公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年8月14日召开董事会和监事会会议，审议通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案 [1] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划已履行股东大会审批、独立董事意见、监事会核查及律师事务所合规审查等完整程序 [1][2][3] - 激励计划包含三个考核期，本次涉及第三个考核期（2024年度）业绩未达标后的权益调整措施 [4][5] 业绩考核目标与实际完成情况 - 第三个考核期业绩指标要求：2024年度营业收入较2021年度增长不低于40%，净利润增长不低于100% [5] - 实际完成情况：2024年度营业收入6.05亿元，较2021年下降3.63%，净利润未达增长目标 [5] - 业绩考核依据经审计合并报表数据，净利润计算剔除股份支付费用影响 [5] 本次权益调整具体方案 - 注销74名激励对象171.65万份股票期权，作废23名激励对象204.875万股限制性股票 [5][6] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [6] - 本次调整在2022年第一次临时股东大会授权范围内执行，无需另行提交股东大会审议 [5] 公司治理与合规性 - 独立董事对激励计划各阶段方案发表同意意见，监事会持续履行监督核查职责 [1][3][6] - 上海通佑律师事务所出具法律意见书，确认本次调整程序合规且符合相关规定 [7] - 公司内部完成激励对象名单公示及内幕信息核查，未收到异议反馈 [2] 对公司经营的影响 - 本次权益调整不会对财务状况、经营成果及管理团队稳定性产生实质性影响 [6] - 调整事项不影响公司日常经营，且不损害公司及全体股东利益 [6] - 本次调整完成后，2022年股权激励计划正式实施完毕 [5]

核心事件 - 公司注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期未达标部分 涉及74名激励对象已授予的171.65万份股票期权及23名激励对象已授予的204.875万股限制性股票 [1] 决策授权 - 本次注销及作废事宜依据2022年第一次临时股东大会授权执行 无需提交股东大会审议 [2] 监事会意见 - 注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] - 相关操作不会对公司财务状况、经营成果、管理团队稳定性及日常经营产生实质性不利影响 [2] - 本次事项完成后 2022年股权激励计划正式实施完毕 [2]

股票期权激励计划调整 - 因完成2024年权益分派（每10股派现2.85元含税），股票期权行权价格由42.70元/份调整为42.42元/份 [1] - 调整议案获董事会5票同意通过，关联董事叶曙兵、李平、陆志强回避表决 [1][2] 海外生产基地投资 - 为配合业务发展及海外布局，公司将在泰国投资不超过10,000万美元新建生产基地 [2] - 投资资金来源于自有及自筹资金，实际金额以主管部门批准为准 [2] - 投资内容包括新设公司、基建项目及购建固定资产等事项 [2] - 该议案获董事会8票全票通过 [2] 激励计划行权条件成就 - 第一个行权期条件已成就，122名激励对象可行权股票期权62.785万份 [3] - 行权价格为调整后的42.42元/份 [3] - 议案获董事会5票同意通过，关联董事回避表决 [3] 限制性股票解除限售 - 第一个解除限售期条件已成就，119名激励对象可解除限售62.785万股 [4] - 公司将办理相关解除限售事宜 [4] - 议案获董事会5票同意通过，关联董事回避表决 [4]

股东大会召开 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月1日13点30分在辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年业绩未达标 公司拟注销14万份股票期权 2024年营业收入7.81亿元同比增长3.20% 净利润亏损1213万元同比下降119.77% [25] - 公司拟回购注销2万股限制性股票 回购价格18.154元/股 涉及1名已解除雇佣关系的激励对象 [63][70] - 本次股权激励计划调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [25][74] 担保额度增加 - 公司拟新增2025年度为子公司提供担保额度160亿元 新增后全年担保总额达591亿元 其中石化科技560亿元 鼎新仓储21亿元 鼎际得化学10亿元 [31] - 担保范围包括贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资等 具体担保金额以实际签署合同为准 [31] - 实际控制人张再明及其配偶将为上述担保事项提供无偿担保 不涉及反担保 [32] 公司治理动态 - 第三届董事会第九次会议审议通过了担保额度增加、股权激励计划调整等议案 所有议案均获全票通过 [44][46][48] - 第三届监事会第八次会议对上述议案表示同意 认为符合相关规定且不会损害股东利益 [56][58][60] - 公司将于2025年9月1日召开临时股东大会审议相关事项 [50]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场方式召开 应到监事3人实到监事3人 由监事会主席张寨旭主持[1] 担保额度调整 - 审议通过增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 需提交股东大会审议[1][2] 股权激励计划调整 - 因与激励对象解除雇佣关系 回购注销2024年第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 需提交股东大会审议[2] - 因2024年公司业绩考核目标未达成 注销14.00万份股票期权 首次授予第一个行权期行权条件未成就[3] - 两项股权激励调整均获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）且不影响公司财务状况和经营成果[2][3]

本次回购注销的批准与授权 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划》及相关授权议案 [2] - 董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [4] - 本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权 符合《管理办法》及《激励计划》规定 [4] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因系9名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格 [4] - 回购数量为3,481,750股未解除限售的限制性股票 [4] - 回购价格为首次授予及预留授予价格1.25元/股 [5] - 回购资金全部为公司自有资金 [5] - 回购依据为《激励计划》第八章第二项第二款规定 [4] 本次回购注销的影响 - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 不会影响管理团队的勤勉尽职 [5] - 符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》规定 [5] 本次回购注销的信息披露 - 公司已公告董事会决议及相关回购注销公告 [5] - 需履行后续信息披露义务 [5][6] - 现阶段已按《管理办法》及《激励计划》履行披露义务 [6]

股权激励计划批准与授权 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日审议通过激励计划草案及相关管理办法 [5] - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月8日依据股东大会授权审议通过行权条件成就及注销作废议案 [5] - 第四届监事会第十七次会议同日审议通过相同议案 [6] 股票期权行权安排 - 第一个行权期为2024年9月13日授权日起12个月后至24个月内 即2025年9月12日届满 [6] - 可行权比例为授予股票期权总数的50% [6] - 公司2024年净利润32,801,183.72元 剔除股份支付费用5,226,074.06元后达到盈利考核目标 [9] - 52名激励对象个人考核结果均为良好 个人层面行权比例达100% [10] - 1名激励对象因离职不符合行权资格 [10] 限制性股票归属安排 - 第一个归属期与行权期相同 于2025年9月12日届满 [11] - 可申请归属比例为授予限制性股票总数的50% [11] - 公司业绩考核目标与股票期权一致且已达成 [13] - 53名激励对象个人考核结果均为良好 个人层面归属比例达100% [13][15] 期权注销与股票作废 - 因1名激励对象离职 公司注销其已获授未行权的20万份股票期权 [16] - 同步作废其已获授未归属的20万股第二类限制性股票 [16] - 注销及作废依据激励计划草案中关于离职人员处理条款 [16] 法律合规性结论 - 行权、归属、注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [17] - 相关程序已获得必要批准和授权 [6][17]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记工作，授予46名中层管理人员及核心骨干23.7444万股，占预留限制性股票总数100%，占公司总股本0.09% [4][5] - 激励计划分两期解除限售，第一期需满足公司净利润增长率不低于60%或营业收入增长率不低于60%，第二期需满足净利润增长率不低于90%或营业收入增长率不低于90% [8][9] - 个人层面考核分为合格与不合格两档，合格者可100%解除限售，不合格者当期限制性股票由公司回购注销 [9] 股份来源与回购情况 - 本次授予股份来源包括二级市场回购的237,444股（占比81.4%）和新增发行的262,556股（占比18.6%），回购均价18.49元/股 [10][12] - 公司累计回购股份3,741,000股，占总股本1.43%，回购总金额69,273,624元，最高成交价26.16元/股，最低成交价16.14元/股 [10] 财务与股本结构影响 - 新增发行股份增加注册资本262,556元，变更后总股本262,064,400元，有限售条件流通股占比30.91% [12] - 因股份来源主要为回购股份，本次授予未导致总股本变动，不影响每股收益及控股股东持股比例 [13] - 筹集资金11,420,000元将全部用于补充流动资金 [12][13] 审批与合规程序 - 激励计划经第四届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，并完成公示及监事会核查程序 [1][2][3] - 预留授予激励对象名单与2025年6月11日公示内容一致，未包含董事及高级管理人员 [4][10]

科创100ETF华夏 - 产品代码为588800 [2] - 跟踪上证科创板100指数 [2] - 近五日涨幅为1 78% [2] - 市盈率达到212 99倍 [2] - 最新份额为27 0亿份 较前值减少1750 0万份 [2] - 主力资金净流出997 0万元 [2] - 当前估值分位为42 50% [3]

珠海冠宇电池股权激励计划 - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划草案符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求，具备实施主体资格[1] - 激励对象不包括独立董事和监事，符合规定条件且主体资格合法有效，名单将在股东大会前公示10天[1] - 计划通过利益绑定提升管理效率与股东利益一致性，未损害公司及全体股东权益[1] 科创100ETF华夏市场表现 - 跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.78%，市盈率达212.99倍[3] - 最新份额27.0亿份，较前减少1750.0万份，主力资金净流出997.0万元[3] - 当前估值分位为42.50%[4]