青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《"规范运作指引》"）、《青岛豪江智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定， 制定本细则。 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作细则，并设立由董事会秘书分管的董事会 办公室。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行 ...