敏感信息管理制度 - 公司制定敏感信息管理制度旨在加强敏感信息的排查、归集、保密及披露管理，防止内幕交易和证券市场操纵行为，保护中小投资者利益 [1] - 敏感信息定义为对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括媒体报道和传闻等 [1] 敏感信息排查义务人 - 排查义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门和分支机构负责人 [1] - 控股子公司的董事长、总经理以及派驻参股公司的董事和高级管理人员也属于排查义务人 [1] - 公司控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的其他股东同样负有排查义务 [1] 管理结构与职责 - 董事会秘书为敏感信息排查工作的直接责任人，负责组织相关部门清理排查敏感信息 [2] - 董事会办公室协助董事会秘书处理敏感信息的归集、保密及对外披露工作 [2] 内部报告程序 - 报告义务人需在知悉敏感信息后第一时间以电话方式报告董事会办公室或董事会秘书 [2] - 董事会秘书负责分析判断上报信息并决定处理方式，需披露的事项由董事会办公室提出文件审批后披露 [2] - 对媒体报道或传闻等非强制性披露的敏感信息，董事会秘书应组织与投资者沟通或澄清 [3] 内部监管与保密 - 公司实行董事长为信息披露第一责任人制度，各部门和子公司相关人员均负有保密义务 [4] - 违反保密义务的行为将受到内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，直至追究法律责任 [4] 制度修订与执行 - 如本制度与日后颁布的法律法规或修订后的《公司章程》相抵触，按新规定执行并及时修订本制度 [4] - 本制度由公司董事会制定并负责解释，自董事会审议通过之日起施行 [5]

制度生效 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增贷款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[9] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及结果[16] - 违规造成严重影响或损失，董事会处罚或移交处理[23] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[16] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[17] 责任义务 - 职能部门等负责人是事务管理第一责任人[5] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖等[20] - 公司与知情人签保密协议并控制范围[22] - 向其他方提供信息，对方应控制范围并保密[29] 制度执行 - 制度未尽或相悖按《公司法》等规定执行[25] - 制度由董事会负责修改、解释[26]