公司治理与股东会议程 - 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议审议并通过两项非累积投票议案，包括《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[2][4] - 股东会出席情况符合规定，公司9名董事全部列席，董事会秘书及高级管理人员也参与会议，会议由董事长朱世会主持[2][3] - 议案1作为特别决议议案，获得参加表决股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过，全部议案均对中小投资者单独计票[5][6] 董事会决议与关联交易 - 董事会临时会议于2025年12月1日以通讯方式召开，审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决，议案获非关联董事全票通过[9][11] - 全资子公司衢州万导热电科技有限公司租赁关联方广东先导先进材料股份有限公司的机器设备，年租金31.08万元，两年租金总额62.17万元，租期两年[26][29] - 本次关联交易累计金额达4159.52万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此提交董事会审议，但未达到提交股东会审议的5%阈值[28][31] 套期保值业务布局 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超过5000万元人民币，任一交易日最高合约价值不超过5亿元人民币，业务期限为董事会审议通过后12个月[14][46] - 套期保值业务旨在规避原材料和产品价格波动风险，交易品种限于铅、金、银、锑、铜等有色金属或贵金属，与公司铋金属深加工业务相关[46][48] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易通过国内合规期货交易所进行，工具包括期货、期权等衍生品合约[47][48] 风险管理与制度完善 - 公司修订《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范套期保值业务的操作原则、审批授权及风控机制，确保业务合规审慎[19][60] - 为降低治理风险，公司计划购买董责险，年累计赔偿限额不超过1亿元人民币，年保费预算不超过50万元，该议案因全体董事回避表决将提交股东会审议[64][65] - 套期保值业务的风险控制措施包括专人监控、分级管理及与合规金融机构合作，以应对市场、资金、信用等潜在风险[60][61]

董责险投保热潮 - 2024年共有272家A股上市公司发布购买或拟购买董责险的公告，数量维持在2024年同期高位水平[1][3] - 2024年公告购买董责险的上市公司数量已逼近2023年全年[1] - 制造业公司在投保企业中占较大比重[3] 投保方案与案例 - 董责险保单限额集中在5000万元—1亿元，保费总额一般为数十万元[3] - 常州聚和新材料股份有限公司投保方案显示保额为1亿元/年，保费预算不超过50万元/年[3] - 中国人保续保2024至2025年度董责险，保险金额为3000万美元，保费为176.54万元[4] 投保驱动因素 - 新《公司法》强化董事和高管责任风险，要求董事会向股东大会报告投保细节[5] - 证券市场严监管及诉讼案例增加，凸显董监高个人赔付责任风险[5] - 上市公司投保示范效应促进需求增长[5] 市场发展与挑战 - 2020年仅有百余家A股公司披露购买董责险计划，2024年增至475家，同比增长34%[7] - 康美药业案触发市场对董责险从"可选"到"刚需"的观念转变[7] - 条款本土化不足、定价科学性不足、专业人才短缺是主要挑战[7] 赔付情况与行业应对 - 2023年四季度美亚财险披露4项董监高责任诉讼赔付，合计8367万元[8] - 保险公司需在产品设计、风险评估、风险预警和案件跟踪方面加强准备[8] - 行业需加强信息共享以增强定价能力与风险防控能力[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股24,438,597股，发行价格为每股23.68元，募集资金总额为578,705,976.96元，扣除发行费用后募集资金净额为506,200,215.35元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为22,697.02万元，2024年度使用募集资金11,012.03万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况符合监管要求 [5] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金主要用于募投项目，具体使用情况详见附件1 [5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过30,000万元，用于购买流动性好、安全性高的投资产品 [8][9] - 公司使用部分超募资金1,300万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2,600万元超募资金补充流动资金 [10][11] 募投项目调整情况 - 公司新增深圳信宇人为"惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"的实施主体，并新增深圳市龙岗区为实施地点 [11] - 公司对"锂电池智能关键装备生产制造项目"、"惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"和"惠州信宇人研发中心建设项目"的预定可使用状态日期进行了延期 [12] 募集资金使用及披露问题 - 公司存在未及时披露使用闲置募集资金购买理财产品开立的现金管理账户、将自有资金转入现金管理账户等问题，但已及时整改 [14][15] - 会计师事务所和保荐机构对公司募集资金存放与使用情况出具了无保留意见的鉴证报告和专项核查报告 [16] 对外担保情况 - 公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保金额合计不超过7亿元，截至公告披露日，公司对外担保余额为3.2亿元 [22][23] - 担保事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [25] 会计政策变更 - 公司根据财政部相关规定变更会计政策，执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》 [37][38] - 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [39] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案已通过董事会和监事会审议，独立董事津贴标准为税前8万元/年/人 [42][44] - 薪酬方案尚需提交股东大会审议 [47] 股东大会及业绩说明会 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议包括募集资金使用、对外担保、薪酬方案等议案 [50][54] - 公司计划于2025年5月15日参加2024年度科创板电池行业集体业绩说明会，与投资者进行交流 [64][67] 责任保险 - 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5,000万元/年 [71][76] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议 [74]