证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-013 号 宏工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理汪谢先生递交的书面辞职报告，汪谢先生因个人原因申请辞去 公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等规定，汪谢先生的书面辞职报告自送达公司董事会起即刻生效；汪 谢先生的辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生不利影响， 辞职后，汪谢先生将不再担任公司任何职务。 汪谢先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会 对汪谢先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 汪谢先生原定任期届满日为第二届董事会届满之日（2026 年 5 月 24 日）。截至本公告披露日，汪谢先生未直接持有公司股份，其通过 持股平台东莞市博英实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份 10.0003 万股（占公司总股本的 0.1250%），通过持股平台湖南宏 智一号实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9.08 ...

宏工科技股价表现 - 宏工科技4月17日上市后连续6个交易日下跌5天 股价从83元跌至55元 接近腰斩 [1] - 上市首日开盘价72.2元 盘中最高83.8元 较发行价26.6元上涨215% 收盘报70.51元 涨幅165.08% [5] - 具体每日跌幅：4月18日跌2.74% 4月21日跌6.16% 4月22日跌0.02% 4月23日跌3.76% 4月24日跌9.03% [7] 公司基本资料 - 股票代码301662 发行价26.6元 发行市盈率7.05倍 [3] - 截至4月24日收盘价55.68元 市值44.54亿元 流通市值8.78亿元 [4] - 主营业务为粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售 [3] 市场交易数据 - 4月24日换手率35.93% 成交额3.26亿元 量比0.73 [4] - 龙虎榜显示4月24日净买入454.2万元 [7] - 当前市盈率20.23倍 [7] 行业现象 - 信凯科技4月15日上市后8天内下跌5天 股价从65元跌至36元 接近腰斩 [12] - 新股普遍出现上市首日冲高后连续下跌 pattern 投资者面临较大亏损风险 [14] - 保荐机构华泰证券收取超亿元保荐费 发行定价被指高于行业天花板甚至宁德时代等龙头估值 [9]

审计相关 - 审计宏工科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

审计情况 - 审计公司对宏工科技2024年度资金情况审计，认为汇总表如实反映[3][8] 应收账款 - 湖南宏工智能科技2024年末应收账款余额2333.70万元[10] - 湖南宏工软件开发2024年末应收账款余额292.64万元[10] 其他应收款 - 湖南宏工智能科技2024年末其他应收款余额48763.02万元[10] - Ongoal Technology HK 2024年末其他应收款余额91.83万元[10] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期末余额51490.92万元[10]

财务资助额度与期限 - 2024年3月18日同意不超1500万元日余额为员工资助，有效期至2024年年度董事会召开日[2] - 2025年4月28日拟不超1500万元为员工资助，有效期至2025年年度董事会召开日[3] 财务资助数据 - 2024年度实际借款发生额164.50万元，均按期收回[5] - 截至核查意见出具日，资助总余额114.30万元，占比0.11%[8] 财务资助相关规定 - 资助对象为公司及下属分子公司在库员工，关联方不能借款[5][7][10] - 用于员工购房、购车，额度可滚动使用[3] - 以具体借款协议为准，制定制度明确申请及执行管理[6][7][10] 风险把控与评估 - 借款前后审查资格、督促还款，必要时采取措施保障权益[7][10] - 保荐人认为已履行审批程序，无损害公司利益情形[11]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[11] 会议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[7][8][20] - 1.00 - 8.00项普通决议案过半数通过，9.00 - 10.00项特别决议案三分之二以上通过[9] - 议案5.00关联股东需回避表决[9] - 涉及中小投资者利益事项单独计票披露[10] 会议信息 - 登记地点为东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B栋证券法务部[11] - 联系电话0769 - 82361936，联系人黎孔梅，邮箱ongoal@ongoaltech.com[11][12] - 网络投票代码351662，投票简称宏工投票[16] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[12]

内部控制 - 公司监事会核查《2024年度内部控制的自我评价报告》[1] - 报告真实客观全面反映内部控制基本情况[1] - 公司已建立较完善内部控制制度并有效执行[1]

会议安排 - 第二届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日召开[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][6][8][12] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会[10] 报告披露 - 多项报告全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[4][6][8][10][13][15] 公告编号 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》编号为2025 - 004[11]

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-002 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场会 议及电话会议相结合的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈 全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议， 公司董事孙宏图先生以电话会议方式出席了本次会议。 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、副总经理汪谢、财务总监 兼董事会秘书何小明先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过了 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润207,773,643.03元[8] - 2024年研发投入129,370,892.97元，营业收入2,090,496,291.57元[8] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2025年4月28日董事会、监事会通过利润分配预案[3][4] - 2024年度母公司净利润96,649,857.74元，期末可供分配利润513,892,823.59元[5] - 合并报表中可供股东分配的利润为909,189,361.82元[5] - 截至2025年4月28日总股本80,000,000股，预计现金分红80,000,000元（含税），占本年度净利润比例38.50%[5] - 2024年现金分红总额80,000,000元[7] 其他 - 分红方案合法、合规、合理，符合相关规定和公司利润分配政策[10]