投资者关系管理制度 第一条 为了加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的目的是： （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

关联交易管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 1 / 15 关联交易管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证 券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件 以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准， ...

股东会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其 他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东以书面形式请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《青岛豪江智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 被解除职务、退休或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第四条规定情形外，如因董事的辞任导致下列情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》规定，履行董事职务： 董事、高级管理人员离职管理制度 之日起三十日内确定新的法定 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《"规范运作指引》"）、《青岛豪江智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定， 制定本细则。 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作细则，并设立由董事会秘书分管的董事会 办公室。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行 ...

独立董事工作细则 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛豪江智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在直接或间接利害关系的单 ...

独立董事专门会议工作制度 第八条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要不定期召开，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 1 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 ...

募集资金管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规章以及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应当持续关注募 ...

对外投资管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资应遵循的基本原则为：遵循国家法律法规和产业政策，符合 公司的经营宗旨和发展战略，有利于提高公司核心竞争力和整体实力，促进资源的有效 配置，提高资产质量，创造良好经济效益。 第二章 对外投资的审议权限 第五条 公司对外投资（设立或者增资全资子公司除外）、收购或者出售资产（不 包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、委托理财等交易达到以下标准的，应 由董事会审批： （一） 交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二） 交易成交的金额（含承担的债务和费用）或者交易涉及的资产净额（以二者 较高者计算）占公司最近一期经审计的净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 1 第一章 总则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以 ...

第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范青岛豪江智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、 及时、公平，特制定本制度。 信息披露管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"系指对公司发行的股票及其衍生品种的价格已 经或者可能产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件规定 和证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 ...