科兴生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | | 第三章 | 职责权限 2 | | | 第四章 | 决策程序 2 | | | 第五章 | 议事规则 2 | | | 第六章 | 附则 | 4 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董 事会提交书面的辞职申请。委 ...