银行金库的铁门可以厚达数吨，但若内控机制形同虚设，再坚固的物理防线也挡不住权力寻 租的暗流。 近日，裁判文书网披露的（2025）津02刑更1号审查决定书显示，中国工商银行天津市分行 原党委书记、行长华耀纲因受贿罪被判处有期徒刑十年，并处罚金50万元；因贪污罪被判处 有期徒刑三年，并处罚金20万元；决定执行有期徒刑十一年，罚金70万元。 在交付执行前，华耀纲及其辩护人以华耀纲身患严重疾病为由，书面申请对华耀纲暂予监外 执行。经查，天津市公安医院诊断认为，华耀纲符合《保外就医严重疾病范围》医学条件， 六个月后复查。鉴于华耀纲有严重疾病需要保外就医，不宜收监执行，决定将其暂予监外执 行。 这场审判为一名在金融系统深耕四十余年的"老银行人"的政治与职业生涯画上了句号。在退 休八年后，华耀纲仍未能逃脱严惩，成为金融领域"倒查二十年"的又一典型案例。 "双开"通报揭露多重违纪违法行为 华耀纲案的曝光始于2023年12月13日，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组与天津 市纪委监委宣布其因严重违纪违法被查，这距离他从工行退休已近十年。 通报措辞严厉，揭示了华耀纲违纪违法的多重面向。 政治纪律方面，他丧失理想信念，背弃初 ...

金融反腐动态 - 贵州省农村信用社联合社黔南审计中心原四级资深经理刘平燕涉嫌严重违纪违法被调查 [1] - 刘平燕曾担任贵州独山农村商业银行党委书记、董事长等职 [1][3] - 刘平燕在贵州农信系统工作30余年 从基层信用社主办会计逐步晋升至高管 [2][3] - 刘平燕曾获"贵州省劳动模范"等多项荣誉称号 [4] - 截至调查时 刘平燕仍在贵州独山农商银行领导成员名单中 [6] 工商银行系统反腐情况 - 工商银行大连分行专家高亚林涉嫌严重违纪违法被调查 [7] - 高亚林长期任职于工商银行系统 曾任大连市分行副行长 [8] - 工商银行本月已有两位高管被查 包括澳门原董事长姜壹盛 [9][10] - 姜壹盛在工商银行系统工作多年 曾任广东省分行副行长等职 [11] - 姜壹盛2018-2023年担任工银澳门董事长 2023年6月卸任 [12]

金融反腐动态 - 7月11日工银澳门原董事长姜壹盛因涉嫌严重违纪违法被纪律审查和监察调查[1][2] - 姜壹盛曾担任工银澳门董事长5年 期间牵头筹备澳门证券基金行业协会并任首任会长[2] - 工银澳门持有澳门全功能银行牌照 截至2024年拥有3家子公司和19家分行[3] 国有大行反腐案例 - 工商银行山东德州分行原行长赵忠江7月9日被查[4] - 农业银行漳州万达支行原行长何龙昌7月8日被查[4] - 邮储银行湖北省分行原行长张雪松7月2日被"双开" 涉及多项违纪违法行为[5][6] 股份制银行反腐情况 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁7月10日被调查 曾任职总行零售银行部[4]

中信银行高管被查事件 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁涉嫌严重违纪违法 目前正接受中信银行纪委和六盘水市监委审查调查 [1] - 袁东宁曾在中信银行总行零售银行部客户服务管理处任职 并担任财富管理部总经理助理等职务 此次系任上被查 [1] - 2024年1月袁东宁以副总经理身份公开演讲 介绍中信银行通过数智化升级强化普惠型财富管理的路线图 [1] 中信银行数智化建设进展 - 截至2024年4月中信银行已建成20余家智慧网点 所有新建和重装修网点均按此标准建设 [1] - 预计2024年末实现全行10%网点智慧化升级 袁东宁为"智慧网点项目"牵头人 [1] 中信银行近期反腐情况 - 2024年9月中信银行资产管理业务中心原副总裁罗金辉因涉嫌严重职务违法被调查 [2] 金融系统反腐动态 - 中国农业发展银行六盘水市分行运营科技部高级主管申昊于7月9日被通报接受调查 [2] - 中国工商银行云南分行原党委书记、行长许海于6月20日主动投案接受调查 [2]

中信银行高管被查事件 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁因涉嫌严重违纪违法，正接受中信银行纪委和六盘水市监委调查 [2] - 袁东宁此前负责推动中信银行财富管理数智化转型，曾提出通过技术升级实现普惠金融目标，并主导"智慧网点项目"，计划2024年末完成全行10%网点智慧化升级 [2] - 中信银行资产管理业务中心原副总裁罗金辉也因涉嫌严重职务违法于2024年9月被调查，显示该行反腐行动持续深化 [3] 金融行业反腐动态 - 六盘水市近期密集通报金融系统违纪案件，包括中国农业发展银行六盘水市分行高级主管申昊被查 [4] - 中国工商银行云南分行原党委书记、行长许海主动投案，成为又一起省级分行高管违纪案例 [5] 中信银行数字化转型进展 - 中信银行"智慧网点项目"已建成20余家智慧网点，新建和重装修网点均按此标准推进 [2] - 袁东宁被查前曾公开阐述"财富管理数智化"战略，强调技术工具对客户财务管理的赋能作用 [2]

金融反腐动态 - 内蒙古自治区原金谷农商银行党委委员、副行长冯四方因涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查 [1] - 冯四方曾任金谷农商银行行长助理、副行长及林西农商银行党委副书记、副董事长等职务 [1] - 2024年8月冯四方仍以林西农商银行党委副书记身份出席工作会议，强调要加强党风党纪学习教育和巡视整改 [1] - 此前金谷农商银行原董事长刘建强、李彦昌均已被查处，二人存在合谋受贿行为 [1] 金谷农商银行发展历程 - 金谷农商银行成立于2014年4月，总部位于呼和浩特市，主要服务城区居民、中小企业和"三农"经济 [2] - 该行是呼和浩特市内营业网点最多、覆盖面最广的金融机构 [2] - 2021年9月与中信证券签署上市辅导协议，当时资产质量和风险抵御能力处于同业前列 [2] - 2024年5月内蒙古农商银行正式挂牌开业，由金谷农商银行等120家机构合并组建 [2] 机构重组情况 - 内蒙古农商银行通过新设合并方式组建，承接原120家机构债权债务 [2] - 原120家机构营业网点改设为内蒙古农商银行下设分支机构 [2] - 金谷农商银行和林西农商银行分别更名为内蒙古农商银行呼和浩特中心支行和林西支行 [2]

金融反腐动态 - 内蒙古自治区原金谷农商银行党委委员、副行长冯四方因涉嫌严重违纪违法被查 目前正接受纪律审查和监察调查 [2] - 冯四方曾任金谷农商银行行长助理 副行长 以及林西农商银行党委副书记 副董事长等职务 [2] - 此前金谷农商银行原董事长刘建强和李彦昌已被查处 相关判决书显示二人曾合谋受贿 [2] 金谷农商银行概况 - 公司成立于2014年4月 总部位于内蒙古呼和浩特市 主要服务呼和浩特城区居民 中小企业和"三农"经济 [3] - 是呼和浩特市内营业网点最多 覆盖面最广的金融机构 [3] - 2021年9月与中信证券签署上市辅导服务协议 当时被认为是内蒙古自治区内上市条件比较成熟的法人银行机构 但后续上市未成功 [3] 内蒙古农商银行组建情况 - 2024年5月内蒙古农村商业银行股份有限公司正式挂牌开业 是在内蒙古自治区农村信用社联合社 金谷农商银行等120家机构基础上新设合并组建 [4] - 开业后120家机构解散 相关债权债务由内蒙古农商银行承继 营业网点改设为该行分支机构 [4] - 原金谷农商银行和林西农商银行分别更名为内蒙古农商银行呼和浩特中心支行和林西支行 [4]

金融反腐动态 - 河北省农村信用社联合社党委原常委安献章因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查 [1][3] - 安献章曾担任衡水市联社理事长、河北省联社邯郸办事处主任等职 2013年8月获原河北银监局核准邯郸办事处主任任职资格 [3] - 2017年6月安献章以河北省联社党委常委身份出席"京津冀及吉鲁农信（银）协同发展座谈会" [3] 河北省农信社概况 - 河北省农村信用社联合社成立于2005年6月29日 行使对全省农信机构的管理指导职能 [3] - 截至2024年底 河北省联社下辖16家市级机构、141家县级行社 营业网点4749个 从业人员47855人 [3] - 全省农信系统资产总额2 95万亿元 存款余额2 56万亿元 贷款余额1 75万亿元 业务规模居河北省银行业首位 [3] 全国省联社反腐情况 - 2024年已通报多名省联社干部被查 包括海南、湖南、四川等省联社原高管 [3] - 广东省联社原党委副书记苏宝玉、云南省联社原党委委员高波被开除党籍并移送检察机关 [4]

金融反腐动态 - 河北省农村信用社联合社党委原常委安献章因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查 [2] - 安献章曾长期任职于河北农信系统 担任衡水市联社理事长 河北省联社邯郸办事处主任等职务 [2] - 2013年8月安献章获原河北银监局核准河北省农村信用社联合社邯郸办事处主任任职资格 [2] - 2017年6月安献章以河北省联社党委常委身份出席京津冀及吉鲁农信协同发展座谈会 [2] 河北省联社业务规模 - 截至2024年底河北省联社下辖16家市级农信机构 141家县级行社 [3] - 营业网点总数4749个 从业人员47855人 [3] - 全省农信系统资产总额2 95万亿元 存款余额2 56万亿元 贷款余额1 75万亿元 [3] - 业务规模和资金实力居河北省银行业首位 [3] 省联社反腐情况 - 2024年原海南省联社党委书记利光秘 湖南省联社原副主任舒立凡等多名省联社干部被中纪委通报查处 [3] - 广东省联社原党委副书记苏宝玉 云南省联社原纪委书记高波被开除党籍并移送检察机关 [3] 河北省联社概况 - 河北省农村信用社联合社成立于2005年6月29日 [2] - 主要职能为对全省农信社 农商银行 农合银行实施管理 指导 协调和服务 [2]

金融反腐整体态势 - 2025年开年至6月22日金融系统至少有23人接受调查，其中国有大行占比最多[1] - 被查人员中来自总部或地方原"一把手"达到15人，占比超六成[4] - 今年以来金融系统受到党纪政务处分的接近30人，国有大行占比约七成[1] - 去年同期金融系统"落马"超过30人，监管系统相对较多[1] "一把手"腐败特征 - 工商银行浙江分行原党委书记沈荣勤接受审查调查后，国有四大行浙江省分行原行长均已落马[4] - 被查处人员包括工商银行云南分行原行长许海、农业银行浙江省分行原行长冯建龙等15名原"一把手"[4] - 中纪委强调将"一把手"和领导班子作为监督重点，着力破解监督难题[5] - 农业发展银行纪检监察组2024年查办13起第四种形态案件，其中5名被查处干部均担任过"一把手"[6] 国有大行腐败情况 - 上半年工、农、中、建、交五家银行至少有14人被查[8] - 中国银行系统最近一年被查干部近10人，包括贵州省分行原副行长张文明等[8] - 2024年度中国银行及其分支机构罚单超过120张，罚没金额超过6300万元[8] - 建设银行2024年查办9名总行党委管理干部腐败案件[9] 农商系统腐败问题 - 安徽省农商行系统已有11名高管被移送检察机关，7人涉嫌贪腐金额超1500万元[9] - 宁夏黄河农村商业银行原党委书记张志旗、四川农商联合银行副行长刘杰被查[9] - 广东省农村信用社联合社原党委副书记苏宝玉被开除党籍，涉及贷款发放等利益输送[10] 信贷审批领域腐败 - 建设银行海南省分行原行长梁福成在信贷审批等方面为他人谋利[14] - 广发银行北京区域审计中心原副总经理邵敏在信贷审批等方面非法收受财物[14] - 中国进出口银行天津分行原行长王法德利用信贷审批权大搞权钱交易[14] - 交通银行天津市分行原行长郭宏伟违规干预和插手资金借贷[14] 保险及其他领域腐败 - 中信保诚人寿保险原总经理赵小凡在信贷审批等方面为他人谋利[14] - 招商银行原副行长丁伟涉嫌受贿罪，数额特别巨大[11] - 四川银行原副行长杨朝晖在项目贷款等方面谋利并收受财物[15] - 贵州银行原行长许安在贷款审批等方面谋取利益[15]