中远海运能源运输股份有限公司 投资者关系管理制度 （经本公司董事会于 2004 年 3 月 12 日 2004 年第二次董事会会议首次制定、2016 年 12 月 12 日 2016 年第十四次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第二次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会 议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《中远海运能源运输股份有限公司章程》及其它有关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投 ...

中远海运能源运输股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （经本公司董事会于 2006 年 12 月 10 日 2006 年第十六次董事会会议首次制定、 2011 年 1 月 30 日 2011 年第二次董事会会议第一次修订、2017 年 12 月 1 日 2017 年第十二次董事会会议第二次修订、2025 年 4 月 29 日 2025 年第五次董事会会 议第三次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合 公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。本公司在 ...

第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规 则》"）及相关法律法规的要求，结合《中远海运能源运输股份有限公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《信息披露规则》、中 国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业 信息披露规定的事项。 第三条 本制度适用于中远海能及其所属全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"），参股子公司参照执行。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应按照《信息披露规则》履行持续信息披露的义务，及时、公 平披露信息，并确保公司在上市地交易所网站和交易商协会认可的网站披露信 息的同步性、一致性和及时性。 中远海运能源运输股份有限 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《公司章程》和 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 本规则对公司全体股东、股东代理人、出席及列席 股东会会议的董事和其他有关人员都具有约束力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 — 1— 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《 ...

宁波海运股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司治理、规范公司运作，充分反映中小 股东的意见。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两 名以上董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，出席会议的 股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选人数相同的选举票数。股 东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选 人，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 股东会以累积投票制方式选举董事的，独立董事和非独 立董事的表决应当分别进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如 下： 1 票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账号下的相同类别股份总 数为基准计算。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应当符合公司章程 的规定。董事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事 人数(含本数)之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过 出席股东会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规 范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的修订 及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》 等 37 项管理制度进行补充修订或制定新增。具体修订和制定新增制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定新增 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 修改 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 修改 | | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | | | 局注册登记 ...

暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-061 浙江步森服饰股份有限公司 关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 10 月 10 日 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年 第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有 限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业 管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"方维同创"）借款人民币 2,000 万元，借款有效 期为 2 个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本， 借款利率（年利率）定为 5.00 %。具体内容详见披露于《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟向宝鸡方维 同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-066 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月十一日 启迪环境科技发展股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事周艳华女士的辞 职报告。周艳华女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。 公司第一大股东天府清源控股有限公司已向公司监事会提交监事候选人推荐书，推荐杨 庆先生（简历附后）担任公司第十一届监事会非职工监事。公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补第十一届监事会非职工监事的议案》。任 期自本次股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。 杨庆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不 存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒,不存在 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-053 炼石航空科技股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 9 月 23 日，四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"或 "法院"）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或 "公司"）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管 理人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 根据公司于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司重整债权申报 通知及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2025-048），炼石航空重整 案第一次债权人会议将于 2025 年 10 月 27 日上午 10 时在成都中院召开。 2025 年 10 月 10 日 ...