证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-082 科兴生物制药股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<科兴生 物制药股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称 "本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等 境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 对《公司章程》进行了修订，形成本次发行上市后适用的《科兴生物 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-039 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内 容详见公司 2025 年 2 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 结合公司业务发展及生产经营情况，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况如下： 公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事沈思宇、MAOJIAN GU 已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案 ...

截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紫金礦業集團股份有限公司 呈交日期: 2025年10月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601899 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,591,232,240 | RMB | | 0.1 | RMB | | 2,059,123,224 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 20,591,232,240 | RMB | | 0.1 | RMB | | 2,059,123,224 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-049 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 13,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、 第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。本次 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-062 重要内容提示： 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,000 万元、4,000 万元购买了宁波银行结 构性存款，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2025-054）。 上述理财产品已于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 9 月 29 日到期 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-038 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 30 日收到副总经理吴华峰先生递交的书面辞职报告。吴华峰先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，吴华峰先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 吴华峰先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对 吴华峰先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！ 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是否继续在上 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 ...

呈交日期: 2025年9月30日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光大證券股份有限公司 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601788 | 說明 | | A股(上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,906,698,839 | RMB | | 1 | RMB | | 3,906,698,839 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,906,698,839 | RMB | | 1 | RMB | | 3,90 ...

科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现 将具体情况公告如下： 科兴生物制药股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-085 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平， 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年18万元人民币调整为每人每年24万元人 民币。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公 司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合 法权益，符合公司长远发展的需要。 科兴生物制药股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 1 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议，调整后的 ...

第一条 为加强科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《科兴生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的 旨在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管 理人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与 发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之 任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化 （包括性别多元化等）的裨益。 科兴生物制药股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第三章 程序、监察、汇报 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称" ...

此外，本次公司拟同步修订部分治理制度，包括：《董事会审计委员会工作 细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董 事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》。 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-072 上海太和水科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及修订部分治理制度的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议，现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的情 况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，并结合公司实际情况， 拟对公司现行《公司章程》及附件《董事会议事规则》进行修订，并办理工商变 更登记事项。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请 ...