股东大会临时提案 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日召开 股权登记日保持不变 [2] - 持有26 17%股份的股东永鼎集团有限公司在2025年4月29日提出两项临时提案 [2] - 提案内容包括增加公司经营范围及修订公司章程 以及调整独立董事津贴 [3][4] 经营范围调整 - 拟新增"对外承包工程"和"工程管理服务"经营范围 需经工商局核定 [3] - 公司章程第十四条将相应修订 其他条款保持不变 [13] - 变更需经股东大会审议通过 最终以工商登记机关核准为准 [14] 独立董事津贴调整 - 独立董事津贴拟从8万元/年/人(税前)上调至10万元/年/人(税前) [4] - 调整基于行业薪酬水平 公司发展情况及同地区上市公司标准 [4] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月16日14:30在永鼎股份总部大楼召开 [7] - 网络投票通过中国证券登记结算系统进行 时间为5月15日15:00至5月16日15:00 [8] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [8] 议案表决情况 - 特别决议议案包括第4 9 10 11 13 15号议案 [10] - 对中小投资者单独计票的议案涉及第4 6-18号议案 [10] - 第9 10号议案需关联股东回避表决 包括永鼎集团及其关联方 [10]

股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议时间为2025年4月7日14点，地点为浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月7日9:15-15:00 [4] 会议议程及议案 - 主要审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [4] - 议案涉及公司总股本从377,914,794股增至470,492,025股，注册资本从377,914,794元增至470,492,025元 [5][6] 股本变动详情 - 股票期权自主行权累计增加609,354股（2022-2024年行权数据合计） [4][5] - 可转债转股增加599,456股，总股本增至379,123,604股 [5] - 向特定对象发行A股91,368,421股，发行价19元/股，总股本最终增至470,492,025股 [5][6] 公司章程修订内容 - 注册资本条款修订为人民币470,492,025元 [7] - 股份总数条款更新为47,049.2025万股，明确人民币普通股数量同步调整 [7] 股东参会规则 - 股东需配合身份核对并准时签到以确认表决权 [1] - 发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，内容需围绕议题 [2] - 表决意见包括同意、反对或弃权，未填票视为弃权 [3]