证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-036 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月29日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事金渊锚先生因工作原因未出席本次会议； 3、董事会秘书陈军先生出席了本次 ...