深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的 通知和文件于 2026 年 1 月 6 日（星期二）以书面、电子邮件方 式送达各位与会人员。会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）以通 讯方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 3 人，独立董事李茂 惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程 的有关规定。 会议根据议程逐项审议并通过了如下事项： 一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提 请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独 立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止；李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务； 并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更 独立董事的公告》（公告编号：2026-02） 二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-01 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 开 ...