科兴生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | | 第三章 | 职责权限 2 | | | 第四章 | 决策程序 3 | | | 第五章 | 议事规则 3 | | | 第六章 | 附则 | 5 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人 ...

赛恩斯环保股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 1 度向股东会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司（含公司）担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。在公司连续任职独立董事已 满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专业 人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等委员会，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投 ...

累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《赛恩斯环 保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举董事，可以依照公司章程的规定或者股东会的决议，实 行累积投票制。本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列 议案组分别列示候选人，并提交表决： （1）非独立董事候选人； （2）独立董事候选人。 第五条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介 绍累积投票的投票方式："本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10×N 票的表决权。该股东可以将 10×N 票集中投给 ...

赛恩斯环保股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络 投票方式。 （七）其他需要载明的网络投票信息。 （二）现场与网络投票的时间； （三）参会股东类型； （四）股权登记日或最后交易日； （五）拟审议的议案； 前款规定的参会股东类型，按照 A 股、B 股、恢复表决权的优先股、优先股 进行分类。公司发行多只优先股的，还应区分不同的优先股品种。 第七条 出现下列情形之一的，股东会召集人根据上交所规定及时编制相应 的公告，并补充披露相关信息： 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同 ...

赛恩斯环保股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 第一章 总则 第一条 为确保赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《赛恩斯环保股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投 资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有 效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制 度执行。 重大经营及投资事项中涉及关联交易时，依照公司《关联交易管理制度》 的相关规定执行。 重大经营及投资事项中涉及对外担保时，依照公司《融资与对外担保管理 制度》的相关规定执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(购买银行理财产品的除外)； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | | 第三章 | 职责权限 2 | | | 第四章 | 决策程序 2 | | | 第五章 | 议事规则 2 | | | 第六章 | 附则 | 4 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董 事会提交书面的辞职申请。委 ...

赛恩斯环保股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规、规章及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东会的决议设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专 门委员会的 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 人员。本细则所称"独立董事"包括根据《联交所上市规则》确定 ...

赛恩斯环保股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进证券市场 健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。 ...

科兴生物制药股份有限公司 章程 （H 股发行上市后适用） 二○二五年九月 科兴生物制药股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定成立的股 份有限公司。 公司以发起方式设立，在济南市章丘区市场监督管理局登记并取得营业执照， 统一社会信用代码为 91370181613243451M。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 ...