科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 人员。本细则所称"独立董事"包括根据《联交所上市规则》确定 ...