员工持股计划规模 - 筹集资金总额不超过8292.80万元，认购份额上限为8292.80万份[8][27][37] - 标的股票总数量不超过1179.63万股，约占公司现有股本总额109,904.11万股的1.07%[8][37] 股票受让情况 - 首次受让部分对应标的股票数量不超过1083.58万股，占员工持股计划持有标的股票数量的91.86%，占公司当前股本总额的0.99%[8][27] - 预留标的股票数量不超过96.05万股，占员工持股计划拟持有标的股票数量的8.14%，占公司当前股本总额的0.09%[8][27] 高管认购情况 - 董事长、总经理竺晓东认购份额上限为316.35万份，占持股计划比例3.81%[29] - 董事、副总经理朱世东认购份额上限为281.20万份，占持股计划比例3.39%[29] - 董事、财务总监张迎春认购份额上限为246.05万份，占持股计划比例2.97%[29] - 职工董事王海国认购份额上限为70.30万份，占持股计划比例0.85%[29] - 董事会秘书赵佳凯认购份额上限为63.27万份，占持股计划比例0.76%[29] 股份回购情况 - 2022年12月29日完成回购，实际回购公司股份900万股，占公司总股本的0.8091%，回购均价10.81元/股，使用资金总额9724.86万元[33] - 2025年7月15日完成回购，实际回购公司股份1379.99万股，占公司总股本的1.2556%，回购均价5.50元/股，使用资金总额7586.40万元[35] 解锁条件 - 首次授予部分标的股票锁定期12个月，分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[41] - 预留授予部分标的股票锁定期12个月，分两期解锁，比例均为50%[43] 考核目标 - 2025年净利润不低于3.0亿元且成品销售重量增长幅度不低于10%[44][45] - 2025 - 2026年净利润合计不低于6.5亿元且2026年成品销售重量增长幅度不低于21%[44][45] - 2025 - 2027年净利润合计不低于10.5亿元且2027年成品销售重量增长幅度不低于33%[44][45] 激励对象绩效评价 - 激励对象绩效评价分五个等级，解锁比例分别为优秀100%、良好100%、合格100%、待改进80%、不合格0%[47] 交易限制 - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、快报公告前5日内等期间不得买卖公司股票[47] 会议相关规定 - 合计持有份额达30%及以上的持有人可要求召开持有人会议[57] - 召开持有人会议需提前3日以上（含3日）发出通知，紧急情况可豁免[57] - 每项议案经全体持有人所持计划份额的50%以上（不含50%）多数同意视为表决通过[61] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[62] - 代表30%及以上份额的持有人、1/2及以上管理委员会委员可提议召开临时会议[67] - 管理委员会主任接到临时会议提议后5日内召集和主持[67] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[68] 其他规定 - 公司融资时，由管理委员会商议员工持股计划是否参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[69] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，相关财产和收益归入计划资产[70] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意并提交董事会审议通过[77] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，剩余现金和股票按持有人份额比例分配[76]

股权情况 - 公司对中科大洋持股比例为70.69%[2] 股权转让款 - 2021年转让价款4800万，分四期支付[3] - 截至2024年底江苏可缘欠1474万[3] - 2025年补充协议分三期支付1700万[3] - 未支付股权转让款仍有1274万[3] 法律事项 - 原告请求支付转让款及利息[3] - 法院查封担保人名下财产[3] - 调解后分六笔支付12804635.02元[4] 财务处理 - 2023 - 2024年度计提1274万单项减值[1][6] 后续影响 - 调解事项影响依履行情况确定[1][6]

募集资金与项目投资 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资总额7,673.00万元，使用募集资金7,499.97万元[10][11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资总额7,612.00万元，使用募集资金7,000.00万元[10] - 补充流动资金项目投资总额5,500.00万元，使用募集资金5,500.00万元[10] 产品与技术 - 公司主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品[2] - 公司家电装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，替代传统丝网印刷[4] - 新一代边涂涂层采用改性PI类特种高分子油性粘结剂，添加特种分散添加剂及柔性长链柔韧增塑剂[39] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1,215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比81.6%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%，中国新型储能装机规模41.54GW/107.13GWh，装机容量同比增长110%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1,214.6GWh，同比增长36.9%[37] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[54] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[55] 项目进展与规划 - 高性能功能胶膜新材料建设项目建造年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，建设周期18个月[11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7,200吨，建设周期24个月[32] - 项目周期分T + 1和T + 2阶段，T + 1阶段进行设备采购及安装、场地装修等，T + 2阶段进行试生产及正式生产等[50] - 公司已完成项目备案，取得《广东省企业投资项目备案证》[51][52] - 公司已取得项目环境影响报告表批复[52] 未来展望 - 募投项目实施可降低公司生产成本，巩固功能性胶膜材料核心竞争力[64] - 募投项目可优化公司新能源电池箔产品结构，扩大新能源锂离子电池市场份额[64] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[64]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会10月20日09:00 - 10:00召开[2][4][7] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][3][4] - 投资者10月13 - 17日16:00前可预征集提问[2][7] 其他信息 - 公司8月19日发布2025年半年度报告[2] - 联系人是证券合规部，有电话和邮箱[8] - 公告2025年9月29日发布[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025/9/30[2] - 现场股东会2025年10月13日14点在宁波公司总部大楼210会议室召开[5] - 网络投票2025年10月13日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 议案相关 - 原两项员工持股计划议案替换为修订稿议案[4] - 股东会议案含员工持股计划草案修订稿等三项[8] 会议审议 - 2025年9月28日会议审议通过员工持股计划修订稿相关内容[3] 公告信息 - 原股东会通知2025年9月25日公告，除更正补充外其余不变[5] - 公告发布日期为2025年9月29日[9]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议9月23日发通知，9月28日召开，3名监事均出席[2] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，获配价26.96元/股，数量7418386股，金额199999686.56元[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分内容9月29日在上交所网站披露[4][5][8][11][13][15][17][19] 股份认购 - 公司拟与13名特定对象签署附条件生效的股份认购协议[5][6]

发行股票情况 - 以简易程序向特定对象发行股票，获配股份7418386股，金额199999686.56元，价格26.96元/股[4] - 2025年9月18日发送《认购邀请书》启动发行，23日确定竞价结果[3][6] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月28日召开，9名董事全出席[2] - 八项议案均9票同意通过，通知23日邮件送达董事[2][5][8][12][15][19][22][25][27] 其他事项 - 相关文件29日在上海证券交易所网站披露[15][19][22][25] - 拟与13名特定对象签股份认购协议，将开立募集资金专项账户[6][26]

业绩目标 - 员工持股计划首次授予部分2025年剔除股份支付影响后归属上市公司股东净利润目标从1.5亿元提升至3.0亿元[5] - 2025 - 2026年该净利润合计目标从4.0亿元提升至6.5亿元[5] - 2025 - 2027年该净利润合计目标从7.5亿元提升至10.5亿元[5] 销售目标 - 员工持股计划成品销售重量增长目标不变，2025、2026、2027年度分别不低于10%、21%、33%[5] 考核时间 - 员工持股计划首次授予部分标的股票解除锁定期考核年度为2025 - 2027年[4] 议案表决 - 《关于豁免公司第十一届董事会第十一次会议通知期的议案》8票赞成通过[3] - 《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》4票赞成、4票回避表决[7] - 《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》4票赞成、4票回避表决[8] - 《关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充的议案》8票赞成通过[9]

会议信息 - 济南圣泉集团第十届董事会第八次会议于2025年9月28日召开[2] - 本次董事会应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 三项可转换公司债券相关议案获董事会通过，均7票同意[3][4][5][7] - 三议案已通过审计委员会、独董会议审议，无需提交股东会[4][5][7]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[3] - 制定相关文件、审议议案决策程序合法有效[3][4] - 拟定持有人主体资格合法有效[3] 员工持股计划优势 - 利于建立利益共享机制，完善治理水平[4] - 可调动员工积极性和创造性[4] 进展情况 - 薪酬与考核委员会同意提交议案至董事会审议[5]