董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月5日通过电子邮件向全体董事发出第八届十六次董事会会议通知和材料，会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长张文中主持，11名董事全部参与表决，程序符合法律法规及公司章程 [2] 审议通过的议案 资金管理办法修订 - 董事会全票通过《关于修订〈资金管理办法〉的议案》（11票同意，0票反对/弃权） [2][4] 全面风险管理制度制定 - 董事会全票通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》，具体内容需查阅上交所网站 [3][4] 投资项目折现率调整 - 公司将投资项目经济效益测算折现率标准从2018年执行的9 10%下调200个基点至7 10%，主要因经济环境变化导致市场利率及社会平均报酬率显著调整 [5][6]

董事会决议 - 董事会以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过五项议案 [1][2][3] - 会议采用记名投票表决方式在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 [1] 董事选举 - 提名陈铁志与曲国辉为第十一届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事候选人需经股东大会审议通过 任期至第十一届董事会届满 [1] - 公司高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数二分之一 [1] 子公司资本调整 - 全资子公司东证融达投资有限公司注册资本调减至10亿元人民币 [2] - 授权经理层办理具体注册资本调整事宜 [2] 风险管理制度修订 - 修订《东北证券股份有限公司全面风险管理制度》获董事会通过 [2] - 修订《东北证券股份有限公司风险偏好管理体系与政策》获董事会通过 [2] - 两项修订案均已通过董事会风险控制委员会审议 [2] 股东大会安排 - 定于2025年7月31日14:30在长春市公司1118会议室召开第二次临时股东大会 [3] 董事候选人背景 - 陈铁志现任吉林亚泰集团党委书记 董事长 曾任长春市国土资源局分局局长 市人大常委会副主任等职 [4] - 曲国辉现任吉林亚泰集团监事会主席 曾任长春市规划局局长 净月高新区党工委副书记等职 [5] - 两位候选人均未持有公司股份 与持股5%以上股东无关联关系 无违法违规记录 [4][5]