董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月29日15:00以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议由副董事长史文伯主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告程序合规且内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况 [1][2] - 半年度报告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] 日常关联交易调整 - 董事会审议通过调整2025年度日常关联交易 认为调整有利于正常生产经营 遵循市场公平原则且不影响公司独立性 [2] - 关联董事陈维强、史文伯回避表决 表决结果为同意5票 该议案需提交股东大会审议 [2] - 具体公告已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [3] 控股子公司减资 - 董事会审议通过控股子公司减资暨关联交易 涉及两家子公司40%股权合计作价560万元 认为交易价格公允且符合法规 [3] - 表决结果同意7票 具体公告已于2025年8月30日披露 [3] 会计师事务所变更 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 取代任期已满的大信会计师事务所 [3][4] - 变更基于审计独立性要求及业务发展需要 表决结果同意7票 该议案需提交股东大会审议 [4] - 聘任公告已于2025年8月30日披露 [4] 信息披露制度制定 - 董事会审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 认为制度符合《证券法》《上市规则》等法规及公司章程 [4] - 表决结果同意7票 制度全文已于2025年8月30日披露 [4][5] 证券事务代表任命 - 董事会同意聘任杨志浩为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期自本次董事会通过至第五届董事会届满 [5] - 任命基于加强信息披露及投资者关系管理需要 表决结果同意7票 任命公告已于2025年8月30日披露 [5] 股东大会召开安排 - 董事会决定于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 表决结果同意7票 股东大会通知已于2025年8月30日披露 [5][6]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十四次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及配套制度规则对条款进行修订，并授权管理层办理具体事宜[1][2] - 修订后的《公司章程（2025年5月）》需提交股东大会审议，表决结果为全票通过（9票同意，0票反对/弃权）[2] 信息披露与治理制度 - 通过《信息披露暂缓与豁免制度》，规范信息披露行为以保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》制定[2] - 制定《董事离职管理制度》，明确董事离职程序以保障公司治理稳定性，依据《公司法》《深交所股票上市规则》等法规[2][3] - 修订26项公司治理相关制度，包括股东会议事规则、董事会各委员会实施细则、关联交易管理制度等，其中11项需提交股东大会审议[3][4] 高管变更 - 聘任庞林接替邓燕担任总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满[5] - 变更事项已通过董事会提名委员会审议，表决结果为全票通过（9票同意）[5] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排详见公告[5][6] 备查文件 - 会议决议文件为第六届董事会第十四次会议决议[6]