犯罪集团概况 - 犯罪集团首要头目为徐老发（又名徐发启），缅甸人，是公安部打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作中摧毁的犯罪集团首要头目 [1] - 徐老发拥有多重身份，包括缅甸掸邦果敢自治区西山区楂子树乡乡长、“盛源集团”董事长、“新平街民兵队”总指挥 [2] - 该犯罪集团以“盛源集团”为实体，形成“以诈养兵、以兵护诈”的犯罪模式，集团涉嫌诈骗、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、走私、贩卖毒品、偷越国（边）境等多项罪行 [1][2] 犯罪集团发展历程与运作模式 - 徐老发早年靠贩卖毒品积累资本，于2019年勾结金主成立“盛源集团”参与电信网络诈骗 [2] - 2021年，徐老发掌握“新平街民兵队”兵权，成为手握400多名兵力的新兴地方武装势力，以满足武装护诈需要 [3] - “盛源集团”通过虚假投资理财等诈骗模式迅速扩张，形成“集团—园区—公司—小组”严密组织架构，拥有建筑面积达22万平方米的14个规模化诈骗园区 [3] - 集团运作模式为：“盛源集团”提供作案场地、食宿和武装保护，代理组织招募诈骗人员实施犯罪，公司通过收取人头费和诈骗业绩提成攫取利益 [3] - 民兵队的主要职责是为诈骗园区提供武装保护，防止人员逃跑，并为诈骗老板充当警卫 [3] 犯罪规模与涉案金额 - 以徐老发为首的犯罪集团修建、租用14个诈骗园区实施电信网络诈骗，诈骗数额达11余亿元 [6] - 专案组累计梳理书证物证2.1万份，查明诈骗、故意伤害、敲诈勒索等案件3400余起 [6] - 在徐老发犯罪集团武装庇护下，电诈园区内发生故意伤害致人死亡案1起、致人轻伤案1起，非法拘禁、敲诈勒索案数十起 [6] 犯罪手段与暴力控制 - 为管理、控制电诈人员，园区管理人员在徐老发庇护纵容下，采取虐待、殴打和“黄赌毒”等手段威逼利诱 [4] - 存在杀害不服从管理、不能完成诈骗“业绩”人员的行为 [4] - 具体案例包括：回流人员卿某因业务不熟练被管理人员用竹片挑断手筋；邱某因不服从管理被剁掉小拇指，并被作为“杀鸡儆猴”的展示 [5] - 在徐老发控制的包包寨诈骗园区，一名中国籍男子被故意伤害致死，尸体被毁灭 [5] - 徐老发供述，其派兵守着诈骗园区防止人员进出，逃跑者会被抓回关进小黑屋 [5] 侦破过程与打击行动 - 按照公安部统一部署，重庆市公安局于2023年9月起对缅北果敢徐老发犯罪集团开展专案侦办 [2] - 专案组组织300余名精干警力攻坚，全面调查取证 [6] - 公安机关工作组先后4次前往缅甸果敢，与缅甸执法部门联合勘查，提取大量生物检材，解析1.8万小时视频资料以查明死者身份 [5] - 2024年1月，徐老发被缅方抓获并移交我方；同年8月，被移送检察机关审查起诉 [6] - 公安机关全面分析团伙成员资金流、信息流，查实其成员实施的大量案件 [7] 犯罪集团的影响与定性 - 相较于缅北“四大家族”犯罪集团，徐老发犯罪集团是一股体量较小但值得警惕的新兴势力 [7] - 该集团近年来快速扩张势头明显，且隐蔽性强，如不及时铲除，可能形成又一个“四大家族”式的犯罪集团 [7] - 坚决铲除该犯罪集团，旨在对境外电诈势力持续形成高压威慑态势，维护我国公民生命财产安全 [7]

江苏公安：严打"线上诈骗线下取现"电信网络诈骗犯罪 中新网南京10月16日电 (记者 朱晓颖)江苏省公安厅15日公布，今年7月以来该省公安机关对犯罪分子利 用线下接取"两金"(现金、黄金)洗兑涉诈资金犯罪组织开展专项打击行动，已抓获此类犯罪嫌疑人1477 名，捣毁团伙183个，拦截追回现金、黄金等财物1.3亿元。 眼下，"线上诈骗线下取现"的复合型诈骗迅速向各类高发诈骗类型全面渗透，成为电信网络诈骗的主流 形态，线下转移涉诈现金、黄金成为涉诈资金转移的重要通道，对公安机关打击电诈犯罪带来新的挑 战。 日前，民警与银行员工联合开展核实、劝阻工作。江苏省公安厅 供图 江苏公安梳理数据显示，涉及电诈"两金"洗钱线下交付中，受害人自行送指定地点的占69.7%，上门见 面交付的占25%，邮寄方式的占5.2%。该诈骗类型以刷单返利、虚假网络投资理财诈骗为主，占比高达 91%，其余还有冒充公检法部门、冒充领导熟人诈骗等类型。 江苏省公安厅反诈总队案件侦查支队负责人分析，"线上诈骗线下取现"的复合型诈骗，大致分为小额返 利、加大投入、大额交付3个阶段，最终以"线上通道已满""线下交付无限额到账快、费率低"等理由， 营造火爆、 ...

北京公募基金高质量发展系列活动 - 活动主题为“新时代·新基金·新价值”，旨在推动行业转型升级并提升服务实体经济能力 [3] - 在北京证监局指导下，由北京证券业协会携手公募基金管理人、销售机构、评价机构及主流媒体共同启动 [3] - 活动为期一个多月，通过多层次、多形式的宣传与互动，强化投资者教育与保护 [3] 行业机构的具体行动 - 华商基金积极推动金融及投资知识普及，致力于推广长期投资和理性投资理念 [3] - 行业机构共同致力于提升公众风险防范意识，为促进行业高质量发展贡献力量 [3]

文章核心观点 - 中国公安机关通过中缅警务执法合作，成功侦破并摧毁了长期盘踞在缅北果敢地区、针对中国公民实施大规模电信网络诈骗等违法犯罪活动的魏家和刘家犯罪集团，两案均已提起公诉，标志着缅北果敢“四大家族”犯罪集团案全部进入司法程序 [1] 专项打击行动概况 - 公安部部署打击缅北涉我犯罪专项工作，累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 2023年8月，福建泉州、龙岩公安机关分别对魏家、刘家犯罪集团开展专案侦办 [2] - 2023年10月1日，公安机关在云南边境抓获魏青涛、刘正琦等9名重要犯罪嫌疑人 [2] - 2024年1月30日，缅甸警方将魏怀仁、刘正祥、刘正茂等重要犯罪嫌疑人移交我方 [2] - 公安机关专案组4次出境联合缅方开展工作，抽调上千名警力赴全国28个省份对上万名电诈受害人调查取证 [2] 魏家犯罪集团案情 - 2009年以来，魏怀仁、魏青涛为首的犯罪集团利用家族影响力，开发建设31个电诈园区 [4] - 集团通过收取租金、安保费、抽成等方式，实施电信网络诈骗和网络赌博活动，并经营赌场、娱乐场所发展黄赌毒产业 [4] - 集团长期以诈养兵、以兵护诈，对园区实施武装管控，放任暴力行为致8名中国公民死亡 [4] - 集团涉多项罪名，涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元 [4] 刘家犯罪集团案情 - 2018年以来，刘正祥、刘正琦为首的犯罪集团依托“福利来集团”开发建设28个电诈园区 [6] - 集团通过提供场所和网络支持吸引“金主”入驻，派驻武装力量共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等活动，并经营赌场和色情场所 [6] - 集团涉多项罪名，涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元 [6]

公司核心特征与运营模式 - 公司构建了自成体系的政、军、商“铁三角”权力结构，以巩固其在缅北的地位 [3][9] - 公司拥有缅甸政府授权的边防营编制，属于正规入册的武装力量，这与其他家族自发组建的武装形成区别 [13][15] - 公司通过广泛涉猎博彩、色情等产业完成原始资本积累，并利用社交媒体营造虚假繁荣吸引中国公民 [16] - 公司深度参与电诈产业运营，并率先创立对电诈园区实施武装暴力管控的模式，被其他家族效仿 [21] 电诈业务模式与规模 - 公司自2017年前后开始大肆修建电诈园区，直接参股诈骗窝点并提供武装保护 [17] - 公司向园区巧立名目收取高额费用，包括租金、人头税（中国人630元/人、缅甸人530元/人）、治安费等 [17] - 公司将中国籍员工视为重要资源进行交易，一个中国籍员工的买入价格从最早的两万元涨至三十几万元，想回家需交几十万元赎金 [19] - 公司采用“虚假投资理财”与“杀猪盘”结合的复合型诈骗模式，实现从多人“围猎”一人到一人“收割”多人的转变 [47][54] - 该诈骗模式的核心是通过虚假投资平台诱骗资金，再进行系统性收割，单个盘口收益可达上亿元，大盘口需好几个亿 [54][59][60] - 目前查清公司涉及的诈骗金额近60亿元，开设赌场的流水近百亿元 [64] 公司资产与园区扩张 - 从2018年到2023年，公司先后建设了14个电诈园区，包括威胜集团1号、2号、3号园区等 [50] - 2023年下半年落成的御龙国际园区可容纳上万人，成为公司电诈园区的“新地标” [50] 关联业务与资金流向 - 公司并未放弃“黄赌毒”等传统违法业务，利用其在园区内作为“蓄水池”继续收割非法所得 [65] - 公司二代成员通过塑造“成功企业家”形象，并利用“信托基金”、“区块链项目”等概念为诈骗平台进行金融伪装和背书 [56] - 电诈赃款通过专业化的洗钱链条进行跨国转移，资金转移具有闪电速度和复杂路径 [62] - 家族成员在国外购置大量房产，高调炫耀奢侈生活，动辄使用直升机出行，高额消费高尔夫球 [72] 公司治理与接班人 - 公司权力过渡时，选择培养家族二代外甥陈大卫接管并继续掌控边防营的军事力量 [24] - 接班人陈大卫行为残暴，曾为与金主结拜而随机选择陌生人进行“杀人祭天” [26][29][31] - 陈大卫还因与其他金主纠纷，下令杀害其手下，受害者尸骨呈跪姿，头盖骨有7个弹孔，浑身有捆绑和射击痕迹 [35][36][38] - 公司成员对生命极度漠视，表现出冷血残酷的特点 [33][40][43]

公司运营模式 - 公司构建了政、军、商“铁三角”的运营架构以巩固其在缅北果敢地区的权力基础和犯罪生态[3][7] - 公司利用其掌控的边防营等正规编制武装力量为电诈园区提供保护并创立武装暴力管控模式被其他家族效仿[11][18] - 公司深度参与电诈园区运营通过直接参股诈骗窝点并收取租金、人头税、治安费等多项费用巧立名目敛财[14] 公司业务与收入 - 公司业务涵盖电诈、博彩、色情等产业其中电诈产业来钱最快收益最高一个诈骗盘口收益可达上亿元[46][53][55] - 公司查实涉及的诈骗金额近60亿元开设赌场流水近百亿元[57] - 公司将中国籍员工视为重要资源其买入价格从2万元涨至30余万元并设置高额赎金[16] 公司管理与技术 - 公司采用层级压榨和系统性收割的诈骗模式通过虚假投资平台诱骗受害者实现由一人“收割”多名受害者的转变[50] - 公司二代成员利用社交媒体塑造成功企业家形象并为诈骗平台背书引入信托基金、区块链等概念进行金融伪装[52] - 公司通过专业化的洗钱链条转移电诈赃款资金转移路径复杂且迅速给取证带来巨大难度[55] 公司财务状况与资产 - 公司家族成员在国外购置大量房产高调炫耀名牌服饰、豪车豪宅并动辄使用直升机出行[67] - 公司家族热衷举办寿宴等各类宴会接受地方势力及电诈金主的顶礼膜拜和巨额寿礼[65] - 公司利用“黄赌毒”等传统违法犯罪活动作为另一个“蓄水池”继续收割金主及底层电诈人员的非法所得[59][63]

专项打击行动概述 - 公安部部署打击缅北涉我犯罪专项工作以来，累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人[1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击，相关案件已全部进入司法程序[1] - 公安机关在云南边境抓获魏家犯罪集团魏青涛、刘家犯罪集团刘正琦等9名重要犯罪嫌疑人[2] 魏家犯罪集团案件详情 - 魏家犯罪集团利用家族影响力开发建设31个电诈园区，实施电信网络诈骗和网络赌博等活动[3] - 该集团涉嫌诈骗、故意杀人等多项罪名，致我国公民8人死亡[5] - 魏家犯罪集团涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元[5] 刘家犯罪集团案件详情 - 刘家犯罪集团依托“福利来集团”开发建设28个电诈园区，伙同“金主”实施违法犯罪活动[6] - 该集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名[8] - 刘家犯罪集团涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元[8] 案件侦办过程 - 公安机关派出专案组4次出境联合缅执法部门工作，查获受害人尸骨和大量关键证据[2] - 福建公安机关抽调上千名警力，奔赴全国28个省份对上万名电诈受害人调查取证[2] - 缅甸警方将魏怀仁、刘正祥等重要犯罪嫌疑人移交我方[2]

专项打击行动成果 - 中缅警务执法合作累计抓获57000余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击 [1] - 魏家、刘家犯罪集团专案均已提起公诉，案件全部进入司法程序 [1] 魏家犯罪集团概况 - 以魏怀仁、魏青涛为首，利用家族在缅甸果敢自治区政治、军事、经济领域影响力 [1] - 开发建设亨利、威胜等31个电诈园区，招揽电信网络诈骗“金主”入驻 [1] - 经营新锦江赌场、星际娱乐会所、锦海国际KTV等娱乐场所，发展黄赌毒产业 [1] - 涉嫌诈骗、故意杀人等多项罪名，致中国公民8人死亡 [2] - 涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元 [2] 刘家犯罪集团概况 - 以刘正祥、刘正琦为首，依托“福利来集团”在果敢活动 [2] - 开发建设凯旋大楼、玫瑰庄园等28个电诈园区 [2] - 经营果博东方、华纳国际、百乐门等赌场和色情娱乐场所 [2] - 涉嫌诈骗、敲诈勒索等多项罪名 [3] - 涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元 [3] 犯罪集团运营模式 - 通过收取场地租金、安保费、人头费、抽成分红等费用获利 [1] - 以入股、合作、提供犯罪场所和网络支持等方式吸引“金主” [2] - 派驻武装力量进行武装震慑和暴力管控，实施“以诈养兵、以兵护诈” [1][2] - 对电诈园区实施武装管控保护，放任“金主”暴力管控、虐待底层人员 [1]

专项打击行动概况 - 中缅警务执法合作累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击，相关案件已全部进入司法程序 [1] - 公安机关专案组4次出境联合缅方执法，查获关键物证书证，并赴全国28个省份对上万名电诈受害人调查取证 [2] 魏家犯罪集团案 - 魏家犯罪集团利用政治军事影响力开发建设31个电诈园区，收取租金安保费等费用并实施诈骗赌博活动 [3] - 集团经营赌场及娱乐场所发展黄赌毒产业，并实施武装管控，致8名中国公民死亡 [3] - 集团涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元 [3] 刘家犯罪集团案 - 刘家犯罪集团依托“福利来集团”开发建设28个电诈园区，吸引诈骗“金主”入驻并实施武装震慑 [4] - 集团经营多家赌场及色情娱乐场所，发展黄赌毒产业并组织人员偷渡 [4] - 集团涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元 [4]

新华社杭州10月13日电（记者吴帅帅）利用1068号段短信伪装成某大型票务平台，向受害人发送购 票信息，诈骗受害人钱款……这类购票短信诈骗案背后，一些电信业务经营者成为犯罪分子"帮凶"。13 日，一起针对违法转租码号资源的民事公益诉讼案件在杭州互联网法院一审宣判。法院当庭判令六被告 在国家级媒体公开赔礼道歉，并赔偿公益损害赔偿金共计50万元。 本案公益诉讼起诉人为杭州市滨江区人民检察院。起诉人诉称：2023年7月至8月期间，杭州市滨江 区等地发生多起电信网络诈骗案件。诈骗人员伪装成购票"黄牛"在微博发布信息，并通过涉案1068号段 伪装成某票务平台发送演唱会、体育赛事等门票购票成功短信，致使受害人对虚假票务信以为真，并支 付票款，遭受财产损失。相关电信网络诈骗刑事案件已另案处理。 经调查，涉案公司通过签订系列服务协议形成了短信服务平台的层层转租转借链路，该链路中的上 家均会指定下家使用固定号段，最终达成接入平台的指定码号层层转包出租的效果。涉案10687415、 10684500码号共计发送涉诈短信6525条，受害人被骗金额百元到十余万元不等。 公益诉讼起诉人认为，六被告违法转租码号，未履行相互之间合同禁止转 ...