人事变动 - 陈杰辉2025年9月26日起任副董事长和执行董事至九届董事会届满[3][4] - 公司将与陈杰辉就执行董事订立服务合约[5] 薪酬情况 - 陈杰辉2025年度在公司领董事薪酬0元[5] 董事会构成 - 公告日董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[7]

人事变动 - 中信银行董事会审议通过聘任金喜年为风险总监议案[6] - 金喜年有32年中国银行业从业经验[11] - 独立董事认为聘任程序合规，其具备任职资格[14]

股份发行 - 2025年9月26日按每股2.26港元发行9,996,196股，所得款项22,591,402.96港元[3] 股东持股 - 薛群博士交割前后持股26,042,380股，占比从5.21%降至5.11%[4] - 百洋健康交割前后持股74,971,468股，占比从14.99%降至14.71%[4] - 认购人A交割后持股增至4,543,000股，占比从0.51%升至0.89%[4] - 认购人B交割后持股增至4,646,000股，占比从0.53%升至0.91%[4] - 认购人C交割后持股5,996,196股，占比1.18%[4] - 其他公众股东交割前后持股不变，占比从75.44%降至73.96%[4] - 交割前股份总数499,809,788股，交割后为509,805,984股[4] 董事会成员 - 执行董事薛群博士，非执行董事赵玮、王廷伟，独董Richard James Gregory博士[5]

人员变动 - 中信银行风险总监胡罡因工作安排于2025年9月28日辞任[3][5] - 辞任后继续担任党委委员、执行董事等职务[5] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为方合英、芦苇及胡罡[6] - 非执行董事为王彦康及付亚民[6] - 独立非执行董事为廖子彬、周伯文、王化成及宋芳秀[6]

时间相关 - 稳定价格期间于2025年9月27日结束[5] - 超额配股权于2025年9月27日失效[6] - 稳定价格操作人最后一次购买于2025年9月24日[8] 股份相关 - 公司已发行股份总数至少15%由公众人士持有[7] - 国际发售中超额分配合共35,735,200股发售股份[8] - 稳定价格操作人借入35,735,200股发售股份[8] - 稳定价格期间购买35,735,200股发售股份[8] 价格相关 - 稳定价格期间以每股14.20 - 16.48港元购买股份[8] - 最后一次按每股16.20港元价格购买[8]

人事变动 - 王凯利2025年9月26日起任公司行政总裁[3] - 许洲昌2025年9月26日起调任联席行政总裁[6][9] 薪酬权益 - 王凯利董事袍金每年250,000港元，行政总裁年度酬金1,262,000港元[4] - 许洲昌调任后薪酬及实质服务条款无变动[10] - 王凯利拥有万疆资本100%权益，该公司持股占已发行股本约75%[5] 人员构成 - 公告日执行董事为王凯利、丁紫仪[12] - 公告日独立非执行董事为陆国强、谢肖琳、陆燕军[12] 特殊安排 - 王凯利兼任董事会主席及行政总裁偏离上市规则，但董事会认为适当[6]

公司发展历程 - 公司于1996年2月7日注册成立，向59家发起人发行13.80248376亿股普通股[6] - 2000年11月27日，发行3.5亿股境内上市内资股[7] - 2003年2月27日，发行40亿元可转换公司债券[7] - 2007年6月22日，向8家境内法人投资者非公开发行23.8亿股人民币普通股[7] - 2009年10月21日，发行34.392755亿股境外上市外资股（H股）[8] - 2012年3月26日，新增发行16.5085224亿股境外上市外资股（H股）[8] - 2013年3月15日，发行200亿元可转换公司债券[8] - 2016年12月14日，非公开发行7195万股非累积永续境外优先股[9] - 2019年10月15日，非公开发行2亿股境内优先股[9] 股本结构 - 截至2021年12月31日，已发行普通股总数为43,782,418,502股[26] - 截至2021年12月31日，境内上市内资股35,462,123,213股，占比约81.00%[26] - 截至2021年12月31日，H股8,320,295,289股，占比约19.00%[26] - 截至2021年12月31日，已发行境内优先股总数为200,000,000股[26] 公司基本信息 - 公司注册地址为中国北京市西城区复兴门内大街2号，邮编100031[11] - 公司普通股每股面值人民币一元，优先股每股面值人民币一百元[21] - 公司经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算等十七项业务[19][23] 股权相关规定 - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，且筹资额不得超发行前净资产的50%[28] - 主要股东自取得股权起五年内不得转让，特殊情形除外[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[32] 公司治理结构 - 党委设书记1名，党委书记、董事长由一人担任[39] - 公司实行总分支行银行体制，总行对分支机构实行全行统一核算等财务制度[14] 股东相关规定 - 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持公司资本总额或股份总额5%以上，应事先报国务院银行业监督管理机构或其派出机构核准，行政许可批复有效期为6个月[44] - 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有公司资本总额或股份总额1%以上、5%以下，应在取得相应股权后10个工作日内向国务院银行业监管机构或其派出机构报告[44] 股东大会相关 - 年度股东会会议每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[67] - 发生特定情形公司需在两个月内召开临时股东会会议[67] - 审议非股东单笔超公司资产总额1%的非商业银行业务担保事项需股东会决定[67] - 审议单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案需股东会决定[67] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[67] 董事相关 - 公司董事每届任期不超3年，任期届满可连选连任[121] - 独立董事每年在公司工作时间不得少于十五个工作日[132] - 担任审计、关联交易控制、风险管理委员会主席的董事每年在公司工作时间不得少于二十个工作日[132] - 董事会由13至18名董事组成，非执行董事（含独立董事）占比不低于2/3，独立董事占比不低于1/3，执行董事2至3名，职工董事1名[150] 董事会相关 - 董事会承担股权事务管理最终责任，董事长是处理股权事务第一责任人[156] - 董事会至少每年对主要股东资质等情况进行评估并报送监管机构[156] - 董事会负责建立与股东利益冲突的识别、审查和管理机制[156] - 公司董事会每年至少召开四次定期会议，会议通知应于会议召开十四日前、有关会议文件应至少于会议召开十日前书面送达全体董事[153] 高级管理层相关 - 公司设行长一名，由董事长根据提名委员会提名向董事会提名，董事长不得兼任行长[192] - 高级管理层对董事会负责，接受审计委员会监督，执行股东会和董事会决议[194] - 行长和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[195]

出售交易 - 2025年9月26日订立合约出售目标公司100%股权，代价10万元[3][5][7][22] - 买方5个营业日内付10万现金，付清后10个营业日内交割[8][10] 目标公司业绩 - 目标公司A 2023年末收入7.314亿，2025年3月31日止15个月收入4.4563亿，均亏损[14] - 目标公司B 2023年末收入1.552亿，2025年3月31日止15个月收入1.1775亿，均亏损[15] - 2025年3月31日目标公司未经审核负债净额约56亿[16] 出售影响 - 集团预期出售录得利润约57亿[16] - 出售属须披露交易，可减轻成本、有效利用资源[4][21][20]

债务资本化相关 - 2025年9月26日公司与向先生订立资本化协议，发行1.1亿股资本化股份，认购额3135万港元[3] - 资本化股份相当于公告日已发行股本约7.28%，扩大后约6.78%[3] - 向先生公告日持股3550万股占比2.35%，完成后增至1.455亿股占比8.96%[18] - 发行价每股0.285港元，较多日收市价有折让，较资产净值溢价约768.9%[11][12] - 载有相关资料通函预计2025年11月5日前寄发股东[7] 股本情况 - 公告日公司已发行股份总数15.12亿股，完成后增至16.23亿股[18] - 徐长城公告日持股3.018亿股占比19.96%，完成后占比降至18.59%[18] 配售情况 - 2024年12月10日配售2.1亿股新股，配售价0.055港元，净额约1120.4万港元[19] - 2025年9月8日配售2.52亿股新股，配售价0.2港元，净额约4870万港元[20] - 2025年配售所得拟用于多业务，已动用113万港元，占比2.32%[20] 业绩情况 - 截至2024年12月31日年度公司亏损净额约310万港元，现金流出净额约430万港元[23] 其他 - 债务资本化构成关连交易，须遵守规定[27] - 资本化股份将申请上市及买卖[25][26] - 公司将召开股东特别大会审议交易[29] - 独立财务顾问为红日资本有限公司[33] - 公司执行董事、非执行董事、独董情况[34]

股东大会信息 - 2025年第二次股东特别大会于10月15日下午2时在浙江宁波召开[2] - 股东可委任代表出席并投票，一股一票[4] 审议事项 - 审议批准发行额外股份及授予董事会相关授权[3] 投票规则 - 按格式填票，弃权视为有效票[5][7] - 联名首位股东投票有效，代表委任有时间要求[8][9]