公司财务造假与资金挪用 - 恒大2020年虚增收入3501.57亿元，虚增利润512.89亿元 [8] - 夏海钧抛售恒大物业及汽车股份套现近12亿元 [10] - 夏海钧妻子在美国持有三处房产、四辆汽车及信托资产总价值2400万美元 [12] 非法集资与资产转移 - 陈炫霖累计非法集资超300亿元，案发时未偿还投资者资金超130亿元 [22] - 陈炫霖向海外转移资金53亿元人民币 [22] - 陈炫霖曾向贾跃亭汽车项目投资1000万美元 [27] 高管行为与法律追责 - 夏海钧被香港法院冻结资产并要求9月17日回法庭聆讯 [14][40] - 陈炫霖被国内警方立案侦查且被国际刑警发布红色通缉令 [38] - 中国通过"猎狐行动"及国际司法合作加强追逃追赃力度 [40] 企业运营与市场影响 - 恒大2008年香港上市失败时营收为25亿元 [6] - 恒大2009年港交所上市当日市值达705亿港元 [6] - 陈炫霖2018年通过收购掌握上市公司上工申贝控制权 [18] 跨境资产隐匿与逃逸方式 - 陈炫霖通过香港非法组织以10万港元偷渡至泰国后转赴美国 [24] - 夏海钧与陈炫霖均藏匿于美国加州尔湾豪宅区 [12][24][29] - 加州豪宅区成为外逃人员聚集地因华人社区封闭且法律体系差异 [29]

非法吸收公众存款案件 - 李某在不具备资质情况下虚构公司资金实力和上市信息 以高额利息为诱饵向800余名群众非法吸收3亿余元人民币 [2] - 案发后李某逃往境外 公安机关持续追逃 2023年9月被批准逮捕 2024年10月国际刑警发布红色通报 2025年6月泰国逮捕并引渡 [2] 跨国经济犯罪引渡合作 - 2025年7月"百名红通人员"周静华从泰国引渡回国 系第63名归案人员 实现亚洲地区"百名红通人员"清零 [3] - 2024年8月公安部从泰国引渡涉嫌传销犯罪的张某某 系中泰引渡条约生效后首名经济犯罪嫌疑人 [3] - 张某某领导的MBI集团通过虚拟数字货币发展会员1000余万人次 涉案资金超1000亿元人民币 [3] 执法司法合作成果 - 李某引渡案彰显中泰执法司法合作深化 对今后与其他国家建立执法合作具有示范作用 [4] - 张某某案中 2022年7月泰国警方抓获 2024年5月泰国法院终审裁决引渡 8月泰国政府支持裁决 [4]