董事会换届选举 - 第十三届董事会第十七次会议全票通过董事会换届选举议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [1] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 董事薪酬调整 - 通过2025年非独立董事薪酬调整方案 同意3票 反对0票 弃权0票 四名关联董事回避表决 [2] - 调整原因为公司经营业务扩展 部分原不在上市公司领薪的非独立董事将投入更多精力 [2] - 薪酬将综合考虑辖区上市公司水平、公司实际情况及职务贡献确定 [2] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过 [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 [2] - 计划于2025年8月19日召开临时股东会 [2] - 会议将审议本次董事会通过需提交股东会的相关议案 [2]

董事会会议召开情况 - 海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月14日10:00以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人，董事会秘书于晓风女士列席会议 [1] - 会议由董事长王成栋先生主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 为控股子公司提供担保暨关联交易 - 公司董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，回避3票 [1][2] - 担保对象为控股子公司宁波双成药业有限公司，旨在保障其资金筹措及业务发展 [2] - 公司控股股东海南双成投资有限公司提供相同额度担保，担保风险可控 [2] - 关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生及白晶女士回避表决 [2] - 议案需提交股东会审议，关联股东应回避表决，且已获独立董事专门会议审议通过 [2] 召开2025年第一次临时股东会 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意6票 [1][2] - 股东会通知详情刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 海南双成药业股份有限公司董事会决议文件 [3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参与 [1] - 会议审议通过公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1][2] - 董事会全票通过所有议案 表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》 均需提交股东会审议 [2][3] - 董事会通过修订《董事会审计委员会工作细则》并选举专门委员会委员 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 多项修订议案将提交该次股东会审议 包括《公司章程》修订、取消监事会及多项治理制度调整 [2][3]