证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-03 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2026 年 1 月 9 日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的有关规定。 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 第 1 页 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和 互联 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2026年1月9日15:00。 （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的开始时间为2026年1月9日9:15，投票结束时间为2026 年1月9日15:00。 （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C 座5楼2号会议室。 — 1 — 2026 年第一次临时股东会决议公告 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4.会议召集人：经第十届董 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2026年01月09日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先 生任战略委员会主任。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 本次会议通知于同日公司2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了各 位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先 生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长。 ...

第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-2 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 9 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第二十二次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的 方式召开。关于召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 29 日以书 面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、刘建平、许志平、 杨玉明、叶森出席现场会议，董事巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王 勇、王玉荣以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会 议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一 致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 变动情况，补选独立董事叶森分别为董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 ...

经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-005 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员。经全体董事一 致同意，豁免会议通知时间要求，决定于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开公司第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会 议由彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举彭友先生为第四届董事会董事长。董事长任期 ...

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的 通知和文件于 2026 年 1 月 6 日（星期二）以书面、电子邮件方 式送达各位与会人员。会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）以通 讯方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 3 人，独立董事李茂 惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程 的有关规定。 会议根据议程逐项审议并通过了如下事项： 一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提 请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独 立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止；李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务； 并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更 独立董事的公告》（公告编号：2026-02） 二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-01 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 开 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出， 会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决 董事 11 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化，故需对董事会专门委员会成员进行 相应调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下： 1.董事会战略委员会 主任委员：韩小军 委 员：赵安安、董克功、陈伟光、楚海涛、周全、田维军 2.董事会提名委员会 3.董事会薪酬与考核委员会 主任委员：凤建军（独立董 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议，于 2026 年 1 月 4 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表 列席会议。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司超募资金投资项目"昆山维康高端精密连接器生产项目"已达到预 定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合 ...

证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2026-001 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会 议于 2026 年 1 月 9 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼 金融大厦 25 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法 有效。 二、安全总监改聘情况 因公司业务发展需要，彭旭先生不再担任公司安全总监职务，离任后仍在公 司担任其他职务。公司董事会对彭旭先生在任职期间为公司安全生产工作做出的 贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，彭旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 三、董事会会议审议情况 1．审议《公司关于改聘安全总监的议案》 新疆万憬能源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-001 深圳市朗科科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进 行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 10 日召开的第六 届董事会第十三次（临时）会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限 为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2025 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日）。具体 内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于 继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金 ...