的资产 - 融资租赁涉及的资产为承租人位于吉林省松原市的若干指定供热设备及设施 [1]