东北证券: 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告
董事会决议 - 董事会以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过五项议案 [1][2][3] - 会议采用记名投票表决方式在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 [1] 董事选举 - 提名陈铁志与曲国辉为第十一届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事候选人需经股东大会审议通过 任期至第十一届董事会届满 [1] - 公司高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数二分之一 [1] 子公司资本调整 - 全资子公司东证融达投资有限公司注册资本调减至10亿元人民币 [2] - 授权经理层办理具体注册资本调整事宜 [2] 风险管理制度修订 - 修订《东北证券股份有限公司全面风险管理制度》获董事会通过 [2] - 修订《东北证券股份有限公司风险偏好管理体系与政策》获董事会通过 [2] - 两项修订案均已通过董事会风险控制委员会审议 [2] 股东大会安排 - 定于2025年7月31日14:30在长春市公司1118会议室召开第二次临时股东大会 [3] 董事候选人背景 - 陈铁志现任吉林亚泰集团党委书记 董事长 曾任长春市国土资源局分局局长 市人大常委会副主任等职 [4] - 曲国辉现任吉林亚泰集团监事会主席 曾任长春市规划局局长 净月高新区党工委副书记等职 [5] - 两位候选人均未持有公司股份 与持股5%以上股东无关联关系 无违法违规记录 [4][5]