董事会决议事项 - 董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 董事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 董事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 [2] - 董事会会议审议通过与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案 [3] 子公司投资与融资计划 - 控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司拟投资19,947.00万元建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目 [4] - 控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟通过公开挂牌引入1名战略投资者 融资金额4,950万元 释放股权不超过7.683% [5] - 全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司拟通过公开挂牌引入1名战略投资者 融资金额23,000万元 释放股权不超过29.39% 增资后公司持股比例降至70.61% [6] 公司治理与披露 - 公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [1] - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见指定媒体及交易所网站 [2] - 关联交易事项经独立董事专门会议事前审查并发表同意意见 [2][3] - 所有议案均无需提交公司股东会审议 [1][2][3][4][5][6]

公司投资决策 - 航天电子董事会批准飞鸿测试公司投资19947万元建设达茂旗无人智能系统研练基地一期项目 [1] - 项目内部代号为091 旨在提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力 [1] 子公司股权结构 - 飞鸿测试公司成立于2022年10月 注册资本17800万元人民币 [1] - 控股子公司航天飞鸿公司持股55.06% 达茂旗财政局（国资委）持股44.94% [1] 业务范围 - 飞鸿测试公司主营无人系统空地协同战法研练、试验鉴定、培训认证业务 [1] - 业务涵盖科研试飞、维修保障、展览展示、比测竞赛、无人运输服务及防灾减灾应急救援 [1]

投资计划 - 控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司拟投资1.99亿元建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目 [1] 项目目的 - 提升无人智能系统试验能力 [1] - 提升低空技术验证试验能力 [1] 公司结构 - 项目投资主体为航天电子控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司的控股子公司 [1]

增资扩股核心信息 - 航天飞鸿公司与铭晟公司合计增资29,10628万元人民币，其中航天飞鸿公司出资19,80589万元，铭晟公司出资9,30039万元 [1][5] - 增资方式包括现金及资产（无人机系统教具、配套设备、两项发明专利），资产账面价值未披露但已完成评估备案 [4][5] - 增资后飞鸿测试公司注册资本从17,800万元增至45,02758万元，航天飞鸿公司持股比例从5506%提升至6291% [5][6] 增资主体背景 - 飞鸿测试公司成立于2022年，主营无人智能系统研练、试验及培训，2025年3月31日净资产评估值为19,02733万元 [2][4] - 航天飞鸿公司为航天电子控股子公司，专注无人机系统研发设计生产 [2] - 铭晟公司为达茂旗财政局全资子公司，定位国有资本运营，本次代替财政局参与增资 [3] 增资资金用途 - 资金将用于9970315亩土地的基础设施建设，包括拓宽跑道、新建装备储存区、科研试验生活区等 [7] - 目标为提升无人机起降及无人系统测试能力，支撑用户任务开展 [7] 增资战略意义 - 强化无人智能系统研练基地的试验保障能力，构建全周期保障解决方案 [7] - 注入教具设备及专利后，将建成综合性无人智能系统试验场，提升培训能力并争取高新技术企业资格 [7] 交易结构细节 - 增资价格按评估值定为每注册资本10690元，超出部分计入资本公积 [5] - 航天飞鸿公司认购新增注册资本18,52749万元，铭晟公司认购8,70009万元 [5] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需股东大会审议 [1][2]