股东会及临时提案 - 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持股41.14%）提议在2025年第二次临时股东会增加一项临时提案 [1] - 新增临时提案为《关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案》 [2] - 2025年第二次临时股东会将于2025年11月25日召开，股权登记日不变，股东可通过现场或网络方式参与投票 [4][5][6] 关联方借款交易 - 控股股东省国贸集团拟向公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司提供13亿元人民币借款额度，用于日常经营及债务置换 [13][15] - 借款额度有效期至2026年7月20日，期内可循环使用，借款年利率不高于3.15%且不高于借款时点国金租赁银行借款加权平均利率，借款期限不超过3年 [13][15] - 该关联交易已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准，旨在拓展子公司资金来源渠道，降低财务费用 [13][16][18] 私募基金合作投资 - 公司全资子公司东方产融将作为基金管理人，联合关联方等发起设立"东方浙药中瀛滨江医药扶摇基金"，基金规模拟定5亿元人民币 [21][23] - 公司体系通过子公司合计认缴1.28亿元基金份额，其中产融慧盈认缴1.192亿元，合资的医药基金管理公司认缴100万元 [21][23] - 基金将重点投资生物制药、医疗器械等生命健康产业，投资决策委员会由5席构成，其中国贸集团体系提名3名委员 [23][32] 控股股东财务实力 - 控股股东省国贸集团实控人为浙江省国资委，截至2025年9月30日，其总资产为1,923.31亿元，净资产为594.30亿元，2025年前三季度净利润为30.75亿元 [16] - 关联方浙药集团为省国贸集团全资子公司，实缴资本20亿元，主体信用评级AAA级，旗下控股上市公司包括康恩贝和英特集团 [29] 历史关联交易回顾 - 过去12个月内，公司及子公司与控股股东发生多笔关联交易，包括国金租赁借款3亿元、联合收购杭州联合银行股份（公司出资约1.47亿元）、共同投资设立浙资科创公司（出资2亿元）等 [14][20][23]

对外投资概述 - 神火股份董事会于2025年7月22日批准与河南资产、江控创富及河南资产基金共同出资15.12亿元设立产业投资基金，其中神火股份作为有限合伙人出资12.00亿元（占比79.4%），河南资产作为有限合伙人出资3.00亿元（占比19.8%），江控创富作为普通合伙人出资1,000万元（占比0.7%），河南资产基金作为普通合伙人出资200万元（占比0.1%）[2] 投资进展 - 各方于2025年9月11日正式签署《河南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙）合伙协议》，标志基金设立进入实施阶段[3] 基金基本情况 - 基金名称为河南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙），优先投资重要矿产资源及新材料、智能制造、新能源与智能网联汽车等国家战略新兴产业领域[4] - 基金存续期限为10年，其中前6年为投资期，后续为退出期，经全体合伙人同意可延长最多5年[4] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动、私募基金股权投资及资产管理等[6] 出资结构 - 基金分三期出资，首期实缴出资5.04亿元，后期出资由合伙人会议根据投资需求决定[6] - 合伙人逾期缴付出资需支付每日0.3‰滞纳金，宽限期30天，严重违约可能被缩减认缴额或取消合伙人资格[7] 收益分配机制 - 分配顺序优先返还合伙人实缴出资，再分配6%年化门槛收益（单利），剩余超额收益90%按出资比例分配有限合伙人，10%分配普通合伙人[10] - 投资项目亏损由所有合伙人按实缴出资比例分担[10] 管理架构 - 执行事务合伙人由江控创富（主导投资管理）和河南资产基金（协助日常事务）共同担任[11][13] - 设立7人投资决策委员会，江控创富委派2人、神火股份委派2人、河南资产方委派2人、专家委员1人，决议需5/7以上委员通过[18] 投资限制 - 禁止从事二级市场股票交易（除新三板、IPO后持股、定向增发等）、担保、房地产投资、信贷业务及国家限制类行业投资[16] - 因处置投资项目获得限制类资产不视为违规[17] 费用结构 - 投资期内按实缴出资额收取不超过1.8%/年管理费，退出期在合伙人获得6%门槛收益后按未退出金额收取1%/年管理费[24] - 河南资产基金额外获得实缴出资总额0.2%/年的执行事务报酬[26] 股东减持情况 - 持股5%以上股东普天工贸通过集中竞价减持1,260万股（占总股本0.56%），持股比例从8.52%降至7.96%，触及1%整数倍披露要求[37]