证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2026-001 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会 议于 2026 年 1 月 9 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼 金融大厦 25 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法 有效。 二、安全总监改聘情况 因公司业务发展需要，彭旭先生不再担任公司安全总监职务，离任后仍在公 司担任其他职务。公司董事会对彭旭先生在任职期间为公司安全生产工作做出的 贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，彭旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 三、董事会会议审议情况 1．审议《公司关于改聘安全总监的议案》 新疆万憬能源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. ...