反诈体系建设 - 公司构建前端宣教预警、中端拦截防控、后端联动打击的全链条反诈体系[1] - 公司建立智能风控系统并形成警监银联动机制[1] - 跨省诈骗中60-70岁及以上老人占比超90%[1] 跨省协同反诈案例 - 公司监测到跨5个省涉及3家银行的异常资金流[1] - 江苏省人行支付结算处统筹协调同业和公安实施资金冻结与上门劝阻[1] - 形成人行、公安、同业"铁三角"协作模式实现快速响应合力拦截[1] 可疑交易识别与拦截 - 长沙分行通过断卡先锋扫码、交易流水分析和取现用途询问识别异常[2] - 成功拦截20万元涉及网络犯罪活动的可疑资金[2] - 公安机关发表扬信肯定系统预警与人工分析相结合的识别能力[2] 老年客户诈骗防护 - 社区经理通过系统监测发现19万元定期存款异常转活期的反常操作[3] - 公司采取卡挂失、密码修改、调低非柜面限额等多重防护措施[3] - 成功阻断冒充客服退会员费的新型诈骗手法[3] 投资诈骗风险化解 - 汕头分行通过客户沟通识破微信投资群非法集资骗局[5] - 协助客户联系证券公司确认未存在相关合作[5] - 成功保护客户5万元养老资金免遭损失[5] 科技赋能风控 - 公司运用大数据风控系统实现账户动态实时监测[3][5] - 系统画像功能可自动识别老年受害群体并发出预警[1] - 一线员工结合系统预警与人工分析提升识别准确率[2]

原来，该女子前不久离异，近日刷手机时认识一名自称是某证券公司的"高管"，此人平时在网上闲聊时一直对她嘘寒问暖献殷勤，经过一段时间的甜言蜜 语，这名"高管"逐渐取得了她的信任。 "我现在有个项目很赚钱，希望你一起投资。"在一次交谈中，"高管"称自己有内部消息和投资渠道，只要投资就可以获得高额收益，可以带女子一起投资。 女子对于所谓稳获高额收益的"投资"深信不疑，于是按照"高管"的要求去购买黄金"投资"，便出现了开头那一幕。 "警察同志，坏了，我昨天还寄了一笔黄金……"听到女子提供的这个信息，民警立即向分局反诈中心报告。通过警企联动机制，警方快速锁定了这个包裹， 还好包裹尚未离开南宁。 事发当天19时许，一名中年女子急匆匆走进青秀万达一家金店，与店员说要购买价值20万元的黄金。当店员询问购买黄金的用途时女子却支支吾吾，无法说 明购买黄金的目的。同时，店员发现该女子时不时紧盯手机与他人沟通，形迹十分可疑。警惕的金店员工随即向南宁市公安局青秀分局反诈中心报告。 对此，民警分析认为该女士很可能遇到了电信网络诈骗，于是立即安排南宁市公安局青秀分局长岗派出所民警到该金店进行核查。"民警抵达现场后，刚开 始女子只是说帮母亲购 ...

新京报记者 李聪 编辑 陈晓舒 校对 张彦君 育儿补贴还没领到，"奶粉钱"却先被骗子盯上。一些年轻父母发现诈骗剧本的更新速度，几乎和政策同步。 9月8日，国家卫生健康委召开新闻发布会宣布，育儿补贴的申领正式全面开放，按年发放，对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放。 短短几周内，量身定制的诈骗电话已经瞄准新手父母对育儿补贴的期待，精准锁定目标家庭。对方不仅能准确报出孩子的姓名、出生日期，甚 至连申领金额都一清二楚。在层层诱导中，有人差点被骗输入银行卡密码，有人眼睁睁看着"奶粉钱"被划走。 电话那头男子自称"育儿补贴发放工作人员"，核对宝宝出生日期和申领金额，并告知补贴3600元需分三次领取，如果三个月未提取，第四个月 可一次性领取。林尧并不了解流程，便按照对方要求，在手机浏览器输入一串数字网址"106.13.182.174"。 林尧记得打开显示的是"国家卫健委网站"，填写完个人信息和账户信息提交后，网页显示"账户未开通企业收款功能"，需通过线上会议开通。 对方又让她改用微信收款，询问她的手机是"苹果还是安卓"，并指引安装"TestFlight"和"办公e服务"两款软件。 她被引导进入一个"线上会议"， ...

来源：余杭公安 "验证码是123456" 劝阻现场 反诈队员竟然透露验证码 这是怎么回事？ 9月22日晚 良渚新城派出所反诈分中心 接到预警线索 辖区居民吴先生正遭遇电信网络诈骗 情况紧急 民警第一时间尝试联系吴先生 可电话始终无人接听 眼看骗子就要 "收网" 反诈队员马力火速赶往吴先生家中 马力推门而入时 吴先生正紧攥着手机 眼神盯着屏幕正在通话 而电话那头 诈骗分子还在一个劲地催促 "快把银行卡验证码报过来 晚了账户就彻底冻住了" 此时，马力快步上前 一把接过手机 直接与诈骗分子"正面交锋" 即使表明警察身份 诈骗分子还不死心 马力当机立断 对着电话报出"123456"的虚假验证码 诈骗分子一听便知无法得手 没等多说一句就匆匆挂断了电话 经现场核实 此前吴先生接到一通陌生来电 对方自称"无抵押贷款专员" 承诺"无需抵押、快速到账" 信以为真的吴先生按照对方指引 在网上下载了非官方的"放心借"APP 填写完个人及银行卡信息后 "验证码就是银行卡的'资金钥匙' 只要一泄露 对方突然改口称银行卡号输错了 账户已冻结，必须交解冻金才能解封 见吴先生犹豫 对方甚至搬出一份"银行监管文件" 试图蛊惑吴先生 进而索要银 ...

2.诈骗分子常冒充亲友、公检法等身份，以"不便透露信息""紧急情况"等理由诱导转账，务必通过电 话、视频等方式二次核实身份。 风险小贴士：陌生账户不轻信，身份未核不转账！ 广发银行南京分行提醒您： 1.向陌生人转账前，需确认对方姓名、联系方式等信息，避免在未核实的情况下贸然汇款。 李女士前往某银行办理两笔无卡现金汇款业务，在业务受理过程中，柜员发现多重异常，李女士无法提 供收款方具体信息，资金用途解释模糊，称是用于替家人偿还旧债却无任何证明材料，并拒绝联系亲属 核实。银行网点立即启动风险核查机制，通过综合研判，初步判定该笔交易存在诈骗风险。确认风险 后，银行在稳住客户情绪的同时，联系反诈中心出警进行劝阻。经多方协同核查，证实付款人已遭遇电 信网络诈骗，涉案资金被成功拦截管控，及时避免了李女士的财产损失。 ...

李先生是怎么从一张色情小广告遭遇到电信网络诈骗的呢？这还要从一天清晨说起。刚准备上班的李先生发现，自己车辆的反光镜上，贴着一张宣传色情服 务的小广告，出于好奇，李先生对小广告上的网址进行了搜索，随后便跳转出了一个App的下载页面。 车辆反光镜上被贴上小广告，上面的网址你会尝试搜索吗？家住四川攀枝花市的李先生就发现，自己车上被贴上了涉黄小广告。也正是因为这张小广告，李 先生被一步步引入了电诈陷阱之中。 攀枝花市公安局东区分局网安大队大队长 钱靖：一个自称是交友客服的人主动联系上了被害人，对方先是给他发送了一些衣着比较暴露的女性图片，然后 告诉他如果线下交友约会需要通过支付宝充值完成一系列的充值任务。 客服告诉李先生，需要先支付29元成为平台会员，随后便可以解锁更多福利。李先生充值后，对方发来了一张VIP卡的图片，同时发给李先生的，还有一些 美女的照片。 攀枝花市公安局东区分局网安大队大队长 钱靖：对方会表现得很热情，比如问你在哪个城市，你喜欢什么类型的女性，并且偶尔会发一些诱惑性的视频， 还有发一些女性照片让他挑选，通过这些方法逐步让他放松警惕。 在聊天的过程中，对方还不断强调，收取会员费只是为了给所有单身的会 ...

湖南省委教育工委委员、省教育厅党组成员余伟良介绍，目前，涉及大学生群体的电信网络诈骗，主要 有"兼职刷单"、租借"两卡"诈骗等类型。如诈骗分子以"借卡走账""刷流水"或"给好处费"等名义，引诱 学生出租出借银行卡、信用卡及身份证，用于诈骗收款、洗钱、非法转账等违法犯罪活动，大学生被动 成为诈骗犯罪活动的帮凶；诈骗分子以承诺"高薪"为幌子，将大学生骗至境外，胁迫其参与电信诈骗， 甚至有个别学生梦想"一夜暴富"，主动参与实施诈骗。 涉及中小学生群体的，则主要有"游戏账号交易"诈骗、冒充"明星"诈骗和"盗抢电话手表"诈骗三种类 型。如一名8岁小学生轻信"蛋仔派对""免费送皮肤"，开启屏幕共享后致母亲卡内1万元被盗；诈骗分子 通过求同情、给糖果等方式骗、抢低龄学生电话手表，然后用其实施诈骗。 兼职刷单、游戏账号交易有陷阱 湖南通报多起涉学生电诈案例 来源：中国新闻网 中新网长沙9月23日电(记者 傅煜)某高校新生参加"刷单日赚300元"活动，仅"首单返10元"后就被"连环 任务"骗光生活费；某小学生玩短视频追星时，被冒充的明星团队"律师"诈骗转账6万余元...... 湖南打击 治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会22日召开 ...

业界人士认为，《巨额的真相》将微短剧与法律知识深度融合，让微短剧成为反诈宣传的有力载体，将 微短剧的传播优势转化为普法效能，推动反诈知识入脑入心。 《巨额的真相》将镜头对准真实反诈案件，塑造了一群坚守正义、不惧困难、履职尽责的反诈民警形 象，展现了智能化、定制化的新型诈骗形式，让观众在环环相扣的案件中提升反诈意识。主创团队表 示，团队扎根反诈一线，与反诈民警进行深入交流，了解真实案件细节，力求在剧中更真实还原反诈工 作的复杂性与艰巨性。 由公安部新闻传媒中心等联合出品的微短剧《巨额的真相》日前开播。该剧聚焦打击电信网络诈骗这一 社会议题，通过生活中的案例展现了电信网络诈骗的社会危害性。 （文章来源：新华社） ...

（原标题：致6名中国公民死亡，涉200多亿元！白家犯罪集团主案一审开庭！） 【导读】白家犯罪集团主案一审开庭，涉12项罪名 中国基金报 晨曦综合整理 白家犯罪集团主案，一审开庭！ 据深圳市中级人民法院官微，2025年9月19日至22日，广东省深圳市中级人民法院一审公开开庭审理了 白所成、白应苍等21名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开设赌场、组织、强迫、 非法拘禁、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、走私、贩卖、运输、制造毒品、帮助毁灭、伪 造证据一案。 图片来源：深圳市中级人民法院官微 广东省深圳市人民检察院起诉指控： 2009年8月以来，以白所成、白应能（另案处理）、白应苍等家族核心成员为首要分子，以白应香、白 应兰、白应萍、白应改（均另案处理）、李福寿等家族成员，杨再华、罗文筠（均另案处理）等亲信下 属及杨再军、刘华龙（均另案处理）、李龙华等武装头目为重要成员的犯罪集团，利用白家家族在缅甸 果敢地区的影响力，依托家族武装力量，通过自行建设、合作开发等方式设立百胜宾馆、腾龙一号楼、 苍胜科技园等41个园区，招揽、吸引杨立强、陈双福、鄢杰峰等多名"金主"入驻并提供武装庇护，伙 同"金主" ...

【导读】白家犯罪集团主案一审开庭，涉12项罪名 中国基金报 晨曦综合整理 白家犯罪集团主案，一审开庭！ 据深圳市中级人民法院官微，2025年9月19日至22日，广东省深圳市中级人民法院一审公开 开庭审理了白所成、白应苍等21名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开 设赌场、组织、强迫卖淫、非法拘禁、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、走私、 贩卖、运输、制造毒品、帮助毁灭、伪造证据一案。 图片来源： 深圳市中级人民法院官微 庭审中，检察机关出示了相关证据，各被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主 持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述。 庭审结束后，法庭宣布休庭，将择期宣判。人大代表、政协委员、当事人家属和各界群众100 余人旁听了庭审。 7月11日，广东省深圳市检察院微信公众号通报称，广东省深圳市人民检察院对缅北白所成等 21人依法提起公诉。 广东省深圳市人民检察院起诉指控： 2009年8月以来，以白所成、白应能（另案处理）、白应苍等家族核心成员为首要分子，以 白应香、白应兰、白应萍、白应改（均另案处理）、李福寿等家族成员，杨再华、罗文筠 （均另案处理）等亲信下属及杨再军、刘华龙 ...