核心财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.68亿元，同比下降45.74% [3] - 前三季度芯片设计业务收入2.39亿元，同比增长24.24%，而芯片量产业务收入2.29亿元，同比下降65.83% [3] - 2025年第三季度公司实现营业收入1.86亿元，较第二季度环比增长30.28% [3] - 第三季度芯片设计业务收入0.97亿元，环比增长49.44%，芯片量产业务收入0.89亿元，环比增长14.23% [3] - 截至2025年9月30日，公司在手订单金额为8.72亿元，其中芯片设计业务在手订单2.89亿元，芯片量产业务在手订单5.82亿元 [3] 业务分部动态 - 芯片量产业务收入下降主要系部分下游客户需求波动影响所致 [3] - 芯片设计业务在第三季度展现出强劲的环比增长势头，增幅接近50% [3] 公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》 [7] - 部分制度修订旨在符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理 [7] - 部分制度尚需提交公司股东会审议 [7]

公司治理与信息披露 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [8] - 董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》，表决结果为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票 [9][11] - 董事会审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，以完善优化公司治理制度 [14][15] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 全体董事保证2025年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整，并承担法律责任 [10] 报告编制与确认 - 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定 [9] - 在报告编制过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为 [10] - 报告所载内容真实、客观地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果 [9]

核心公司治理变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，以完善公司治理并符合新《公司法》要求[22][34][67] - 公司拟将注册地址由"余姚市姚北工业新区"变更为"浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号"，变更后地址与实际经营地址一致[69] - 与取消监事会及变更地址相配套，公司计划修订《公司章程》并制定、修订、废止多项公司治理制度，相关议案需提交股东会审议[34][38][70] 参股公司会计核算方法变更 - 公司将对持有的宁波聚嘉新材料科技有限公司22.0345%股权的会计核算方法，由"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"变更为"长期股权投资"并采用权益法核算[8][9][11] - 变更原因是公司持股比例提升至22.0345%并获得两个董事席位，对聚嘉科技的经营决策产生重大影响，符合《企业会计准则第2号》的规定[9] - 本次会计核算方法变更自2025年10月22日起执行，经公司初步测算，不影响公司损益[12][13] 近期会议与股东沟通安排 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议取消监事会、修订《公司章程》等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[51][52][54] - 公司计划于2025年11月7日通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员将参会[45][47][48] - 公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十九次会议已于2025年10月28日召开，审议通过了第三季度报告、变更会计核算方法、取消监事会等多项议案[21][25][31] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，公司已披露相关变动情况及原因[3][5] - 公司董事会、监事会及审计委员会均认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合规定，内容真实反映了公司的经营管理和财务状况[21][31][33]

公司治理与运营 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，应出席董事9名，实际全部出席 [8] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][9] - 董事会全票审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，认为该计提符合企业会计准则，能更公允反映公司财务状况 [13] - 为提升治理水平，董事会全票审议通过了修订五项内部治理制度的议案，包括《内部审计制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等 [16][18][20][22][24] - 所有审议通过的议案均不需提交公司股东大会审议 [12][15][17][19][21][23][25] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司已披露2025年1月至9月的合并利润表及合并现金流量表 [5][6] - 报告期内存在需说明的主要会计数据、财务指标发生变动的情况 [4]

公司治理与制度更新 - 公司董事会于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时），会议审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案，所有议案均以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过 [7][8][9][10] - 公司根据新《公司法》及配套规则对内部治理制度进行大规模修订、新增和废止，共涉及38项子议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][35] - 公司章程进行修订，总条款数由一百九十七条增至二百零七条，并将“股东大会”统一改为“股东会”，同时因回购注销187,500股限制性股票，公司总股本由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股 [33][34] 财务与投资活动 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会批准控股子公司润康生态使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，资金可滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [24][25][26][27] - 公司进行理财投资的目的是提高资金使用效率以增加子公司收益，资金来源为控股子公司的闲置自有资金 [24][26][31] 公司基本运营 - 公司计划召开2025年第一次临时股东会，部分修订后的治理制度尚需提交该股东会审议 [11][23][35] - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标等原因，回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本及股本相应调整 [33]

公司治理与制度更新 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过关于制定和修订部分公司治理制度的议案 [14][15][18] - 此次制度修订旨在提升公司规范运作水平和完善公司治理结构，依据最新法律法规和结合公司实际情况进行 [7][18] - 具体修订制度包括《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等共计19项细则与制度 [19][20][21][22][23] - 会议审议通过增选职工代表董事王昕先生担任董事会战略发展委员会委员，以填补因原委员杨旭才先生辞职产生的空缺 [24] 财务报告与信息披露 - 公司已发布2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][6] - 董事会于2025年10月28日审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [16][17] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月26日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [8][9][10] - 业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心举行，参会人员包括董事长兼总经理谢志峰先生、财务总监钟志超先生等 [9][11] - 投资者可在2025年11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行问题预征集 [9][11]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会议案，其职权将由董事会审计委员会行使 [13][31] - 此次调整系依据新《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定进行 [13][31] - 该议案尚需提交2025年11月13日召开的临时股东会审议，通过后监事会即取消，现任监事职务自然免除 [14][27][31] 公司治理制度全面修订 - 董事会一次性审议通过了27项关于修订及制定公司治理制度的议案，所有议案均获全票通过 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 修订范围广泛，涵盖股东会、董事会各专门委员会、独立董事、信息披露、关联交易、对外投资等多个关键治理领域 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 部分重要制度修订，如《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》等，仍需提交股东会审议 [16][17][21][22][23][25][26] 季度报告与会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》 [9][10] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，所有审议事项均获全票通过 [9][12][15][28] - 第三季度财务报表未经审计 [3]

公司治理与信息披露 - 公司董事会于2025年10月28日召开第四届董事会第七次会议，全体8名董事出席并一致审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[8][9] - 董事会逐项审议并通过了关于修订和制定共17项公司治理制度的议案，内容涵盖董事及高管持股变动、董事会各专业委员会工作细则、内部审计、信息披露管理等多个方面[10][11] - 公司2025年第三季度财务报表未经审计[3]，报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动情况与原因[5] 股东情况 - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有自身股份1,583,500股，占公司总股本的比例为0.99%[6] - 报告期内，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，其持股情况也未因此发生变化[5]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [8][9] - 此次调整旨在贯彻落实新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [8] - 公司章程将进行相应修订 包括删除监事会相关章节并新增独立董事及董事会专门委员会专节 [9] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 报告期内公司未发生同一控制下企业合并 [6] - 公司未发生需提醒投资者关注的关于报告期经营情况的其他重要信息 [5]

公司治理结构变更 - 公司根据新《公司法》及相关配套规则要求 计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会相关职权 [38][40] - 公司拟对《公司章程》进行修订 将"股东大会"表述修改为"股东会" 并同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [40] - 取消监事会后 公司第九届监事会全体监事的职务将自然免除 [32] 相关制度修订议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [41][30][33] 2025年日常关联交易调整 - 由于公司重大资产重组已完成交割 主营业务由煤炭相关业务变更为磁选装备的研发、生产、销售 因此调整2025年度日常关联交易预计总金额 [43][44] - 调整后2025年日常关联交易预计总金额不超过3,863万元 较调整前的234,072万元大幅降低 [44][46] - 关联交易主要涉及公司下属企业金环磁选向控股股东江钨控股等关联方销售磁选设备及备件、采购商品和接受服务等 [65][66][67][68] 交易定价遵循市场化原则 [70] 2025年度审计费用调整 - 经与中兴华会计师事务所协商 公司2025年度财务报表审计费用由110万元调整为40万元 内部控制审计费用由40万元调整为20万元 合计费用由150万元调整为60万元 [18][19][35] - 审计费用调整是基于审计工作量的变化并参考同类上市公司收费情况 [18][35] 该调整议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [20][36] 近期重要会议与安排 - 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议均于2025年10月27日召开 所有议案均获得全票通过 [10][11][26][27] - 会议审议通过了包括修订公司治理制度、调整关联交易预计、调整审计费用以及2025年第三季度报告在内的多项议案 [13][16][18][21][29][31][37] - 公司定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会 审议上述需股东大会批准的议案 [23][73] 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [73][74]