监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席邓金芳主持 [1] - 应参与表决监事3名 实际参与表决监事3名 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 披露信息真实准确完整 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管指引要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 表决结果同意3票 [2] 外汇衍生品交易业务 - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果同意3票 [2][3] - 开展外汇衍生品交易业务可有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对业绩的不良影响 [2] - 有助于提高外汇资金使用效率 锁定汇兑成本 审议程序符合法律法规及公司章程规定 [2]

募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目 符合募集资金使用计划且不存在变相改变资金用途的情形 [1] - 该举措基于募投项目建设的实际需要 旨在促进募投项目的顺利实施 [1] 外汇风险管理 - 公司及合并报表范围内子公司获准开展外汇衍生品交易业务 总额度不超过7,500万元人民币或等值外币 [2] - 开展该业务主要目的为应对汇率波动风险 防范外汇波动对利润和股东权益的不利影响 增强财务稳健性 [2] 关联交易管理 - 公司签署关联交易协议补充协议 符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [2] - 该协议不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响 亦不影响公司持续经营能力 [2] 融资活动安排 - 公司拟发行科技创新债券 该决策符合公司及全体股东的整体利益 [3] - 债券发行不存在损害中小股东利益的情况 [3] 公司治理 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日以现场方式召开 全体3名监事均出席会议 [1] - 会议审议的四项议案均获得全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3]

股东大会情况 - 会议于2025年7月23日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为杭州市临平区公司行政楼会议室，网络投票通过深交所系统进行 [3][4][5] - 出席股东共190人（代表191名股东），合计持股161,079,470股，占公司有表决权股份总数的70.7761%，其中现场股东持股占比70.0843%，网络投票股东持股占比0.6918% [8][9] - 中小投资者参与度较高，共188人代表9,307,070股，占比4.0894% [9] 议案表决结果 - 商品期货套期保值业务议案获99.9455%同意票，中小投资者赞成率99.0559% [11] - 外汇衍生品交易业务议案获99.9468%同意票，中小投资者赞成率99.0792% [12] - 闲置资金委托理财及证券投资议案获99.8894%同意票，中小投资者赞成率98.0855% [13] - 子公司授信担保议案获99.9528%同意票，中小投资者赞成率99.1824% [14] 半年度业绩表现 - 2025年上半年营业收入75,045.37万元，同比增长10.00%，净利润17,240.44万元，同比增长11.32% [18] - 分产品看：制冷电机及风机收入66,017.03万元（+10.30%），伺服电机收入6,867.40万元（+11.21%） [18] - 分市场看：境内收入34,978.10万元（+7.70%），境外收入40,067.27万元（+12.08%） [18]

核心观点 - 公司拟新增2025年度日常性关联交易预计额度，涉及采购物资、设备、能源及销售商品、技术服务等，总额达142,900万元人民币 [1][5] - 公司拟向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元人民币，利率不高于LPR，无需担保 [6][7] - 公司拟新增2025年度担保计划额度不超过300亿元人民币，主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9][10] - 公司及下属公司拟申请新增综合授信额度不超过500亿元人民币及2亿美元，用于贷款、承兑汇票等业务 [12][13] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超过10亿美元，以规避汇率风险 [14][15] - 公司拟开展委托理财业务，单日余额上限为5亿元人民币，期限12个月 [16] 关联交易 - 新增日常性关联交易预计总额142,900万元人民币，其中采购商品/设备/服务预计3,300万元，销售商品/服务预计44,300万元 [5] - 关联交易方为实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的公司，交易定价遵循市场化原则 [5][6] 资金需求 - 拟新增借款额度150亿元人民币，包含重组前恒力重工已申请的62.66亿元借款 [6] - 借款利率不高于LPR，无需担保，额度有效期12个月 [6][7] - 新增综合授信额度500亿元人民币及2亿美元，用于贷款、保函等业务 [12][13] 担保计划 - 新增担保额度300亿元人民币，主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9] - 恒力造船（大连）预计新增担保额度280亿元，恒力海洋工程（大连）预计新增10亿元 [9] - 被担保方经营稳定，资产负债率恒力造船61.42%，恒力发动机96.63% [10][12] 外汇与理财 - 外汇衍生品交易额度不超过10亿美元，用于规避汇率风险 [14][15] - 委托理财单日余额上限5亿元人民币，期限12个月，资金可滚动使用 [16]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月16日下午15:00召开第二次临时股东大会，会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为6月16日9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] - 法人股东登记需提供证券账户卡、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证和证券账户卡 [2][3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为6月12日17:00 [3] 会议审议议案 - 主要审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 [6] - 议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决且不可接受非关联股东委托投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [4] - 互联网投票系统开放时间为6月16日9:15-15:00 [4] 会议联系方式 - 会议联系人张磊，联系电话0755-84190977，电子邮箱ir@huapengfei.com [5] - 现场会议地点为深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室 [5] - 传真号码0755-84160867，需注明"董事会办公室收" [5]