经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-005 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员。经全体董事一 致同意，豁免会议通知时间要求，决定于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开公司第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会 议由彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举彭友先生为第四届董事会董事长。董事长任期 ...