监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年8月19日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月28日上午11时在公司会议室召开 [1] - 监事会主席李建召集主持 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 2025年半年度报告及摘要经审议通过 程序符合法律法规要求 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告真实客观反映实际情况 [2] - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 会议法律效力 - 决议公告由锋尚文化集团股份有限公司监事会于2025年8月28日正式发布 [2] - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于宁波环球航运广场4321会议室以现场方式召开 会议通知于2025年8月13日以书面形式发出 [1] - 参会人员包括监事会主席徐渊峰 副主席金国蕊 监事杨朝晖 金科 李圭昊共5人 符合法定人数要求 [1] - 会议由监事会主席徐渊峰主持 所有议案均获一致通过 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为5票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告符合《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定 真实反映公司上半年经营管理和财务状况 [1] - 确认半年度报告编制和审议过程无违反保密规定的行为 承诺内容真实准确完整 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为5票赞成0票反对0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 表决结果为5票赞成0票反对0票弃权 [2] - 该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在深圳市南山区以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日书面送达 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议由监事会主席潘明秀主持 董事会秘书李云彬列席 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要（同意3票 反对0票 弃权0票） [1] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告全文详见巨潮资讯网指定披露平台 [2] 募集资金使用审议结果 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与使用专项报告（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] - 确认公司严格按《公司法》《证券法》及创业板监管指引等规定管理募集资金 [2][3] - 资金使用信息披露及时真实准确完整 无违规情形 专项报告详见巨潮资讯网 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 采用通讯方式召集 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈啸主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告客观反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [2] - 报告编制程序及内容符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告真实完整 [2] - 资金管理符合证券法及深交所监管指引规定 [2] - 未损害公司及中小股东利益 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 关联交易安排 - 新增2025年度日常关联交易基于正常生产经营需要 [3] - 交易遵循公平市场原则 定价公允且不影响公司独立性 [3] - 决策程序符合深交所上市规则及公司章程 [3] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则 [3] - 计提行为公允反映资产状况 决策程序合法合规 [3] - 未损害公司及股东利益 具体详见专项公告 [4] 子公司增资操作 - 将对全资子公司上海帝福新材料科技的借款转为股权增资 [4][5] - 同步使用自有资金以现金方式增资 优化子公司资产负债结构 [5] - 增资行为符合公司长期发展战略 详见债权转股权公告 [5]

会议基本情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年8月25日上午11:30通过现场会议方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席林玉晟先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达各位董事 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 全体监事一致表决通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] - 监事会认为半年度报告真实准确完整反映了公司2025年1-6月的经营情况 不存在虚假记载或误导性陈述 [1] 募集资金管理 - 监事会确认公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及内部制度对募集资金进行使用管理 [2] - 经核查不存在违规存放和使用募集资金的行为 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 信息披露 - 半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告均披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 [1][2] - 公告编号为2025-049 证券代码300241 证券简称瑞丰光电 [1][2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人实际全部出席会议由监事会主席胡艳君主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 监事会确认报告编制符合法律法规要求真实准确完整反映公司2025年半年度经营状况和财务状况 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金使用审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 监事会认定募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 [2] - 专项报告真实准确完整募集资金管理未出现重大违法违规情形 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 会议决议文件作为备查文件存档 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李一辉主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过书面 传真和电子邮件方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文和摘要 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [2] - 半年度报告内容真实准确完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况 [2] 信息披露情况 - 半年度报告全文详见上海证券交易所网站披露 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告公告编号为2025-037 [2] - 监事会保证半年度报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日送达全体监事 会议于2025年8月25日以现场方式召开[1] - 会议由监事会主席江艺芬召集并主持 应到监事3人 实到监事3人[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实准确反映公司经营管理和财务状况[1] - 未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 募集资金存放和使用符合证监会及上交所相关规定 未出现变相改变用途或损害股东利益情况[2] - 不存在违规使用募集资金的情形[2] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[2] - 作废处理符合相关法律法规及公司激励计划草案规定 未损害股东利益[2] - 同意公司作废处理部分限制性股票[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知提前10天于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席郭小鹏主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容被确认真实准确完整 公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 监事会确认募集资金使用符合法律法规 未发现损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示上半年募集资金使用未出现违规情形 [2] 审计机构聘任 - 同意聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 认为该机构具备证券期货业务许可及上市公司审计资质 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] 员工借款管理办法 - 审议通过《员工借款管理办法》 将提供不超过1000万元自有资金用于员工借款 [3] - 借款目的为解决员工临时资金困难 提升员工福利与归属感 [3] - 管理办法已考虑职位级别和履约能力因素 并采取风险控制措施 [3][4]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十次会议于2025年8月22日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过网络和电话方式送达 实际出席监事3人 应出席3人 [1] - 会议由监事会主席景江兴召集并主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整 [1] - 报告反映公司2025年半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 无违法违规情形 [2] - 未损害公司及全体股东利益 特别是中小股东利益 [2] 非经营性资金占用情况 - 监事会审议通过2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案 [3] - 报告期内无控股股东 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况 [3] - 与子公司及其他关联方的资金往来均为正常业务往来 未损害股东利益 [3]