财务表现 - 营业收入23.72亿元 同比减少15.43% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润2.47亿元 同比减少49.01% [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润1.83亿元 同比减少56.48% [1] 运营效率 - 经营活动产生的现金流量净额3.47亿元 同比增长145.70% [1][4] - 加权平均净资产收益率4.02% 同比下降3.96个百分点 [1] - 总资产79.79亿元 较上年度末减少3.91% [1] 品牌战略 - 薇诺娜品牌上半年营收19.5亿元 低于去年同期23.89亿元 [4] - 构建多层次品牌矩阵包括瑷科缦 薇诺娜宝贝 贝芙汀等细分品牌 [5] - 以品牌建设为中心 聚焦皮肤健康大生态发展战略 [4][5] 渠道建设 - 药房渠道覆盖达11万家 加速布局即时零售新业态 [4] - 主动优化经营结构 减少低效投入聚焦高质量增长 [2] - 强化会员运营和全域协同增长 推进组织变革与效率提升 [4] 盈利能力 - 公司毛利率保持稳定提升态势 [4] - 归属于上市公司股东的净资产60.51亿元 较上年度末基本持平 [1] - 基本每股收益0.58元/股 同比减少49.57% [1]

股权激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票总数182万股 占公司总股本比例1.62% [1] - 董事及高级管理人员获授70万股 占授予总数38.46% 占公司总股本0.62% [1] - 其他激励对象（6人）获授79.8万股 占授予总数43.85% 占公司总股本0.71% [1] 激励对象构成 - 首次授予总人数10人 合计获授149.8万股 占授予总数82.31% [1] - 预留部分32.2万股 占授予总数17.69% 占公司总股本0.29% [1] - 激励对象不包括持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [1] 信息披露要求 - 公司需在指定网站披露激励对象相关信息 [2] - 董事会需提供考核委员会意见及律师法律意见书 [2]

公司基本信息 - 弋阳县睿馨日化厂为个体工商户 法定代表人为罗皓 [1] - 注册资本为1万元人民币 [1] - 经营许可项目包括食品用洗涤剂生产 需经相关部门批准并在许可有效期内开展 [1] - 一般经营项目包括日用化学产品制造与销售 以及食品用洗涤剂销售 [1] 行业经营范畴 - 公司业务涵盖日用化学产品制造领域 [1] - 公司业务涉及日用化学产品销售领域 [1] - 公司具备食品用洗涤剂的生产与销售资质 [1]

董事会决议 - 公司第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月19日召开，8名董事全票通过两项议案 [1][2][3] - 审议通过全资子公司为母公司向建设银行申请30,000万元综合授信提供担保的议案，需提交股东会审议 [1][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，计划于2025年9月5日举行 [3][12] 担保事项 - 全资子公司金王产业链、金王国贸、韩亚生物、众妆优选为母公司向建设银行青岛五四广场支行申请30,000万元综合授信提供连带责任担保，并以子公司股权质押，期限不超过三年 [6] - 截至公告日，公司累计可用担保额度12,600万元，实际担保总额6,600万元（占2024年净资产4.49%），其中子公司为母公司担保5,600万元 [10] - 本次新增担保占2024年净资产20.41%、总资产9.61%，无逾期担保记录 [10] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月5日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月2日 [12][13][14] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，投票代码362094，简称"金王投票" [13][25][29] - 审议事项包括子公司为母公司担保议案，中小投资者表决将单独计票 [18] 公司财务数据 - 截至2024年底，公司总资产31.21亿元，负债16.29亿元，资产负债率52.19%，净资产14.70亿元 [7] - 2024年营业收入17.93亿元，归母净利润0.35亿元 [7] - 注册资本6.91亿元，经营范围涵盖日用化学品、化妆品生产销售及进出口贸易等 [7]

担保情况概述 - 公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司、青岛金王国际贸易有限公司、广州韩亚生物科技有限公司、众妆优选商业零售有限公司为母公司向中国建设银行股份有限公司青岛五四广场支行申请不超过30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 担保方式包括股权质押担保，质押标的为公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优选的股权 [1] - 担保期限不超过三年（自签署担保协议起） [1] - 本次担保事项已通过董事会审议，将提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 公司名称为青岛金王应用化学股份有限公司，成立于1997-03-03，注册资本69089.7549万元人民币 [2] - 公司经营范围涵盖日用化学产品制造与销售、化妆品批发与零售、石油制品销售（不含危险化学品）等 [2] - 截至2024年12月31日，公司总资产31.21亿元，负债16.29亿元，资产负债率52.19%，净资产14.70亿元 [4] - 2024年实现营业收入17.93亿元，归属于母公司股东的净利润0.35亿元 [4] 董事会意见 - 本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，符合公司日常经营和资金需求，与整体发展战略一致 [4] - 担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法律法规要求 [4][5] 累计担保情况 - 截至公告日，公司累计可用担保额度为12,600万元，实际担保总额为6,600万元，占2024年度经审计净资产的4.49% [5] - 本次新增担保额度30,000万元，占2024年度经审计总资产的9.61% [5] - 公司及子公司无逾期担保情况 [5]

公司成立信息 - 湖南黑加仑生物科技有限公司近日成立，法定代表人为莫跃军 [1] - 公司注册资本为800万人民币 [1] - 经营范围包括食品用洗涤剂生产、化妆品生产、消毒剂生产等许可项目 [1] - 一般项目涵盖日用化学产品制造与销售、塑料制品制造与销售、互联网销售等 [1] 业务范围 - 许可项目涉及食品用洗涤剂、化妆品、消毒剂的生产（不含危险化学品） [1] - 一般项目包括相关产品的批发销售、技术服务与技术推广等 [1] - 公司可开展国内贸易代理业务（法律法规未禁止、未限制的领域） [1]

授信及担保概况 - 公司及全资子公司获批向银行申请不超过人民币99,000万元综合授信额度 用于日常生产经营和业务发展资金需求 [1] - 公司为全资子公司丽臣奥威 上海奥威 上海丽威达 广东奥威提供担保 合计担保额度不超过人民币73,000万元 涵盖综合授信 借款 银行承兑汇票等融资业务 [1] - 授信及担保授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年度股东大会召开 授信额度可循环使用 [1] 担保进展 - 公司与长沙银行金城支行签订人民币6,000万元《最高额保证合同》为丽臣奥威银行融资提供担保 [2][7] - 截至2025年8月13日 全资子公司担保额度使用情况符合股东大会审批范围 [2] 被担保人信息 - 丽臣奥威为全资子公司（持股100%）注册资本1,000万元 主营日用化学产品制造及危险化学品生产 [3] - 注册地位于长沙经济技术开发区 法定代表人张颖民 信用状况良好且非失信被执行人 [3][4] 担保合同细节 - 保证合同编号DB19230120250811133496 保证方式为最高额连带责任保证 [5][7] - 最高债权本金人民币6,000万元 债权确定期间为2025年8月6日至2027年8月6日 [7] 担保规模与风险 - 公司及子公司对外担保余额15,234.12万元 占最近一期经审计净资产比例6.91% [5] - 担保全部针对全资子公司 无合并报表外单位担保 无逾期或诉讼担保情况 [5]

授信及担保情况概述 - 公司及全资子公司向银行申请不超过人民币99,000万元的综合授信额度 [1] - 公司为全资子公司丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威提供担保，合计担保额度不超过人民币73,000万元 [1] - 担保范围包括综合授信、借款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或日常经营业务，担保种类包括保证、抵押、质押 [1] - 授信及担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日，授信额度可循环使用 [1] 担保进展情况 - 公司为全资子公司丽臣奥威申请银行融资提供担保，与长沙银行金城支行签订人民币6,000万元的《长沙银行最高额保证合同》 [2] - 截至2025年8月13日，公司对其全资子公司担保事项均在已履行审批程序的担保额度以内 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人湖南丽臣奥威实业有限公司成立于2001年2月13日，注册资本1,000万元，公司持有其100%股权 [3] - 丽臣奥威经营范围包括危险化学品生产、日用化学产品制造、货物进出口等 [3] - 丽臣奥威信用状况良好，不属于失信被执行人 [4] 担保合同主要内容 - 公司与长沙银行金城支行签订人民币6,000万元的《长沙银行最高额保证合同》，保证方式为最高额连带责任保证 [4] - 最高额债权确定期间为2025年8月6日至2027年8月6日 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保余额为15,234.12万元，占公司最近一期经审计净资产的6.91% [4] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的担保等情况 [4]

公司基本情况 - 公司全称为昆山亚香香料股份有限公司，英文名称为Kunshan Asia Aroma Corp Ltd [3] - 注册地址为江苏省昆山市玉山镇晨丰路201号，注册资本为112,770,840元人民币 [3] - 公司于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,020万股 [3] - 公司经营范围为日用化学产品制造与销售、食品添加剂生产与销售、危险化学品经营等 [7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事，设董事长1名 [63] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [62][75] - 审计委员会行使监事会职权，由3名董事组成，其中2名为独立董事 [73] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资融资方案 [75] 股东权利与义务 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任 [4] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件，并可委托中介机构进行 [15] - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [23] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [32] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 公司已发行股份数为112,770,840股，全部为人民币普通股 [6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [11] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股本总额的10% [6] 股东会议事规则 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会在发生重大事项时2个月内召开 [33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [48] - 选举董事时可采用累积投票制，股东拥有的表决权可以集中使用 [52] - 关联股东在审议关联交易事项时不参与表决，决议需经非关联股东所持表决权过半数通过 [50] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知全体董事 [67] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事不得参与表决 [67] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计，并对关联交易等事项发表独立意见 [70] - 董事会会议记录需保存10年以上，出席会议董事需签字确认 [67]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利66,390,912.60元（含税）[2] - 2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形[2] - 本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施[3] 审议程序 - 公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》[4] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4] 利润分配预案基本情况 - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润为109,117,424.41元，扣除计提的法定盈余公积金2,570,386.01元，扣除实施2023年度利润分配85,579,000.00元，加上年初未分配利润713,292,273.71元，合并报表可供股东分配利润为734,260,312.11元[5] - 母公司可供股东分配利润为110,592,543.29元[5] - 按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的可供利润分配的金额，公司可供股东分配利润为110,592,543.29元[5] 现金分红方案 - 公司拟以2024年末的总股本130,178,260股为基数，每10股派发现金股利5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利66,390,912.60元，剩余未分配利润结转下一年度[6] - 公司最近三个会计年度（2022年一2024年）累计现金分红金额为248,452,459.76元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%[9] 现金分红方案合理性 - 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定[10] - 本次利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策[10] 决策程序意见 - 董事会认为本次利润分配预案不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形[11] - 监事会认为本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性[12] - 独立董事专门会议一致同意《2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议[13] 其他说明 - 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务[14] - 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，是否通过存在不确定性[14]