公司业务范围 - 公司模具产品为乘用车外覆盖件冲压模具 [1] - 产品明确不适用于机器人领域 [1] 产品应用领域 - 产品专用于乘用车制造领域 [1] - 应用范围限定于汽车外覆盖件冲压工艺 [1]

公司战略转型 - 公司从资金供给者向智慧伙伴进化跃迁 专注于服务实体经济和制造业智能转型 [1] - 构建覆盖设备全生命周期的数字生态 打造行业领先的金融科技体系 [1] - 累计为30000余户高新技术及专精特新企业提供超900亿元金融支持 [2] 科技金融应用 - 运用大数据风控 区块链存证 云计算生态和人工智能审批优化流程 [2] - 通过智能尽调模型量化评估企业创新潜力 政策雷达系统协助6200余家企业获取政府补贴 [5] - 将算法专利 算力合约等无形资产转化为可评估信用资产 [6] 专项服务案例 - 为深圳光电企业提供1000万元专项资金 3周内完成审批放款 解决设备预付款需求 [4] - 为互联网企业定制分步起租模式 投放1.87亿元支持算力设备采购 助力建成千卡级智算中心 [8] - 累计为算力服务商和AI企业提供80亿元融资 其中62%用于算力服务器和GPU集群采购 [9] 平台生态建设 - 创新打造设备之家平台 入驻超5000家设备厂商 注册会员超20万户 [9] - 平台累计交易量突破40亿元 为10万余家企业提供融资租赁服务 [9][11] - 助力设备更新超200万台（套） 累计金额超1500亿元 [11] 业务成效数据 - 帮助某企业将大模型训练效率提升近300% 获得3个大型算力服务订单 [8] - 为模具企业节省设备采购成本50万元 加工效率提升2.8倍 [10] - 平台为企业提供85折设备采购优惠 助力获得新能源汽车零部件供应商准入资格 [10]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元[1] - 扣除发行费用5,196,011.53元后 实际募集资金净额为391,375,588.47元[1] - 募集资金已于2023年7月3日到账 经会计师事务所审验并出具验资报告[2] 募集资金使用安排 - 董事会审议通过延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 总额不超过15,000万元[3] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会批准日起不超过12个月[3] - 资金可循环滚动使用 到期或募投项目需要时及时归还至专项账户[3] 专项账户设立情况 - 全资子公司海泰科模具开立募集资金专项账户用于临时补流资金管理[3] - 开户银行为交通银行青岛城阳支行 账户专门用于闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 公司与子公司、银行、保荐人共同签署募集资金三方监管协议[3][4] 监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方一）、海泰科模具（甲方二）、交通银行（乙方）及海通证券（丙方）[4] - 保荐人每半年至少进行一次现场检查 有权查询专户资料并要求银行配合提供[5] - 银行需按月向保荐人出具对账单 并在大额支出时提供支出清单[5] - 协议自各方签署生效 至专户资金全部支出且督导期结束后失效[6]

天眼查App显示，近日，成都精匠智造模具科技有限公司成立，法定代表人为周首军，注册资本50万人 民币，经营范围为一般项目：机械设备研发；模具销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属 制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；建筑材料销售；工业 设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

天眼查App显示，近日，图岚模具技术（苏州）有限公司成立，法定代表人为王自力，注册资本300万 人民币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技 术进出口；专业设计服务；模具制造；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；模具销售；机械零 件、零部件加工；五金产品制造；金属结构制造；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属工具制 造；金属制品销售；五金产品零售；金属工具销售；通用零部件制造；金属链条及其他金属制品制造； 机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

公司治理 - 公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》 [2] - 议案涉及日常关联交易预计增加事项 [2]

公司控制权变更 - 海南伯程汇能科技中心拟受让控股股东浙江恒顺投资及一致行动人持有的25%股份 交易对手方实际控制人为林木顺 [2] - 以8月6日收盘总市值13亿元计算 25%股份对应市值约3.25亿元 [2] - 消息披露前一日（8月4日）公司股价出现蹊跷涨停 单日涨幅达5.07% [2] 新实际控制人背景 - 林木顺旗下产业包括厦门倍凡致盛投资合伙企业和上海伯程信息科技有限公司 [2] - 2021年10月厦门证监局因拒不配合检查对厦门倍凡投资及林木顺采取监管谈话行政措施 [3] - 上海伯程集团宣称由厦门大学金融博士林木顺创办 致力于成为中国最大AI赋能在线职业教育与就业平台 [3] 公司财务状况 - 2021年至2024年净利润连续四年亏损 分别亏损886.37万元、648.71万元、827.95万元和468.38万元 累计亏损超2800万元 [3] - 扣非归母净利润自2016年至2024年连续九年亏损 累计亏损超6000万元 [3] - 2024年上半年预计归母净利润亏损270万元至400万元 扣非净利润亏损280万元至420万元 [4] 经营困境分析 - 子公司浙江庄辰面临激烈行业竞争 传统模具产品市场需求未提升 毛利率维持低位 [4] - 子公司杭州华嵘北软科技处于业务开拓期 报告期内持续亏损 [4]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议3项议案，包括日常关联交易预计增加、修订公司章程及治理制度等 [1][3] - 股东大会召集程序符合中国法律法规，董事会于2025年7月21日通过召开决议，7月22日通过《中国证券报》等媒体公告通知 [2] 参会情况 - 现场会议股东代表2名，网络投票股东代表260名，合计代表股份29,139,070股，占公司总股份的13.93% [3] - 中小投资者股东代表260名，持有表决权股份2,139,170股，占比1.0220% [3] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [3][4] 议案表决结果 议案1：日常关联交易预计增加 - 普通决议事项，通过率90.4589%（中小股东赞成1,935,070股），反对率9.2411%（197,900股），关联股东芜湖奇瑞科技回避表决 [5] 议案2：修订公司章程 - 特别决议事项，通过率92.69%（中小股东赞成1,982,870股），反对率6.94%（148,400股），弃权率0.3693%（7,900股） [5] 议案3：修订治理制度（8项子议案） - 子议案1-2为特别决议事项，通过率83.76%-83.74%，反对率15.87%-15.88% [6] - 子议案3-8为普通决议事项，通过率81.56%-83.84%，反对率15.78%-18.07%，弃权率均低于0.5% [7][8][9] 法律程序有效性 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程规定 [9]

股东大会召开情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 具体时间为2025年8月6日9:15-15:00 [1] - 参加股东大会的有表决权股东共262人 代表股份91,935,670股 占公司有表决权总股份的43.9208% 其中现场会议股东2人代表62,796,600股(30.0001%) 网络投票股东260人代表29,139,070股(13.9207%) [1] - 中小投资者(持股<5%的非董监高股东)共260人 代表股份2,139,170股 占总股本1.0220% [2] 议案表决结果 - 《2025年度日常关联交易预计增加议案》获99.6857%同意票通过 其中中小股东赞成率90.4589% 芜湖奇瑞科技回避表决 [2] - 《修订公司章程并办理工商变更议案》获99.8300%同意票通过 中小股东赞成率92.6934% 达到特别决议所需三分之二以上表决权 [3] - 《修订和制定公司治理相关制度议案》系列子议案均以超99.62%同意票通过 中小股东赞成率在81.56%-83.84%之间波动 [4][5][6][7][8][9] 法律程序合规性 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [9]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总户数为24,999户 [1]