监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人（李奎 李金宏 闫鹏） [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件发出 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告符合中国证监会规定及相关法律法规要求 [1] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-053和2025-054 [2] - 信息披露内容保证真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

公司治理与会议程序 - 第六届监事会2025年第一次定期会议于2025年8月26日以通讯方式召开 监事会主席黎骅主持会议[1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 董事会秘书列席会议 通知于2025年8月16日通过电子邮件发出[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及相关法律法规要求[1] 半年度报告审核结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意（100%）0票反对0票弃权[1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际经营状况[1] - 全体监事签署书面确认意见 保证报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[1] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告披露提示性公告》[2] - 相关信息披露文件刊登于《证券时报》及《中国证券报》[2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年8月19日以现场方式召开 监事会主席臧庆佳主持 会议通知于2025年8月7日通过电话及电子邮件形式发出 [1] - 全体3名监事实际参与表决 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度利润分配方案获3票赞成 被认为与公司业绩成长性相匹配 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 财务处理审议结果 - 计提资产减值准备议案获全票通过 被认为符合《企业会计准则》要求 [2] - 计提后2025年半年度财务报表能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况及经营成果 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年8月14日14时以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席田会强主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制审议程序规范合法 符合法律法规及监管机构要求 [1] - 报告真实反映公司报告期内经营管理及财务状况 信息披露真实准确完整 [2] - 未发现编制审议人员存在违反保密规定或损害公司利益的行为 [2] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 募集资金存放与使用符合科创板上市规则及自律监管指引要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 使用情况与披露内容一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益及违规使用资金的情形 [2]