募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2333.3334万股，每股发行价36.65元，募集资金总额85516.67万元[1] - 扣除发行费用7943.70万元后，募集资金净额为77572.97万元[1] - 募集资金于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用进度 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入54913.00万元，总体投入进度达99.39%[2] - 2022年3月公司已将"年产40000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金[2] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款支付方式导致实际投资超承诺金额17.09万元[3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"达到预定可使用状态时间将延期[1][3] - 延期决定经第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会[1][5] - 项目未改变实施主体、实施方式及募集资金用途[3][4] 项目延期原因分析 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批等多重因素影响[4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批等外部因素制约[4] - 公司基于业务发展侧重点和产业链规划调整等内部需求，审慎控制投资节奏[4] 后续保障措施 - 公司将优化资源配置，加强项目监督管理，定期开展监督检查和评估[4] - 积极推进行政审批事项，确保募集资金使用合法有效[4] - 继续严格遵守监管规定，履行信息披露义务[4] 保荐机构意见 - 天风证券认为延期事项履行了必要审批程序，符合监管规定[5] - 延期未改变投资规模及资金用途，不会对公司经营产生重大不利影响[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月28日发行面值总额3.8亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计3,800,000张，期限6年 [1] - 募集资金总额为380,000,000元，扣除发行费用8,907,547.17元后，实际募集资金净额为371,092,452.83元 [1] - 募集资金已于2023年7月4日全部到位，并存放于专项账户，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额拟投资于两个项目：智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目 [2] - 两个项目总投资48,303.71万元，拟使用募集资金37,109.25万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 公司决定将"科技储备资金项目"达到预定可使用状态的日期从2025年6月延长至2026年12月 [2] - 延期不改变项目实施主体、实施方式及募集资金用途 [2] 募投项目延期原因 - 项目旨在投向新产品预研研发、中长期技术研发与升级拓展、产业并购及整合，以提升公司核心技术水平和市场占有率 [3] - 延期基于审慎性原则，综合考虑资金使用情况和实际建设进度，确保募集资金发挥应有价值 [3] 募投项目延期影响 - 延期仅涉及进度变化，未对项目实施造成实质性影响，不损害股东利益 [3] - 符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件要求 [3] 公司履行的审议程序 - 2025年6月13日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过延期议案 [4] - 保荐机构中信证券出具核查意见，认为延期符合法规要求，无需提交股东会审议 [4] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为延期基于实际情况，未改变募集资金投向，不影响项目正常进行 [4] - 公司已履行必要决策程序，符合相关监管要求 [4]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额15亿元，发行数量12,701.10万股，发行价11.81元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为14.73486亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] - 公司开设专项账户存储募集资金，并与保荐人、银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年5月31日，主要募投项目为"新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）"和补充流动资金，累计投入11.792018亿元，剩余可支配资金3.270185亿元（含利息） [2] - 原计划投入扩建项目的募集资金由11.5亿元调整为11.23486亿元，主要系扣除发行费用所致 [2] - 补充流动资金项目超支55.37万元，系利息收入扣除手续费后的净额 [2] - 募集资金专户余额为8701.850305万元，另有2.4亿元用于未到期理财产品 [3][4] 募投项目延期情况 - 公司将"新一代电子信息产业投资扩建项目"达到预定可使用状态时间从2025年7月延期至2026年12月31日 [4] - 延期原因包括：生产线设备需非标定制、生产工艺复杂、需匹配订单导入节奏及中长期战略规划 [4] - 项目完全达产后将新增172万平方米/年高端PCB产能，产品覆盖AI服务器、汽车电子等领域 [4] 项目延期影响及保障措施 - 延期不改变项目实施主体、资金用途及规模，不会对正常经营产生重大不利影响 [5][6] - 公司将加强募集资金监管，协调内外部资源确保项目按期完成 [5] - 延期事项已通过董事会、监事会及审计委员会审议，认为符合股东长远利益 [6][7] 保荐机构意见 - 华创证券认为延期事项履行了必要程序，符合监管要求，对项目无实质性影响 [7]

监事会会议决议 - 博敏电子第五届监事会第十六次会议以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席曾铁城主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及公司章程等规定 [1] 募投项目延期审议 - 会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，延期原因包括市场环境变化及投资进度等客观因素 [1][2] - 监事会认为延期决定符合公司中长期发展战略，未损害股东利益，且履行了必要审议程序 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 募投项目延期具体内容需参见同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-048） [1]

监事会会议召开情况 - 中信科移动通信技术股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年6月12日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席李汉兵主持，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》 [1] - 监事会认为募投项目延期是根据公司实际情况调整，未改变实施主体、投资规模及募集资金用途 [1] - 延期事项符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司规定 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票37,243,264股，每股面值1元，发行价19.3元，募集资金总额718,794,995.2元，实际募集资金净额709,250,948.1元 [1] - 华兴会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构天风证券及商业银行签订三方监管协议 [2] 募投项目使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金已投入57,027.93万元，投资进度80.41% [3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金7,845.6万元 [4] - 已投入金额超出拟投入部分为银行利息收益 [4] 募投项目延期情况 - 深圳研发中心建设项目预计可使用状态日期从2026年3月延期至2027年6月 [4] - 延期原因包括联合建设涉及的审批协调复杂、施工许可办理滞后、岩土工程进度延迟及施工场地限制 [4] - 延期不改变项目实施主体、资金用途及投资总额 [5] 延期影响及保障措施 - 延期基于实际建设情况审慎决定，未对项目实质实施造成影响 [5] - 公司将动态监控进度，加强参与方协同，并关注宏观环境变化以保障项目完成 [5] 审议程序 - 董事会审议通过延期议案，无需提交股东会 [1][5] - 保荐机构认为延期符合监管要求，无实质性变更或损害股东利益情形 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股9000万股 每股发行价格78.99元 募集资金总额710,910万元 扣除费用后实际募集资金净额为689,563.39万元 [1] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所审验 资金存放于专项账户并签署监管协议 [1][2] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日 募集资金投资项目累计投入131,776.13万元 使用比例36.38% [3] - 主要项目包括航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮金制品项目、航空航天钛合金制件艺升级项目 [3] 募投项目延期具体情况 - 大型飞机风挡玻璃项目实施期限延期至2027年6月30日 原计划2025年7月完成 [4] - 截至2025年5月31日 该项目已使用募集资金2,198.30万元 已签署合同未支付资金461万元 [4] - 延期原因包括研发设备采购、设计验证、适航认证等环节进度调整 需完成工艺试制、全尺寸试验及可靠性测试 [4] 项目重新论证结论 - 截至2024年末 大型飞机风挡玻璃项目募集资金投入进度仅5.71% 未达50%阈值 触发重新论证要求 [5] - 论证确认项目符合国家产业政策 可打破国际垄断并填补国内空白 具备必要性与可行性 [5][6] - 公司基于技术积累（如高性能玻璃材料研究及国产化制造工艺）决定继续实施项目 [6] 延期影响及程序履行 - 延期仅调整进度 未改变投资内容、总额及实施主体 不影响项目实质实施 [7] - 董事会及监事会于2025年6月3日审议通过延期议案 认为符合监管规定且未损害股东利益 [7] - 保荐人核查后对延期事项无异议 认为程序符合法律法规要求 [8]

募投项目延期 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目第三次延期至2025年12月31日，实施主体、用途及投资规模不变 [1][4] - 该项目原计划2023年3月31日完成，此前已两次延期至2024年5月31日和2025年5月31日 [5][6] - 截至2025年5月23日，项目累计投入募集资金2.32亿元，投资进度49.28%，募集专户余额2.81亿元（含利息） [2][7] 募资及项目进展 - 2021年3月公司发行6.7亿元可转债，其中4.7亿元投向智能制造项目，1.85亿元补充流动资金 [5] - 补充流动资金项目投资进度达99.97%，而智能制造项目两年间仅新增投资3512.38万元 [7] - 延期原因包括宏观经济压力、下游行业技术迭代快、市场需求变化及公司主动控制投资节奏 [8] 业绩表现 - 2024年营业收入28.72亿元，同比下滑36.92%，净利润亏损2.45亿元，为2017年上市后首次亏损 [2][8] - 智能能源及环境管理系统业务收入12.29亿元，同比降54.22%，毛利率-11.66%，拖累整体业绩 [9] - 工业机器人及自动化业务收入7.55亿元，同比降22.05%，但毛利率提升8.36个百分点至34.60% [9] 业务结构调整 - 公司主动收缩智能能源及环境管理系统业务规模，因光伏、锂电等行业客户资金紧张导致验收不及预期 [9] - 注塑机及配套设备业务收入5.11亿元，同比增长18.67%，毛利率微降1.49个百分点至32.75% [9] - 剔除智能能源业务后，其他业务综合毛利率达34.25%，同比提升3.30个百分点 [10] 分红情况 - 因业绩亏损，2024年未进行利润分配，系上市后首次未分红 [3][8]

公司募投项目变更 - 光莆股份审议通过议案，同意"海外智能制造产业基地扩建项目"增加实施方式并延长实施期限至2027年12月31日 [3][4] - 公司2020年9月非公开发行71,363,368股新股，募集资金总额10.308亿元人民币，净额10.177亿元人民币 [3] - 2024年7月公司变更部分募集资金用途，将原LED相关项目未使用资金转投至"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目" [3] 海外项目调整原因 - 国际贸易环境变化、政策频繁更迭及地缘政治冲突促使公司调整投资策略 [4] - 采用先租赁厂房装修的过渡方案，可快速实现部分产能投产，满足客户即时需求 [4] - 新实施方式可降低前期资金压力与投资风险，待贸易形势稳定后再推进购地自建 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月首次公开发行A股3,000万股，每股发行价29.09元，应募集资金总额87,270万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为78,434.81万元 [1] - 募集资金于2023年2月14日到账，经容诚会计师事务所验资报告确认，并采取专户存储管理 [1] 募投项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入资金39,795.68万元，占募集资金净额的50.7% [1] - 2023年7月公司变更了蓬莱生产基地和研发中心项目的实施主体、地点及方式 [1] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,881.91万元，其中30,000万元用于补充流动资金，7,000万元用于现金管理 [3][4] - 主要存放于浦发银行、招商银行和兴业银行的烟台分行账户 [3] 募投项目延期情况 - "莱州生产基地建设项目"原定2025年6月完工，延期至2027年6月 [4] - 延期原因包括宏观经济变化、客户需求放缓、产品升级迭代需求及市场竞争加剧 [4] 项目重新论证 - 必要性：2024年中国原煤产量47.6亿吨（+1.3%），矿用设备需求稳定，项目有助于提升高端装备制造能力 [5] - 可行性：政策支持高端装备国产化，子公司拥有高新技术企业资质和省级技术中心，产品获行业认证 [6] - 客户基础稳固，与国家能源集团、陕煤集团等大型矿山企业建立合作关系 [6] 延期影响与措施 - 延期仅调整时间节点，不改变实施主体、资金用途或规模，预计不影响最终收益 [6][8] - 公司将优化资源配置，加强资金使用监督以保障项目推进 [7] 审议程序 - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过延期议案，决策程序符合监管要求 [8] - 保荐机构东吴证券认为延期事项合规，无异议 [9]