董事会换届选举 - 第十三届董事会第十七次会议全票通过董事会换届选举议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [1] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 董事薪酬调整 - 通过2025年非独立董事薪酬调整方案 同意3票 反对0票 弃权0票 四名关联董事回避表决 [2] - 调整原因为公司经营业务扩展 部分原不在上市公司领薪的非独立董事将投入更多精力 [2] - 薪酬将综合考虑辖区上市公司水平、公司实际情况及职务贡献确定 [2] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过 [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 [2] - 计划于2025年8月19日召开临时股东会 [2] - 会议将审议本次董事会通过需提交股东会的相关议案 [2]