市场经济发展过程中，由于利益大、来钱快，传销活动始终伺机滋生蔓延，扰乱市场秩序，侵害群众利益，必须严厉打击。河北省邯郸市涉县市场监督管理 局局长杨利军介绍，近年来，涉县市场监督管理局以坚定的决心、科学的策略、精准的举措，在打击传销的战场上屡建奇功，不仅成功破获多起典型案件， 更构建起防范传销的坚固防线，为维护市场安宁、保障群众权益树立了标杆。 特别值得借鉴和学习的是——涉县市场监督管理局办理的一起打击传销"案中案"。这是由河南某科技公司为传销组织提供发票服务的链条案，也是牵动京冀 两地的"北京某拍卖公司利用互联网及移动APP程序实施网络传销案"。 "该案虽已经审理判决，但查办过程中，涉及链条之多、隐藏之深，给我们办理'案中案'造成了不小的困难。"涉县市场监督管理局执法局局长李胜利介绍。 据了解，在办理北京某拍卖公司网络传销案中，一条隐藏的违法链条浮出水面。北京这家拍卖公司为了掩盖和实施传销行为，委托河南一家科技公司为其传 销行为提供发票服务。 在北京、河北两地公安机关的联合部署下，针对北京某拍卖公司利用互联网和移动APP程序开展网络传销的行为，一场全链条打击行动迅速展开。时间倒流 至2023年3月，一场牵动京 ...

非法吸收公众存款案件 - 李某在不具备资质情况下虚构公司资金实力和上市信息 以高额利息为诱饵向800余名群众非法吸收3亿余元人民币 [2] - 案发后李某逃往境外 公安机关持续追逃 2023年9月被批准逮捕 2024年10月国际刑警发布红色通报 2025年6月泰国逮捕并引渡 [2] 跨国经济犯罪引渡合作 - 2025年7月"百名红通人员"周静华从泰国引渡回国 系第63名归案人员 实现亚洲地区"百名红通人员"清零 [3] - 2024年8月公安部从泰国引渡涉嫌传销犯罪的张某某 系中泰引渡条约生效后首名经济犯罪嫌疑人 [3] - 张某某领导的MBI集团通过虚拟数字货币发展会员1000余万人次 涉案资金超1000亿元人民币 [3] 执法司法合作成果 - 李某引渡案彰显中泰执法司法合作深化 对今后与其他国家建立执法合作具有示范作用 [4] - 张某某案中 2022年7月泰国警方抓获 2024年5月泰国法院终审裁决引渡 8月泰国政府支持裁决 [4]

案件概述 - 公安部于2025年8月19日将涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人李某从泰国引渡回国 该案涉及虚构公司实力和上市信息 以高额利息诱骗800余名群众 非法吸收资金超过3亿元人民币 [1] - 李某案发后逃往境外 公安机关持续追逃 2023年9月由河南省商丘市睢阳区人民检察院批准逮捕 2024年10月国际刑警组织发布红色通报 2025年6月泰国有关部门逮捕并判决引渡 [1] - 2024年8月公安部从泰国引渡涉嫌组织、领导传销活动的经济犯罪嫌疑人张某某 此为1999年中泰引渡条约后首名经济犯罪嫌疑人引渡案例 [2] - 张某某为首的MBI集团自2012年起通过发行虚拟数字货币进行传销 要求会员缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用 发展会员超过1000万人次 涉案资金超1000亿元人民币 [2] 执法合作 - 中泰两国执法司法合作深化 双边互信加强 此次引渡彰显公安机关维护公民财产安全和法律底线的决心 对与其他国家建立和深化执法合作起到示范作用 [3] - 泰国有关部门在2022年7月21日抓获张某某 中方依据双边引渡条约提出请求 2024年5月21日泰国上诉法院终审裁决引渡 8月14日泰国政府行政决定支持裁决 [2] - 近年来中国从泰国引渡多名犯罪嫌疑人 包括2025年7月24日"百名红通人员"周静华被引渡 此为"天网行动"以来第63名归案人员 标志着亚洲地区"百名红通人员"清零 [1] 犯罪手法 - 非法吸收公众存款案采用虚构公司资金实力雄厚、经济效益良好和即将挂牌上市等不实信息 以扩大生产经营为由和高额利息为诱饵实施犯罪 [1] - 传销活动通过发行虚拟数字货币方式 以高额返利为诱饵 以发展会员数量和投入资金数量作为计酬或返利依据 实施网络传销违法犯罪 [2]

云养经济模式分析 - 新兴"云养经济"模式通过互联网与农业结合 包括"云养殖""云种植""云种菜"等形式 吸引投资者参与[2] - 投资者通过下载App进行网上认养 可实时查看收益和养殖场动态 无需亲自参与养殖[4] - 典型案例中 出资一万元认养一头黑猪 承诺200天可获得六千元利润 年化收益率高达1095%[4] 传销运作手法 - 平台设置"推荐奖励""团队提成"机制 推荐新投资人可获得按投资金额比例的返利 上线通过团队计酬间接受益[10] - 传销组织租借农场并签订战略合作协议 用少量租金将他人养殖场伪造成自有资产 实际规模远小于宣传[11] - 使用同一批猪充当"演员"供不同批次会员参观 制造养殖规模假象[13] 资金运作特征 - 前期支付给认养人的收益主要来自新投资者的认养费 而非实际经营所得[17] - 当资金规模达到一定程度后 通过谎称版本升级或转成港股等方式限制提现 为卷款跑路做准备[13] - 非法吸收的资金存放在个人或第三方关联账户 隐蔽性强 难以追踪真实去向[17] 行业监管措施 - 农业农村部等四部门联合发布《关于进一步防范"云养经济"领域欺诈风险的提示》 要求农业经营主体规范经营[17] - 自2025年3月起 委托专业公司利用互联网和大数据对"云养经济"平台进行24小时监测 已积累1000多个风险标签[18] - 建立全国性监测预警体系 多部门联合打击非法金融活动[20] 行业风险特征 - 平台成立一年多即吸引四万多名会员 涉案金额巨大[10] - 北京、上海、重庆等多地发生类似案件 普遍采用线上线下结合模式 打着"智慧农业"旗号[15] - 典型案件中年化收益率承诺达10% 远高于正常农业生产收益水平[15][17]

传销模式分析 - 传销组织以"文玩竞拍"为名义设计16层会员网络，涉案金额超5000万元 [1] - 平台采用金字塔结构，会员需支付"门槛费"购买商品，并通过拉人头获取"直推奖励" [7] - 商品交易差价分配机制：卖家获1.5%溢价，2.5%上交后经店长逐级分配至顶层 [4][6] 运营机制 - 每日仅开放半小时交易，采用接龙模式完成转卖，宣称"24小时回本"等话术吸引参与者 [2][4] - 商品最高限价9000元，无实物交易仅通过虚拟转售获利 [7] - 五星店长可搭建新平台，日营业额达300万元时需管理200名会员 [7][8] 资金流向 - 顶层店长抽取日营业额0.3%-0.8%作为"技术服务费" [11] - 高层级会员因新会员减少导致资金链断裂，出现商品无人接单现象 [9] 法律后果 - 主犯方某某境外搭建平台，20名犯罪嫌疑人被抓获，13人被判刑并处罚金 [11]