杭氧集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 10 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事议事程序，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关联交易制度（第 4 版） 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 1 关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 目次 | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第三章 | 关联交易信息披露 | 9 | | 第四章 | 关联交易的对账及报送机制 14 | | | 第五章 | 关联交易管理、核查与责任追究 | 15 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，视同公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称"控 ...

宁波海运股份有限公司 董事薪酬及绩效考核办法 为完善公司法人治理结构，规范企业运作，强化资产经营责任， 建立和完善经营业绩与激励约束机制相结合的薪酬体系，根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》，遵循"贯彻按劳分 配，优化激励机制，促进创新发展，构建和谐企业"的原则，实行公 司董事年薪与公司经营和管理业绩挂钩，调动公司董事的积极性和创 造性，提高企业资产经营效益和管理水平，制定本办法。 一、本办法适用范围 1、公司非独立董事； 2、公司独立董事； 3、《公司章程》规定或者经公司董事会认定的其他成员。 二、非独立董事绩效考核内容 绩效考核分年度绩效考核和任期绩效考核。 1、年度绩效考核以公历年为考核周期，由经营业绩责任制考核、 安全生产责任制考核和党建党风廉政建设责任制考核三项考核组成。 经营业绩责任制考核指标包括效益指标、重点工作任务指标及约 束性指标。具体考核指标及权重在《年度经营业绩考核目标责任书》 中明确。 （一）年薪由基本年薪、绩效年薪和专项奖惩工资组成。企业经 营者正职基本年薪标准根据整体经营效益情况确定，董事长年薪系数 按 1.0 核定，董事长以外列入考核范围的其他董事年薪系数原则上 ...

宁波海运股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和《宁波海运股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) ...

宁波海运股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏豪时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

中远海运能源运输股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经本公司董事会于 2010 年 1 月 29 日 2010 年第一次董事会会议首次制定、2012 年 2 月 20 日 2012 年第三次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年 第十一次董事会会议第二次修订、2022 年 12 月 15 日 2022 年第十六次董事会会 议第三次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 发布的《內幕消息披露指引》《香港联合交易所 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经本公司董事会于2004年3月12日2024年第二次董事会会议首次制定并于2004 年6月10日2003年年度股东大会生效实施、2009年8月19日2009年第十二次董事会 会议第一次修订、2019年10月30日2019年第十一次董事会会议第二次修订、2020 年4月24日2020年四次董事会会议第三次修订、2025年8月15日2025年第十次董事 会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为适应中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上 市规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 公司党组织 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立 ...