审计机构签字会计师变更 - 公司于2025年4月23日及6月30日分别通过董事会和股东大会决议，续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 原指派签字注册会计师游世秋、范昭军因范昭军工作安排原因，变更为游世秋、赵月 [2] - 接任的签字注册会计师赵月于2017年成为注册会计师，2013年开始在天衡所执业，2021年及2024年度曾为公司提供审计服务并签署审计报告 [3] - 赵月近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，且不存在可能影响独立性的情形 [4][5] - 本次变更属于工作交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [6] 2025年度第二次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日13:30召开2025年度第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [9][12][14] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 [17] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [13][25][27] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [16] - 股东登记时间为2025年12月26日9:00至16:00，登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1802室 [18][20] 股东会议案与表决 - 会议将审议包括开展期货和衍生品套期保值业务、投资业务、投资理财产品以及为子公司提供担保预计额度等多项提案 [17] - 其中提案4.00、5.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [17] - 本次股东会对中小投资者的表决将单独计票 [17] - 股东可通过交易系统使用投票代码“360626”，投票简称“远大投票”进行网络投票 [22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [25]

核心观点 - 晶澳科技董事会审议通过多项议案 包括半年度报告 募投项目结项 治理结构优化 股权激励计划及H股上市准备等 所有议案均获高票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 财务报告与募投项目 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过部分募投项目结项议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] 公司治理结构优化 - 提名谢志华为第六届董事会独立董事候选人 需经深交所审核无异议后提交股东会审议 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[3] - 修订《公司章程》及相关议事规则 因董事会成员人数变化 需股东会以三分之二以上表决权通过[3] - 修订《独立董事制度》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议[4] - 为H股上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则 该草案将在H股于香港联交所挂牌交易之日起生效 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 需股东会以三分之二以上表决权通过[4][5] - 修订H股上市后适用的《独立董事制度》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议[5] 股权激励与员工持股计划 - 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 两名关联董事回避表决 需股东会以三分之二以上表决权通过[6][7] - 制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 两名关联董事回避表决 需股东会以三分之二以上表决权通过[7][8] - 提请股东会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整数量与价格 办理行权手续等 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 两名关联董事回避表决 需股东会以三分之二以上表决权通过[8][9] - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 旨在完善治理结构 增强责任感 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 两名关联董事回避表决 需提交股东会审议[10] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 两名关联董事回避表决 需提交股东会审议[10][11] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事宜 包括账户管理 份额调整 提前终止等 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 两名关联董事回避表决 需提交股东会审议[11][12] 其他业务事项 - 审议通过股份回购方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[5][6] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议[2] - 审议通过2025年度开展期货和衍生品套期保值业务议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[12] - 制定《期货和衍生品业务管理制度》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[12] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[13]