董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月5日通过电子邮件向全体董事发出第八届十六次董事会会议通知和材料，会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长张文中主持，11名董事全部参与表决，程序符合法律法规及公司章程 [2] 审议通过的议案 资金管理办法修订 - 董事会全票通过《关于修订〈资金管理办法〉的议案》（11票同意，0票反对/弃权） [2][4] 全面风险管理制度制定 - 董事会全票通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》，具体内容需查阅上交所网站 [3][4] 投资项目折现率调整 - 公司将投资项目经济效益测算折现率标准从2018年执行的9 10%下调200个基点至7 10%，主要因经济环境变化导致市场利率及社会平均报酬率显著调整 [5][6]