会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [1] - 参与单位有泰康基金、华西证券 [1] - 时间为2025年4月28日 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] 会议主要内容 - 介绍环节：许恬介绍公司2024年度及2025年一季度经营情况 [1] - 问答环节：按相关管理制度规定接待，未出现未公开重大信息泄露，各方就品牌建设、产品研发等交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》之问答及定期报告 [1]

经营业绩与股东回报 - 公司2024年连续推出三期股份回购方案，前两期累计回购7135.70万股，金额达3.8亿元，第三期截至2025年3月底已回购2771.69万股，金额1.4亿元 [1] - 公司获得青岛首单股票回购专项贷款，额度为2.4亿元，为回购计划提供资金支持 [1] - 2024年现金分红2549万元，占可供分配净利润的85.6%，上市以来累计分红近8亿元 [1] ESG与社会责任 - 通过"原产地直采"和"订单种植"模式助力乡村振兴，相关案例获中上协"2024上市公司乡村振兴优秀实践案例" [2] - 向青岛市市南区尊师爱师基金捐赠10万元支持教育事业 [2] 投资者关系管理 - 通过投关公众号、官网、东方财富及同花顺企业平台等多渠道建立投资者沟通机制 [2] - 获中上协"2024年度上市公司董办优秀实践案例"，体现投资者关系管理成效 [2]

公司治理与投资者沟通 - 制定《投资者关系管理办法》，搭建多维度沟通渠道，强化企业价值传递 [1] - 丰富多元沟通渠道，通过多种活动和方式与投资者沟通，增强投资者信心 [1] - 重视投资者意见，完善反馈机制，促进公司管理水平提升 [1] - 加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力 [2] - 深化独董制度改革，强化独立董事履职保障，提高董事会决策水平 [2] - 完善内控体系建设，加强风险管理，促进企业持续健康发展 [2] - 2025年结合新政策落实治理要求，修订完善治理制度 [2] - 变更董事会战略委员会，制定配套制度，加强ESG管理 [2] - 强化“关键少数”责任，提升履职能力和合规意识 [3] - 多层级多维度监督管控重点领域，防范违法违规行为 [3] - 组织董监高参加培训，加强法律法规宣贯 [3] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月届满，进行换届选举 [7] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人，其中4人为独立董事候选人 [7] - 第六届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年 [7] - 议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决 [7] 董事候选人简历 - 章朝阳先生现任公司董事长等职，有丰富工作经历和学历背景 [10] - 王译萱先生现任公司副董事长等职，有相关工作经验和学历 [11] - 周建军先生现任公司董事等职，毕业于南京师范大学 [11][12] - 单翔先生现任公司董事等职，具有专业资质 [13] - 徐海先生现任公司董事等职，获多项荣誉称号 [14] - 宋吉述先生现任公司董事等职，入选多项人才工程 [15] - 况铁梅女士现任公司董事等职，有工商管理硕士学位 [16] - 汪进元先生为法学博士，兼任多项职务 [17] - 张志强先生现任南京大学相关职务，有众多研究成果和荣誉 [18] - 温素彬先生为会计学专家，兼任多项专业职务 [19] - 张广兴先生现任多个科研职务，获多项科技奖项 [20] 年度股东大会通知 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日召开 [22][23] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23] - 审议多项议案，涉及特别决议、中小投资者单独计票等情况 [26][27] - 提醒股东投票注意事项，包括投票方式、表决权数量等 [28][29] - 明确会议出席对象、登记方法和其他事项 [32][34][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事候选人选举分别编号，股东针对候选人投票 [41] - 申报股数代表选举票数，股东按应选人数拥有投票总数 [41] - 股东以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人 [41] - 给出累积投票制示例，说明投票方式 [42]

投资者关系管理工作的组织机构 - 董事会秘书为投资者关系管理具体实施负责人，全面负责策划、安排和组织各类投资者关系活动[1] - 证券法律部为投资者关系管理职能部门，承办日常事务[1] - 提供投资者咨询电话020-87073456和邮箱gsys@gsysgf.com作为沟通渠道[1] 投资者关系管理的基本原则 - 合规披露信息原则：保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[1] - 充分披露信息原则：在合规范围内主动披露投资者关心的其他信息[2] - 公平公正原则：客观反映公司实际状况，避免过度宣传误导投资者[2] - 诚实守信原则：工作内容需客观、真实和准确[2] - 高效沟通原则：提高沟通效率，降低沟通成本[2] - 良性互动原则：主动听取投资者意见，实现双向沟通[2] 投资者关系管理的目标 - 通过信息披露和多维度沟通促进投资者对公司的了解和认同[3] - 建立诚信互信的氛围和尊重投资者的文化[3] - 塑造良好的资本市场形象[3] 2025年投资者关系管理工作重点 高质量信息披露 - 按时编制并披露2024年年度报告、2025年季度报告及半年度报告[3] - 做好临时公告编制和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[3] - 持续跟踪管理需履行信息披露的事项[3] 股东大会组织筹备 - 根据监管规定组织股东大会和临时股东大会[4] - 为中小投资者参会创造条件，提供网络投票[4] - 对中小投资者实行单独计票，维护其合法权益[4] 特色品牌活动 - 年中组织投资者、分析师等参观稀土产业链相关企业[4] - 公开组织2024年度及2025年季度、半年度业绩说明会[4] - 召开专项说明会解释重大事项进展及影响[4] - 组织1-2场"高管面对面"访谈活动[4] - 加强网络沟通平台建设，更新官网和公众号信息[4] 日常沟通交流 - 通过"上证e互动"等平台开展双向交流[5] - 设立专门咨询电话、传真和邮箱，及时回复投资者问询[5] 股票交易监控与危机处理 - 密切关注股票交易情况，及时披露异常波动公告[6] - 采取有效措施降低危机事件的负面影响[6] 投诉处理机制 - 核实投诉信息并登记台账，积极解决合理诉求[6] - 对复杂投诉上报董事会协调解决[6] 培训与能力提升 - 组织新任董事、监事及高管学习相关法律法规[7] - 参加专业机构培训，提升综合素质和业务水平[7] - 借鉴其他公司投资者关系管理经验[7]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，授权战略委员会制定总体规划[5][6] - 董事会办公室负责起草市值管理计划[6] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[7][8] 市值管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等促进市值管理[11][12][13][14][15][16][17] 董事会举措 - 建立与多方面匹配的薪酬体系，可设长效激励机制[18] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[18] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[20] 合规要求 - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违规行为[20][21][22][23] 监测与应对 - 对市值等指标及行业平均水平监测，设定预警阈值[25] - 股价短期异常下跌应分析原因、加强沟通、实施股份回购[25] - 推动大股东制定并实施股份增持计划提振信心[26] 异常情形界定 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%为短期异常[29] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%为短期异常[30] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[31]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，制定投资价值长期目标[2] - 董事长是第一负责人，督促执行决议完善制度[2] - 董事会秘书是直接负责人，做好投关和信披工作[3] 市值管理原则与措施 - 遵循合规、诚信、平等原则[3] - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[6][7] - 按法规章程制定分红计划，提高现金分红比例[8] 投资者关系与信息披露 - 多渠道开展投资者关系管理工作[9] - 以投资者需求为导向进行信息披露，完善ESG机制[10] 股价应对措施 - 股价短期连续或大幅下跌时，分析原因、加强沟通[12]

投资者关系管理 - 制定制度加强与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和监管机构等[4] - 通过多渠道多方式沟通，涵盖发展战略、经营管理等内容[5][7] - 及时公平履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[8] - 董事会秘书组织协调，证券部具体负责[12]

2月28日，由证券时报社主办的"第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖"评选活动正式进入投票 环节，诚邀上市公司、金融机构及投资者参与网络投票。 本届投票周期为2月28日—3月10日，投票数据将作为天马奖评选的重要依据之一。 在资本市场稳健发展与投资者权益保护的双重使命驱动下，上市公司投资者关系管理正逐步成为企业 价值塑造的核心战略工具。 投资者关系管理是连接监管要求、市场期待与企业治理的关键桥梁，优 秀的投资者关系管理，能够有效消弭信息不对称，提升对投资者的吸引力，并通过稳定市场预期助力 企业合理估值中枢上移。 4.本次评选活动由证券时报社主办，分别设置了：中国上市公司投资者关系管理天马奖、中国上 市公司投资者关系管理杰出董秘奖、中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖、中国上市公 司投资者关系管理创新实践天马奖、中国上市公司投资者关系管理优秀团队奖、港股上市公司投 资者关系管理天马奖，共计六大奖项。 证监会主席吴清近日在《求是》杂志发文强调，要着力提升投资者保护水平，持续开创资本市场高质 量发展新局面。上市公司强化投资者关系管理工作，是落实投资者保护、稳定市场预期、助力企业市 值管理的重要举措。 中国上 ...

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月24日股价低于2022年经审计每股净资产2.86元，4月25日至12月31日低于2023年经审计每股净资产2.60元[4] - 2024年股价波动区间为1.55 - 2.19元/股（1月1日 - 4月24日）和1.21 - 2.28元/股（4月25日 - 12月31日）[5] - 2024 - 2024年每股净资产分别为2.86元、2.60元、2.49元、2.42元、2.10元（后三者未经审计）[7] 公司计划 - 2025年2月27日审议通过2025年度估值提升计划[6] - 2025年确保上证e互动问题回复率100% [11] - 2025年持续督促控股股东完成2024年12月披露的增持计划[14] - 2025年股票非理性下跌时启动股份回购或注销程序[14] - 2025年积极协助大股东办理增持专项贷款并配合发布增持计划[14] - 2025年围绕主业等领域寻找并购重组标的并适时开展[15] - 2025年健全以投资者需求为导向的信息披露制度[17] 激励与认定 - 2024年一次性通过高新技术企业认定，省级企业技术中心运行评价为“优秀”[8] - 2024年启动限制性股票激励计划，授予不超4000万股，约占股本总额1.40% [8] - 2024年首次授予激励对象102人，约占2023年在职员工总数7158人的1.42% [8] 分红与回购 - 公司上市累计现金分红21次，金额17.58亿元，占累计净利润27.92% [12] - 2024 - 2026年股东回报规划将现金分红比例从10%提高至30% [12] - 2024年累计回购凌钢股份A股6505万股，占总股本2.28%，金额10370.08万元[13] - 2024年控股股东累计增持公司A股4150万股，占总股本1.46%，金额5833.62万元[13] 其他 - 2024年邀请专家对相关人员进行合规交易培训[17] - 本计划披露后每年触发长期破净时评估实施效果[19] - 若计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

业绩数据 - 2024年募资1.67亿元，净额约1.63亿元，新增股本34,565,289股[3] - 报告期营收3.63亿元，同比增6.80%[4] - 报告期净利润708.02万元，同比降64.98%[4] - 报告期扣非净利润2,601.24万元，同比降29.21%[4] - 报告期末总资产4.99亿元，同比增55.02%[4] - 报告期末净资产3.02亿元，同比增128.73%[4] 会议情况 - 2024年董事会开会6次，召集股东大会2次[6] - 审计委员会开会5次，薪酬与考核委员会开会1次[12] 未来展望 - 2025年围绕战略工作，推进制度和募投项目实施[15] - 2025年加强董高人员培训，提升决策和治理水平[15] 其他 - 重视信息披露，注重投关管理[8][9] - 独立董事履职未提异议[13][14]