股权激励计划调整 - 2022年激励计划股票期权注销数量为5,280,900份 [1] - 2025年激励计划股票期权行权价格由15.43元/股调整为15.26元/股 [1] - 2022年激励计划限制性股票回购价格由23.36元/股调整为23.19元/股 [1] - 2022年激励计划限制性股票回购数量为766,296股 [1] 激励计划履行程序 - 2022年激励计划经董事会审议通过，关联董事韩钟伟回避表决 [2] - 激励对象名单通过公司内网公示，未收到异议 [2] - 2022年4月12日监事会发布激励对象名单审核公告 [2] - 2025年激励计划经董事会审议通过，关联董事韩钟伟回避表决 [4] 业绩考核未达标 - 2024年归母净利润为11.91亿元，未达到股票期权第三个行权期54亿元的考核目标 [6][7] - 2024年营业收入为134.48亿元，未达到限制性股票第三个解除限售期215亿元的考核目标 [6][7] - 股票期权第三个行权期和限制性股票第三个解除限售期条件均未成就 [7] 价格调整原因 - 因2024年度权益分派每10股派发现金红利1.70元，调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 [8] - 2025年激励计划股票期权行权价格调整为15.26元/股 [8] - 2022年激励计划限制性股票回购价格调整为23.19元/股 [9] 回购注销影响 - 注销2022年激励计划第三个行权期全部5,280,900份股票期权 [10] - 回购注销2022年激励计划第三个解除限售期全部766,296股限制性股票 [11] - 回购注销后有限售条件股份减少766,296股，无限售条件股份占比升至100% [11] - 本次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [12]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月30日14点00分，地点为上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，包括交易系统投票平台和互联网投票平台两个渠道 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案包括《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 议案2涉及关联股东回避表决，包括韩钟伟、刘芳、王晓明、熊高权 [2] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 公司通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，方便中小投资者投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的A股股东有权出席 [5][6] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [6] 会议登记方法 - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件，需在2025年6月25日16点前完成 [6][7] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，个人股东需提供身份证件 [6] - 登记地点为公司董事会办公室，联系方式为021-61902930，邮箱IR@putailai.com [7] 其他事项 - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [7] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自行表决 [8]

公司注册资本变更 - 公司因2022年股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就，回购注销766,296股限制性股票 [1] - 回购注销后公司总股本由213,716.5372万股减少至213,639.9076万股 [1] - 注册资本相应由人民币213,716.5372万元变更为213,639.9076万元 [1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第七条和第二十一条，更新注册资本及已发行股份数量条款 [1] - 修订后公司章程明确注册资本为人民币213,639.9076万元，已发行股份数量为213,639.9076万股 [1] - 每股面额保持人民币1.00元不变，均为人民币普通股 [1] 审议流程 - 修订议案已通过第四届董事会第六次会议审议，尚需提交股东会批准 [1] - 股东大会将授权管理层办理工商登记备案等后续事宜 [2] - 修订后公司章程全文披露于上海证券交易所网站 [2]

内幕信息知情人登记管理制度 核心观点 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度以规范内幕信息管理，保护投资者权益，并明确内幕信息及知情人的范围、登记流程、报送要求及责任追究机制 [1][4][10] 内幕信息范围 - 内幕信息包括对公司证券市场价格有重大影响的未公开信息，如重大资产变动超过30%、重大投资、并购重组、高管变动、破产程序等 [4] - 涉及债券交易价格的重大事件如信用评级变化、重大资产抵押等也被列为内幕信息 [4] 内幕信息知情人范围 - 涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方、控股公司人员、中介机构人员、监管机构工作人员等 [5] - 知情人的配偶、子女及父母也被纳入登记范围 [9] 登记与报送流程 - 内幕信息知情人档案需记录知悉时间、方式、内容及所处阶段，并在信息披露后5个交易日内报送 [3][7] - 重大事项（如重组、回购股份等）需同步制作进程备忘录，记载关键时点及参与人员 [6][8] - 重组事项需在首次披露时报送知情人档案，方案调整时需补充报送 [10][11] 内部管理与责任 - 内幕信息知情人需签署保密承诺，档案需由董事长及董事会秘书确认 [15][18] - 公司有权追究泄露内幕信息或违规交易的责任，并要求赔偿损失 [10][19] - 中介机构违反规定需承担同等责任 [11] 档案保存与更新 - 内幕信息知情人档案及备忘录需保存至少10年 [17] - 知情人范围变化时需及时补充报送 [11] 附件与执行 - 制度附有内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录模板 [12][15] - 制度经董事会审议生效，由董事会解释修订 [21]

公司成立信息 - 江西锐泓超充新能源科技有限公司于近日成立，法定代表人为温涌，注册资本200万人民币 [1] - 公司由龙岩市通充易泊停车场经营管理有限公司（持股51%）和赣州嘉畅科技有限公司（持股49%）共同持股 [1] - 公司注册地址为江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际3号楼2411公寓 [1] - 公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限从2025-6-11至无固定期限 [1] 经营范围 - 许可项目包括第二类增值电信业务和电气安装服务 [1] - 主要业务涵盖工程和技术研究和试验发展、科技中介服务 [1] - 新能源汽车相关业务包括电附件销售、换电设施销售、充电基础设施运营等 [1] - 充电相关业务包括集中式快速充电站、充电桩销售、机动车充电销售等 [1] - 其他业务包括物业管理、停车场服务、广告相关服务、电力设备销售等 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为科学研究和试验发展行业下的工程和技术研究和试验发展 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.17元，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日 [3] - 差异化分红以2,104,532,957股为基数，每10股派发现金红利1.70元，合计派发357,770,602.69元 [5] 分派对象与实施细节 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，回购专用账户持有的32,632,415股不参与分配 [4] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管 [8] - 公司股东梁丰、宁波胜越创业投资合伙企业、宁波阔能创业投资合伙企业的现金红利由公司直接发放 [10] 差异化分红计算与除权除息 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价格-0.17）元/股，流通股份变动比例为0 [7][8] - 每股现金红利按参与分配股本数计算，摊薄后约为0.17元/股 [8] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际税负为10%-20% [11] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.153元 [12] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.153元 [13] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发0.17元 [13]

企业名称上海韵瓴新能源科技有限公司法定代表人许明注册资本200万人民币国标行业科学研究和技术 服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址上海市宝山区锦乐路947号1幢1层企业类型有 限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限2025-6-5至无固定期限登记机关宝山区市场监督 管理局 经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工 程和技术研究和试验发展；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；生物化工 产品技术研发；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；电机及其控制系统研发；智能控制系统集 成；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气 设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属材料销售；金属结构销售；五金产品零售；电 线、电缆经营；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 ...

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年6月4日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [2] - 会议通知已于2025年5月30日通过电话或传真发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允合理，未损害公司及股东利益 [3] 关联交易核心内容 - 控股子公司欧科亿新能源拟与江苏锐趋及关联方郯城欧锐达成立合资公司，注册资本5,000万元，股权结构为欧科亿新能源持股60%、江苏锐趋持股25%、郯城欧锐达持股15% [6][7] - 合资公司暂定名称为欧科亿（山东）新能源科技有限公司，主营钨丝母线业务，注册地址为山东省临沂市郯城县 [6][14] - 关联交易因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人而构成，但未达到重大资产重组标准 [7][8] 关联方及交易对方信息 - 关联方郯城欧锐达成立于2025年5月19日，注册资本50万元，刘洋持股71%，经营范围涵盖光伏设备、金属制品及新能源技术研发 [10][11] - 交易对方江苏锐趋成立于2023年7月27日，注册资本3,450万元，2024年营收45.26百万元，净亏损5.04百万元 [12][13] 合资公司治理安排 - 合资公司董事会由3名董事组成，欧科亿新能源提名2人并委派董事长，江苏锐趋提名1人 [15] - 总经理由江苏锐趋提名的董事担任，财务负责人由欧科亿新能源委派，重大事项需董事会过半数表决通过 [15][16] 交易必要性及影响 - 合资公司将整合各方在钨材料制备、冷拉工艺及市场资源的优势，抢占光伏钨丝母线市场，优化产品结构并降低成本 [18] - 交易完成后合资公司纳入合并报表范围，不会对财务状况及主营业务造成实质性影响 [18] 审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年6月4日审议通过该议案，认为交易定价公允且符合公司长远利益 [19][20] - 该事项无需提交股东大会审议 [20]

控股股东股份质押情况 - 控股股东梁丰直接持有公司股份531,510,881股，占总股本24.87%，本次质押后累计质押294,660,000股，占其持股比例55.44%，占总股本13.79% [1] - 梁丰及其一致行动人合计持有961,571,752股（占总股本44.99%），本次质押后累计质押387,660,000股，占其持股比例40.32%，占总股本18.14% [1][2] - 本次质押50,400,000股（占梁丰持股9.48%，总股本2.36%）用于置换原有质押融资，质权人为国通信托，不涉及新增融资 [1] 质押置换计划 - 置换预计2025年6月完成，完成后将解除质押48,860,000股，梁丰累计质押比例降至46.25%（占总股本11.50%），一致行动人整体质押比例降至35.23%（占总股本15.85%） [2] - 未来一年内到期质押股份244,260,000股，占梁丰持股45.96%，对应融资余额13.82亿元 [2] 质押影响评估 - 质押事项不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力及治理结构产生实质性影响，且不导致控制权变更 [3] - 控股股东资信状况良好，还款来源为自有及自筹资金，质押股份无平仓或强制过户风险 [3] - 一致行动人宁波胜越、宁波阔能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益行为 [3]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于7000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过80元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日累计回购80万股 [1][2] - 回购股份占总股本0.3652% [1][2] - 回购最高价50元/股 最低价48.24元/股 [1][2] - 回购总金额3964.25万元 [1][2] - 回购符合相关法律法规要求 [2]