融资方案核心内容 - 公司拟向特定对象鼎耘产业定向发行A股股票，发行数量不超过53,649,956股，募集资金总额不超过61,000.00万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] - 公司与认购方鼎耘产业已于2025年11月18日签署附条件生效的股份认购协议，鼎耘产业以现金方式认购 [1] 公司控制权变更 - 本次发行前，公司无控股股东、无实际控制人 [1] - 本次发行完成后，公司控股股东将变更为鼎耘产业，实际控制人将变更为李红星先生 [1] - 上述事项导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [1] 相关程序与时间安排 - 公司第十三届董事会第二次会议已审议通过本次向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年11月19日上午开市起复牌 [1]

公司资本运作 - 公司拟向特定对象鼎耘产业定向发行A股股票，发行数量不超过53,649,956股，募集资金总额不超过61,000.00万元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金 [1] - 公司与鼎耘产业签署了附条件生效的股份认购协议，鼎耘产业以现金方式认购 [1] 公司控制权变更 - 本次发行前，公司无控股股东、无实际控制人 [1] - 本次发行完成后，公司控股股东将变更为鼎耘产业，实际控制人将变更为李红星先生 [1] 公司交易安排 - 公司股票将于2025年11月19日上午开市起复牌 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通讯设备及系统集成占比96.6%，其他业务占比3.4% [3] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为29亿元 [4]

公司控制权变更 - 公司控股股东将变更为合肥建曙投资有限公司 [1] - 公司实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [1] - 本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人 [1] 定向增发方案 - 公司拟向合肥建曙投资有限公司定向发行A股股票4.19亿股 [1] - 发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格为7.01元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 交易安排与影响 - 合肥建曙投资有限公司将以现金方式认购本次发行的股票 [1] - 公司股票自11月10日起复牌 [1] - 本次变更需待向特定对象发行A股股票顺利推进并实施完成后生效 [1]