文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 2020年2月11日公司经核准公开发行1600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年 [1] - 2020年2月28日公司160,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“恩捷转债”，代码“128095”；2024年5月17日“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张 [2] - 可转债转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价64.61元/股；期间因权益分派、非公开发行股票、回购注销股份等情况多次调整转股价格，截至2025年3月24日转股价格为32.01元/股 [3][4][10] “恩捷转债”转股及股份变动情况 - 2025年第一季度“恩捷转债”因转股减少金额10,000元，减少数量100张，转股数量294股；截至季末剩余可转债金额452,900,900.00元，剩余数量4,529,009张 [11] - 2025年第一季度公司总股本变动主要因“恩捷转债”转股及回购注销激励计划部分限制性股票所致 [11] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部电话0877 - 8888661咨询 [11] 备查文件 - 截至2025年3月31日“恩捷股份”股本结构表 [12] - 截至2025年3月31日“恩捷转债”股本结构表 [12]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股期限、价格调整、回售等情况，以及本季度转股和股份变动情况 [2][8] 可转债发行上市基本情况 - 2020年7月28日经批准公开发行738.00万张可转债，每张面值100元，发行总额73,800.00万元 [2] - 2020年8月20日73,800.00万元可转债在深交所挂牌交易，简称“科华转债”，代码“128124” [3] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [4] - 初始转股价格为21.50元/股，经多次调整，截至2023年5月10日为20.64元/股 [5][6] - 2024年“科华转债”有条件回售条款生效，回售有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元（含息、税） [7] 公司可转债转股情况及股份变动情况 - 2025年第一季度，科华转债因转股减少11,000元（110张），转股数量为532股 [8] - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债余额为225,213,100元（2,252,131张） [8] 其他事项 - 投资者可查阅《募集说明书》全文或拨打公司电话咨询“科华转债”相关内容 [9] 备查文件 - 截至2025年3月31日公司股本结构表 [10] - 截至2025年3月31日“科华转债”股本结构表 [10]

股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议时间为2025年4月7日14点，地点为浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月7日9:15-15:00 [4] 会议议程及议案 - 主要审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [4] - 议案涉及公司总股本从377,914,794股增至470,492,025股，注册资本从377,914,794元增至470,492,025元 [5][6] 股本变动详情 - 股票期权自主行权累计增加609,354股（2022-2024年行权数据合计） [4][5] - 可转债转股增加599,456股，总股本增至379,123,604股 [5] - 向特定对象发行A股91,368,421股，发行价19元/股，总股本最终增至470,492,025股 [5][6] 公司章程修订内容 - 注册资本条款修订为人民币470,492,025元 [7] - 股份总数条款更新为47,049.2025万股，明确人民币普通股数量同步调整 [7] 股东参会规则 - 股东需配合身份核对并准时签到以确认表决权 [1] - 发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，内容需围绕议题 [2] - 表决意见包括同意、反对或弃权，未填票视为弃权 [3]