金科股份 董事会提名与薪酬委员会实施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事以及高 级管理人员的产生，规范及提升履职能力，健全公司董事（含独立董事，以下亦同） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金科地产集团股 份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立提名与薪酬委员会。董事会提名与薪酬委员会是董事 会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行初步审核并提出建议，制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责研究制订和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由五名董事组成， ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（连） 人之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联（连） 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 石药创新制药股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） 第二章 关联（连）人和关联关系 第二条 本办法所称关联（连）人包括符合《创业板上市规则》所定义的关 联法人和关联自然人和符合《香港上市规则》第 1 ...

第一章 总 则 第一条 为规范金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")董事离职管 理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 金科地产集团股份有限公司 董事离职管理制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； ...

石药创新制药股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所"以下简称"香港联交所"）、公司股票上市地证 券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规 则"）等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，依 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订版） 金科股份 独立董事工作制度 第一章 总 则 金科股份 独立董事工作制度 （二）符合《管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，进一步完善公司治理结构，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个 ...

金科股份 股东会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （修订版） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引 1 号》"）和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法 定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合 法律法规、深圳证券交易所规则、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定。 第四条 股东会分类 股东 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和资本 市场推介的原理，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司和股东利益最大化的战略管理 行为。 石药创新制药股份有限公 ...

金科股份 董事会关联交易委员会实 施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会关联交易委员会实施细则 （经 2009 年 12 月 11 日公司第七届董事会 2009 年第 11 次会议审议通过、2021 年 3 月 16 日公司第十一届董事会第三次会议修订、2023 年 11 月 30 日公司第十 一届董事会第三十九次会议修订、2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十 九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎管 理，规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，促进公司安全、稳健运行，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《金科地产集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 第二条 公司董事会设立关联交易委员会。关联交易委员会是董事会的专 门工作机构，主要负责公司关联交易事项的监督、核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由三名董事组成 ...

石药创新制药股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第六条 公司应当严格贯彻执行有关法律法规的规定以及本制度的要求，增 强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强对有关人员的教育和管理，认 真落实各项具体措施，进一步做好保密和档案管理工作。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露文件资料前，应当 1 对文件资料中是否含有涉及国家秘密、国家机关工作秘密、其他泄露后会对国家 安全或者公共利益造成不利影响的信息进行审查。 第八条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国 家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报 同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法 报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议 的，应当报有关业务主管部门确定。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范石药创新制药股份有 限 ...

石药创新制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所" 以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人 ...